Back to announcement
20240424_AHAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629234_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review AHAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.919
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTATANAH C(PPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com 24 April 2024 Kepada Yth, Direktur Utama PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Jakarta Pusat Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, tanggal 22 April 2024 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal 1 Senin, 22 April 2024 Waktu 11414 WIB s/d 15.44 WIB Tempat 1 Wisma 46 (Fuction Hall) Lantai 3 Kota BNI Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat 10220 B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak PRAMONO MARGONO, selaku Komisaris Independen berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 dan dalam Surat Penunjukkan tertanggal 2 April 2024 dengan Nomor.0001/INT-DKM/SKK/04/2024 C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR LANGSUNG DALAM RAPAT: Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 Bapak ADHI INDRAWAN Komisaris Independen : Bapak PRAMONO MARGONO Komisaris Independen : Bapak ADIE PURNOMO WIJAYA Direksi Direkur Utama 1 Bapak YULIANTO PIETTOJO Direktur 1 Bapak JOSEF GUNAWAN SETYO Direktur : Bapak INDRADI PRASODJO Direktur 1 Ibu TREESJE HALIM Direktur Kepatuhan 1 Bapak SUTJIANTA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM: 1. Untuk Kuorum seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) POJK No.15/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
Page 2 OCR 0.939
mRAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 63,446 (enam puluh tiga koma empat persen) dari 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT: Mata Acara Rapat Pertama: ada 3 (tiga) pertanyaan. 1 2 3. No Pemegang/Pemilik Saham Pertanyaan 1 SOH SUGITO SULAIMAN Pemegang/pemilik 100 lembar saham Mengapa laba AHAP masih kecil meski sudah ada peningkatan pendapatan dan penurunan beban klaim premi Rp.100 miliar? Apa strategi pengembangan AHAP di 2024 ke depan, baik secara growth organic maupun unorganic di tangan Manajemen baru Bapak YULIANTO PIETTOJO? Pemegang/pemilik 2.800.000 lembar saham 2 | ANDRY ANSJORI Mohon penjelasan peningkatan asset lain-lain Pemegang/pemilik 70.000 lembar sebesar Rp.18 miliar? saham Perseroan rugi usaha Rp.11,5 miliar laba oleh karena penjualan asset tetap sebesar Rp.12,7 miliar, asset apa? 3 | TAN RICHARD TANJUNG Tema Perusahaaan 2023 adalah move forward, bisa tolong dijelaskan apa artinya? Dan apakah sudah tercapai maksud dan tujuan Perseroan? Tindakan apa yang ingin dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan ekuitas minimal Rp.500 miliar di tahun 2026/2028 akhir (ketentuan POJK) ") Jawaban lengkap Direksi akan dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH. Mata Acara Rapat Kedua: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. Mata Acara Rapat Ketiga: ada 1 (satu) pertanyaan. No | Pemegang/Pemilik Saham Pertanyaan 1 | ANDRY ANSJORI Apakah penetapan gaji atau tunjangan untuk Pemegang/pemilik 70.000 lembar | komisaris sudah sesuai Pasal 113 Undang- saham Undang Perseroan Terbatas?
Page 3 OCR 0.937
Le AAN RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPA SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmdil.com F. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. KEPUTUSAN RAPAT: I. Mata Acara Pertama Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Io Saham Yo 0 0 25.000 0,0008041 3.108.969.421 99,9991959 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 10076 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. 2: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/11/2024 tanggal 25 Maret 2024. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
Page 4 OCR 0.938
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH PPA SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayv@gmdail.com sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Ya Saham Io 0 0 25.000 0,0008041 3.108.969.421 99,9991959 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 10076 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dikarenakan Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, li. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, ii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan, 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. Mata Acara Rapat Ketiga Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 0 0 25.000 0,0008041 3.108.969.421 99,9991959 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:
Page 5 OCR 0.927
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notaristahayu@gmdil.com 1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. 2. Menyetujui memberi wewenang kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang saham pengendali untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. IAYU NINGSIH, SH. Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Apr 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,108,969,421
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
3,108,969,421
—
Against
0
—
Abstain
25,000
—
Agenda 7
approved
For
3,108,969,421
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ADIE PURNOMO WIJAYA Direksi Direkur
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
JOSEF GUNAWAN SETYO
p.1 ×2
unresolved
person
SUTJIANTA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH
p.1
unresolved
person
NINGSIH
p.2
unresolved
person
Le AAN RAHAYU NINGSIH
p.3 ×5
unresolved
person
Akuntan Publik Desman PL Tobing
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA
p.3
unresolved
person
IAYU NINGSIH
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
227 ms
13 Sep 2026 16:41
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3108969421'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '25000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3108969421'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3108969421'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-22',
'meeting_type': 'AGM'}