Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 067/SMMA/IV/2024
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Kode Emiten SMMA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 062/SMMA/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Danamas Sinar Mas Land Plaza
diumumkan dan sesuai iklan) Tower II Lantai 39 Jalan M.H.Thamrin
Nomor 51 Jakarta Pusat 10350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 23 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan
Desember 2024. Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113
UUPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Page 2
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Telepon : ( 021 ) 3925660 , Fax : ( 021 ) 3925788 , www.smma.co.id
Nama Pengirim Felix
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2024 11:48
Lampiran 1. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (1).pdf
2. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (2).pdf
3. Bukti Iklan SMMA 2404024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Multiartha Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067/SMMA/IV/2024
Issuer Name PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Issuer Code SMMA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 062/SMMA/IV/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 16 May 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Danamas Sinar Mas Land Plaza
Tower II Lantai 39 Jalan M.H.Thamrin
Nomor 51 Jakarta Pusat 10350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 23 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan
Desember 2024. Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113
UUPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
1 Approval of the Reappointment / Amendment to the
Board of Commissioners
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Phone : ( 021 ) 3925660 , Fax : ( 021 ) 3925788 , www.smma.co.id
Sender Name Felix
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2024 11:48
Attachment 1. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (1).pdf
2. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (2).pdf
3. Bukti Iklan SMMA 2404024.pdf
This is an official document of PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.