20240424_CINT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629212_lamp2.pdf

4. Penunjukan Akuntan Publik.
   Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan
   anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   Menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
   Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan
   (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
   Usaha Indonesia (KBLI) 46691.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan
   Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.
8. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
   Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun
apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
dengan cara pemungutan suara.

F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat
Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk
Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Ketujuh dan Kedelapan disetujui dengan suara bulat secara
musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga dan Keenam tidak dilaksanakan pengambilan
keputusan karena bersifat pelaporan dan pembahasan, dengan perincian sebagai berikut :

  Mata                                                                                Pertanyaan/
                  Setuju                Tidak Setuju                Abstain
  Acara                                                                                Tanggapan
          776.020.500 Saham        0 Saham (0%)              0 Saham (0%)            Tidak ada
    1
           atau (100 %)
          776.020.500 Saham        0 Saham (0%)              0 Saham (0%)            Tidak ada
    2
           atau (100 %)
           Tidak dilaksanakan      Tidak dilaksanakan        Tidak dilaksanakan      1 (satu) Orang
    3      pengambilan keputusan pengambilan keputusan       pengambilan keputusan
           karena bersifat laporan karena bersifat laporan   karena bersifat laporan
          776.020.500 Saham        0 Saham (0%)              0 Saham (0%)            Tidak ada
    4
           atau (100 %)
          776.020.500 Saham        0 Saham (0%)              0 Saham (0%)            Tidak ada
    5
           atau (100 %)
          Tidak dilaksanakan       Tidak dilaksanakan        Tidak dilaksanakan    1 (satu) Orang
          pengambilan keputusan pengambilan keputusan        pengambilan keputusan
    6
          karena bersifat          karena bersifat           karena bersifat
          pembahasan               pembahasan                pembahasan
          776.020.500 Saham atau 0 Saham (0%)                0 Saham (0%)          Tidak ada
    7
          (100 %)
          776.020.500 Saham        0 Saham (0%)              0 Saham (0%)            Tidak ada
    8
          atau (100 %)

Keterangan :
  - % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
  - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘POJK’) Nomor
    15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
    Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang
    Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai
berikut:
Dalam Mata Acara Pertama Rapat
1.   Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
2.   Mengesahkan :
     a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit
        oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor
        00107/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua
        puluh empat).
     b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
3.   Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
     dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan
     pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin
     dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Dalam Mata Acara Kedua Rapat
Menetapkan penggunaan Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :
-   Sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham
    sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
-   Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
    Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00
    WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
-   Dividen akan dibagikan pada tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat) sesuai
    dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
-   Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
    tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum
    telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah
    pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) pada
    tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat
Di tahun 2023 rencana target kinerja yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah sebagai berikut :
1. Target kinerja Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana penjualan direncanakan
     kurang lebih sama dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar Rp.450 Miliar dan laba
     tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp 13 Miliar.
2. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengembangan produk, Perseroan
     berencana untuk melakukan kegiatan investasi di operasional produksi sebesar Rp 2,9 miliar yang akan
     dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.

Dalam Mata Acara Keempat Rapat
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta untuk
menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:
a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor
    dan Partner.
c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan
    Perpajakan.

Dalam Mata Acara Kelima Rapat
Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau
tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat).

Dalam Mata Acara Keenam Rapat
Perseroan berencana mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan penambahan kegiatan usaha perseroan
untuk dapat menjalankan kegiatan penjualan dan pemasaran baik secara langsung maupun melalui pihak
ketiga agar Perseroan bisa melakukan penetrasi pasar secara optimal dan dapat memaksimalkan
keuntungan yaitu :
Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.
Untuk kepentingan tersebut dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,
Perseroan telah meminta KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) untuk membuat Studi Kelayakan Usaha dan
telah diterbitkan dengan Laporan Nomor 00005/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2024, tanggal 02-04-2024
(dua April dua ribu dua puluh empat) atas revisi Laporan Nomor 00004/2.0113-03/BS-
FS/04/0340/1/III/2024, tanggal 08-03-2024 (delapan Maret dua ribu dua puluh empat).
Sesuai beberapa parameter kelayakan yang telah dihitung terhadap analisis kelayakan pasar, kelayakan
teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan, maka dapat
disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan
Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691) adalah LAYAK.

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan Kegiatan Usaha
    Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan
    Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
    keputusan agenda ke-7 (Ketujuh) Rapat ini dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam
    suatu Akta Notaris serta selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
    mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
    tersebut.

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat
1. Untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Bapak ADE ARIFIN sebagai Direktur yang
    berlaku efektif setelah penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
    Sehingga dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan Pasal
    13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

       DEWAN KOMISARIS
       Komisaris Utama            : Bapak DEDIE SUHERLAN
       Komisaris                  : Bapak WIDJAYA DJOHAN
       Komisaris Independen       : Bapak V ROY SUNARJA
       DIREKSI
       Direktur Utama             : Bapak KAZUHIKO AMINAKA
       Direktur                   : Bapak SUSANTO
       Direktur                   : Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI
       Direktur                   : Bapak ADE ARIFIN
       Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan
       Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan
       diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
       Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
       sewaktu-waktu.
2.     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
       segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya
       memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan
       segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
       yang dikecualikan.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat
telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.
5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 5,00 (satu rupiah) per lembar saham yang akan
dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata
cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut :
-     Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023
      No                            Keterangan                                      Tanggal
       1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen
          (Cum Dividen)
             • Pasar Reguler dan Negosiasi                                       30 April 2024
             • Pasar Tunai                                                       03 Mei 2024
       2    Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
             • Pasar Reguler dan Negosiasi                                       02 Mei 2024
             • Pasar Tunai                                                       06 Mei 2024
       3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen                       03 Mei 2024
          (Recording Date)
       4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023                        22 Mei 2024

-     Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
    1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
       Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 03 Mei 2024 dan/atau pemilik
       saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
       penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 03 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
    2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen
       tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau
       Bank Kustodian pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh
       KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
       Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan

     dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang
     Saham.
3.   Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
     perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham
     yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang
     bersangkutan.
4.   Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
     berlaku akan dibagikan pada tanggal 22 Mei 2024.
5.   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang
     belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada
     KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita (“BAE”) dengan alamat Jl. Sinarmas Land
     Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 03 Mei 2024
     pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak
     Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6.   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
     menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi
     persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
     Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda
     terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai
     ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen
     dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.


                                          Cimahi, 24 April 2024

                                   PT CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk.
                                               DIREKSI