20240424_BWPT_Pemanggilan RUPS_31629228_lamp1.pdf

Mata acara RUPSLB sebagai berikut :                       With the EGM agenda as follow:
1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali             1. Approval on the Company’s shares buyback plan
   saham Perseroan sesuai dengan Peraturan                    in accordance with the Financial Services
   Otoritas Jasa Keuangan No.29 Tahun 2023                    Authority Regulation No. 29 Tahun 2023 on the
   tentang Pembelian Kembali Saham Yang                       Buyback of Shares Issued by Public Company;
   Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

2. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar            2. Approval of adjustment of the provisions of the
   Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta                Company’s Articles of Association regarding the
   Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan                Purpose and Objectives and Business Activities
   telah berlakunya Peraturan Badan Pusat                    of the Company in connection with the enactment
   Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi          of the Central Statistics Agency Regulation
   Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020)                 Number 2 of 2020 regarding the Indonesian
   dan penambahan KBLI 2020 serta pemberian                  Standard Business Classification (KBLI 2020)
   kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan               and addition of KBLI 2020 as well as the granting
   dengan hak substitusi untuk melaksanakan                  of power and authority to the Board of Directors
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan                of the Company with right of substitution to carry
   dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar               out all necessary actions in connection with the
   Perseroan tersebut.                                       adjustment of the provisions of the Company’s
                                                             Articles of Association;



Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:              Explanation of the Agenda of the Meeting as follows:

   •   Mata acara Rapat ke-1 sehubungan dengan            •   Agenda 1 is in relation to the Company's plan to
       rencana Perseroan untuk melakukan                      buyback the Company's shares.
       pembelian kembali atas saham Perseroan
   •   Mata    acara  Rapat ke-2        merupakan         •   Agenda 2 is constituting the amendment of the
       perubahan Anggaran Dasar Perusahaan                    Company’s Articles of Association to align with
       dalam    rangka menyesuaikan dengan                    the Central Statistics Agency Regulation Number
       Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun            2 of 2020 dated 24 September 2020 concerning
       2020 tanggal 24 September 2020 tentang                 KBLI 2020.
       KBLI Tahun 2020.


Catatan :                                                 Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan             1. The Company do not send special invitations to
   tersendiri kepada para pemegang saham dan                 shareholders and this invitation applies as a formal
   pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan            invitation.
   resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam           2. Shareholders who listed in the Register of
   Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada                Shareholders (DPS) of the Company on 23rd April
   tanggal 23 April 2024 dan/atau pemilik saldo saham        2024 and/or holders of securities account balances at
   Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian               the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek
   Sentral Efek Indonesia          pada     penutupan        Indonesia at the close trading day on the Indonesia
   perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 23 April           Stock Exchange on 23 April 2024 are shareholders
   2024 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.                 who are entitled to attend in this Meeting.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang              3. The Company calls to Shareholders who are entitled
   saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang            to attend the Meeting whose shares are recorded in
   sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT           the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
                                                             Indonesia to authorize the Share Registrar of the

                                                        2/4

     Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk                    Company, PT BSR Indonesia through Electronic
     memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek             General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility
     Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas         in https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
     elektronik general meeting system KSEI                     Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing
     (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id          electronic power of attorney in the process of the
     yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek             Meeting.
     Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa
     secara elektronik dalam proses penyelenggaraan
     Rapat.
     Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di                 The Shareholder also can download the power of
     luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh                  attorney    on      the     Company’s    website
     surat kuasa yang terdapat dalam situs web                  (www.eaglehighplantations.com) and send scan of
     Perseroan (www.eaglehighplantations.com) dan               the      power     of     attorney    to   email
     mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email             corsec@eaglehighplantations.com no later than 6
     corsec@eaglehighplantations.com paling lambat              May 2024 during office hours.
     pada tanggal 6 Mei 2024 pada saat jam kerja.
     Pemegang saham atau kuasanya yang akan                    If the Shareholders or their proxies will attend the
     menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP           Meeting, they must submit a copy of the ID Card
     atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat          (KTP) or other identification to the Meeting officials
     sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang               before entering the meeting room. The Shareholders
     saham      berbentuk    badan    hukum,    harus          who are legal entities are required to bring a copy of
     melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta              the article of association and the latest board of
     perubahan susunan pengurus yang terakhir.                 management.
4.   Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara           4. The Company will provide the materials for the
     Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs          Meeting       through        Company’s         website
     web Perseroan (www.eaglehighplantations.com).             (www.eaglehighplantations.com). The company does
     Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam             not provide hardcopy materials on the Meeting.
     bentuk hardcopy pada acara Rapat.
5.   Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan               5. The Notary and Share Registrar, will check and count
     melakukan pengecekan dan perhitungan suara                the votes in each agenda of the Meeting, including the
     setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan          votes that have been submitted by the Shareholders
     keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut,           through eASY.KSEI as referred to point 4 (four)
     termasuk yang berdasarkan suara yang telah                above, as well as those submitted at the Meeting.
     disampaikan oleh pemegang saham melalui
     eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4
     (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam
     Rapat.
6.   Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan             6. To creating a safe and healthy environment, the
     sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai              Company establishes the following procedures:
     berikut :
     a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham                a. Shareholders or Shareholders Proxies at the
        yang datang ke tempat Rapat wajib                          Meeting venue are required to wear a face mask
        menggunakan masker dan telah berada di                     and requested to be present at the Meeting venue
        tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit                   at least 30 (thirty) minutes (1.30 PM) before the
        sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13:30                Meeting started.
        WIB.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham                b. Shareholders or Shareholders Proxies are
        dimohon melakukan pengukuran suhu tubuh di                 required to have their thermal check at locations
        lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung               designated by the Building Management before
        sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila                 entering the Meeting venue, and if does not fulfill
        tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola                the building management’s health protocol, they
        gedung maka tidak diperkenankan masuk ke                   are not allowed to enter the Meeting venue.
        tempat Rapat.

                                                          3/4

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham              c. Shareholders or Shareholders Proxies with health
   dengan            gangguan          kesehatan            complaints such as flu/ cough/ fever/sore
   flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak            throat/difficulty breathing will not be allowed to
   nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat                enter the Meeting venue.
   Rapat.



                                    Jakarta, 24 April 2024
                              PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
                                           Direksi




                                                   4/4