20240423_MASA_Pemanggilan RUPS_31628937_lamp1.pdf

RUPS notice Text extracted MASA

Document Extracted text 2

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

Page 1

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor,
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Mekanisme : Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”)

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan
Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan singkat :

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan, serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (“Acquit Et De Charge”) atas tugas pengurusan semua anggota Direksi
dan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan singkat :

Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk penetapan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris di tahun buku 2024. Dewan Komisaris
Perseroan diberikan kuasa untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan singkat :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11, akan dilakukan penetapan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melaksanakan audit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan singkat :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 70 ayat 3 UU PT, akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan
mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023.

5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan singkat :

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 2 tentang Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka akan diadakan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838

Page 2

Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik maksimal sebanyak 10 orang dilokasi
penyelenggaran Rapat dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada link form https://forms.office.com/e/yM7aWSvyyD . Dengan
senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik,
Perseroan turut mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut
kepada Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.Panggilan Rapat ini dianggap sebagai undangan
Rapat.Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan, laman eASY KSEI dan di laman situs PT Bursa Efek lndonesia.

2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah seluruh Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada
dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2024 pada pukul 16.00
WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;

a. hadir secara fisik dalam Rapat dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada link form https://forms.office.com/e/yM7aWSvyyD,
atau
b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan
https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya
dalam aplikasi eASY™, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya
pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY™ pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, maka
pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan telah memenuhui catatan 3.a diatas, sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham
atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran
dalam aplikasi eASY™, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran tersebut serta asli surat kuasa (jika diwakili
kuasa) kepada petugas pendaftaran.

7. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di Kantor Perseroan pada hari kerja mulai Senin s/d Jum’at pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, sejak tanggal
23 April 2024 sampai tanggal 15 Mei 2024.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat,
30 menit sebelum Rapat dimulai.

Cikarang, 23 April 2024
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Direksi

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.01 MB
Published	23 Apr 2024
Pages	2
Characters	7,434
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Multistrada Arah Sarana Tbk. p.1 ×9

unresolved org Tanudiredja p.1

unresolved org Rintis & Rekan p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik p.1

unresolved org PT Michelin Indonesia Pondok Indah Office Tower p.1 ×2

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

20240423_MASA_Pemanggilan RUPS_31628937.pdf done