Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 019/CSEC-KF/IV/2024
Nama Perusahaan Kalbe Farma Tbk
Kode Emiten KLBF
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 013/CSEC-KF/IV-2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Auditorium Lt. 4 Kalbe Business
diumumkan dan sesuai iklan) Innovation Center Jalan Pulogadung No.23,
Kav. No. II G.5. KIP Kel. Jatinegara, Kec.
Cakung, Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 23 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
4 Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Lain-lain
4 Lain-lain
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan
Terbuka (Buyback)
1 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan
Terbuka (Buyback)
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kalbe Farma Tbk
Maria Teresa Fabiola
Corporate Secretary
Kalbe Farma Tbk
Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4
Telepon : 42873888
Nama Pengirim Maria Teresa Fabiola
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2024 16:37
Lampiran 1. KLBF Pemanggilan RUPS 2024 IDN.pdf
2. KLBF Pemanggilan RUPS 2024 ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kalbe Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kalbe Farma Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/CSEC-KF/IV/2024
Issuer Name Kalbe Farma Tbk
Issuer Code KLBF
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 013/CSEC-KF/IV-2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 16 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Auditorium Lt. 4 Kalbe Business
Innovation Center Jalan Pulogadung No.23,
Kav. No. II G.5. KIP Kel. Jatinegara, Kec.
Cakung, Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 23 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
4 Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Others
4 Others
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Public Company's Shares buyback
1 Approval of Public Company's Shares buyback
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kalbe Farma Tbk
Maria Teresa Fabiola
Corporate Secretary
Kalbe Farma Tbk
Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4
Phone : 42873888
Sender Name Maria Teresa Fabiola
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2024 16:37
Attachment 1. KLBF Pemanggilan RUPS 2024 IDN.pdf
2. KLBF Pemanggilan RUPS 2024 ENG.pdf
This is an official document of Kalbe Farma Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kalbe Farma Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
unresolved
org
Maria Teresa Fabiola
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.