Back to announcement
20240424_AHAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629234.pdf
RUPS minutes Needs review AHAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0116/EXT-DIR/SRT/04/2024
Nama Perusahaan Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Kode Emiten AHAP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0089/EXT-DIR/SRT/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.108.994.421 saham atau 63,4%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.108.96 99,999% 0 0% 25.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
9.421
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi atas
Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2) Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing,
SE, Ak CPA AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
(NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana
dinyatakan dalam Laporan No.
00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
3) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung
jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.108.96 99,999% 0 0% 25.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
9.421
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dikarenakan Perseroan sedang
mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
2) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 100% 3.108.96 99,999% 0 0% 25.000 0,001% Setuju
tunjangan Direksi
9.421
serta honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan anggota Direksi.
2) Menyetujui memberi wewenang kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang
saham pengendali untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yulianto Piettojo DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Josef Gunawan DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
Setyo
Bapak Indradi Prasodjo DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
Ibu Treesje Halim DIREKTUR 28 Agustus 2020 07 Juni 2028 2
Bapak Sutjianta DIREKTUR 02 Juni 2010 07 Juni 2028 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Adhi Indrawan KOMISARIS 14 Januari 2016 07 Juni 2028 3
UTAMA
Bapak Pramono Margono KOMISARIS 20 Agustus 2019 07 Juni 2028 2 X
Bapak Adi Purnomo KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
X
Wijaya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Sutjianta
Corporate Secretary
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Wisma 46 Kota BNI Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Karet Tengsin Tanah Abang
Telepon : 5702060, 5746789 (hunting), Fax : 5727589, www.asuransi-harta.co.id
Nama Pengirim Sutjianta
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2024 16:20
Page 3
Lampiran 1. Surat Pengantar - Ringkasan RUPS - OJK.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat RUPST - Final Upload.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0116/EXT-DIR/SRT/04/2024
Issuer Name Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Issuer Code AHAP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0089/EXT-DIR/SRT/03/2024 Date 28 March 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.108.994.421 shares or 63,4%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.108.96 99,999% 0 0% 25.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
9.421
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Approved the Company's Annual Report for Financial Year 2023 including the Board of
Directors Report on the Company's Activities and the Report on the Implementation of the
Supervisory Duties of the Board of Commissioners;
2) Approved the company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended
31 December 2023 which have been audited by Public Accountant Desman PL Tobing, SE,
Ak CPA AP. 0127 from KANAKA PURADIREDJA Public Accounting Firm, SUHARTONO
(NEXIA KPS), with a reasonable opinion on all material matters as stated in Report No.
00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/III/2024 dated 25 March 2024.
3) Granting full repayment and exemption to each member of the Board of Directors and
Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried
out during the financial year ended 31 December 2023, thereby freeing members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all
dependents (acquit et de charge) for the management and supervision actions they have
carried out during the financial year 2023, insofar as such actions are reflected in the
Company's Annual Report and Consolidated Financial
Statements for financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.108.96 99,999% 0 0% 25.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
9.421
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1) Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine a Public
Accountant and Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Report for
the 2024 financial year, because the Company is currently considering and further evaluating
the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm with the following
criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority;
ii. Has no conflict of interest with the Company;
iii. Not involved in cases with the Company, subsidiaries, affiliates, parent companies,
Director or Commissioner of the Company
2) Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium
and other requirements for the appointment.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 100% 3.108.96 99,999% 0 0% 25.000 0,001% Setuju
tunjangan Direksi
9.421
serta honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1) Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary and
allowances for members of the Board of Directors.
2) Approved to authorize PT Asuransi Central Asia as the main shareholder to determine the
amount of honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yulianto Piettojo PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Josef Gunawan DIRECTOR 07 June 2023 07 June 2028 1
Setyo
Bapak Indradi Prasodjo DIRECTOR 07 June 2023 07 June 2028 1
Ibu Treesje Halim DIRECTOR 28 August 2020 07 June 2028 2
Bapak Sutjianta DIRECTOR 02 June 2010 07 June 2028 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Adhi Indrawan PRESIDENT 14 January 2016 07 June 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Pramono Margono COMMISSIONER 20 August 2019 07 June 2028 2 X
Bapak Adi Purnomo COMMISSIONER 07 June 2023 07 June 2028 1
X
Wijaya
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Sutjianta
Corporate Secretary
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Wisma 46 Kota BNI Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Karet Tengsin Tanah Abang
Phone : 5702060, 5746789 (hunting), Fax : 5727589, www.asuransi-harta.co.id
Sender Name Sutjianta
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2024 16:20
Page 6
Attachment 1. Surat Pengantar - Ringkasan RUPS - OJK.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat RUPST - Final Upload.pdf
This is an official document of Asuransi Harta Aman Pratama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Desman PL Tobing
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA
p.1
unresolved
person
Adi Purnomo
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Sutjianta Corporate
p.2 ×2
unresolved
person
Public Accountant Desman PL Tobing
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1048 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '63.4',
'shares_present': '3108994421'}