20240423_BOBA_Pemanggilan RUPS_31628878_lamp1.pdf

FORMOSA
KG INGREDIENT
Sal FACTORY

sag1OR Tas

N

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA (“PANGGILAN”)
PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY Tbk.

Direksi PT Formosa Ingredient Factory, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut
“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal 1 Kamis, 16 Mei 2024

Waktu 1 14.00 s.d selesai

Tempat 1 Menara Top Food, Jl. Jalur Sutera Barat No. 3, Tangerang

Mata Acara Rapat Tahunan 11. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan
Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan
lain penunjukkannya.

4. Penegasan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penegasan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

6. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

y

Mata Acara Rapat Luar Biasa 1. Perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Dewan Komisaris,
2. Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Tahun Buku, Rencana Kerja, dan Anggaran
Perusahaan dan Laporan Tahunan

Penjelasan atas Mata Acara Rapat : 1. Penyampaian Laporan Direksi dan fungsi pengawasan dari

Tahunan Komisaris atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang
terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk
disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan

Penjelasan atas Mata Acara Rapat Luar
Biasa

Catatan:

sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan
dicatat sebagai laba ditahan.

Memperhatikan Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13 /POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 19 ayat 2
huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan
untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
memberikan kuasa untuk menunjuk Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
audit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan
tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS
dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya
RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan mereka.

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:

1 pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas
dalam Perseroan untuk menetapkan gaji atau
honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2024
untuk anggota Dewan Komisaris:

ii. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk
tahun buku 2024 untuk anggota Direksi:

iii. pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas
dalam Perseroan untuk menetapkan tantiem untuk tahun
buku 2024 untuk anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi.

Perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Dewan Komisaris.
Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Tahun Buku, Rencana Kerja, dan Anggaran Perusahaan dan
Laporan Tahunan.

1 Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

2 Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan
tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat
juga di Halaman situs Perseroan pada formosa.id, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) pada

w

x.co.id dan aplikasi eCASY.KSEI pada tautan hittps://akses.ksei.co.id/.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik (“POJK 16/2020”) dengan menggunakan e-RUPS
melalui fasilitas Electronic General meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia maka Rapat diselenggarakan secara elektronik.

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang akan
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat
sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada
hari Jumat tanggal 23 April 2024 pukul 23:59 WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”):

Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa
tanggal 14 Mei 2024 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham atau
dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan dengan melakukan “click” pada formosa.id dan Halaman situs
Bursa pada www.idx.co.id,

Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa
secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek
(BAE), melalui fasilitas cASY.KSEI. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:

A. Hadir dalam Rapat

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk
menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi
kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang
Rapat.

2. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
(i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
(ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
(iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir,
(iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka
yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol
pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain:

1. Berpakaian sopan, menjaga kebersihan dan ketertiban.

2. Sehubungan dengan kapasitas ruangan, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke
dalam ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam ruangan.

3. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia selama berada di gedung tempat
penyelenggaraan Rapat.

4. Apabila Ruang Rapat sudah mencapai batas jumlah orang dalam ruangan, maka Perseroan berhak untuk
Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat.

5. Pemegang Saham yang sudah datang di lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki Ruang Rapat
karena alasan butir 4, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk
menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang
ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani fomulir Surat Kuasa
yang disediakan Perseroan di lokasi Rapat.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah
yang hadir dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
menit sebelum Rapat dimulai.

B. Pemberian Kuasa
1. Pemberian Kuasa secara Elektronik

a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk
memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT. Adimitra Jasa Korposa selaku pihak
Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek
Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui
fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI

(https://akses.ksei.co.id).

b. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa
yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam
fasilitas eCASY.KSEI.

c. Pemberian kuasa secara elektronik/ eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang
ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa
yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap
harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan,
PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat KIRANA BOUTIOUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok
F3 No. 5, Kelapa Gading — Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 15 Mei 2024
sebelum pukul 14.00 WIB.

Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata
Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan
suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan /atau penerima kuasa melalui cCASY.KSEI maupun yang
disampaikan dalam Rapat.

Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam halaman
situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.

Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata
cara pelaksanaan Rapat.

Tangerang, 24 April 2024
PT Formosa Ingredient Factory Tbk
Direksi