Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 028/BWPT/Corsec/IV/2024
Nama Perusahaan Eagle High Plantations Tbk
Kode Emiten BWPT
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/BWPT/Corsec/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : JAKARTA
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 23 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan
laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023;
3 Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan penetapan honorarium bagi
Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan
Terbuka
2 Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah
berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI 2020) dan penambahan KBLI 2020
serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eagle High Plantations Tbk
Rizka Dewi Sulistyorini
Corporate Secretary
Eagle High Plantations Tbk
Rajawali Place Lt. 28, Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4, RT 003/RW 07, Kel. Setiabudi,
Telepon : (021) 8665 8828, Fax : -, www.eaglehighplantations.com
Nama Pengirim Rizka Dewi Sulistyorini
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2024 15:25
Lampiran 1. PANGGILAN BILINGUAL16 April 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eagle High Plantations Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eagle High Plantations Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/BWPT/Corsec/IV/2024
Issuer Name Eagle High Plantations Tbk
Issuer Code BWPT
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 025/BWPT/Corsec/IV/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 16 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : JAKARTA
Recording date of Shareholders which are entitled to : 23 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan
laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023;
3 Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan penetapan honorarium bagi
Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan
Terbuka
2 Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah
berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI 2020) dan penambahan KBLI 2020
serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly. Respectfully, Eagle High Plantations Tbk Rizka Dewi Sulistyorini Corporate Secretary Eagle High Plantations Tbk Rajawali Place Lt. 28, Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4, RT 003/RW 07, Kel. Setiabudi, Phone : (021) 8665 8828, Fax : -, www.eaglehighplantations.com Sender Name Rizka Dewi Sulistyorini Function Corporate Secretary Date and Time 24-04-2024 15:25 Attachment 1. PANGGILAN BILINGUAL16 April 2024.pdf This is an official document of Eagle High Plantations Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Eagle High Plantations Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1 ×2
unresolved
org
Dewi Sulistyorini
p.2 ×2
unresolved
person
Rizka Dewi Sulistyorini
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.