20240423_ACST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31628684_lamp2.pdf

     yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
     pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dengan detail sebagai
     berikut:

     Agenda I              : tidak ada pertanyaan
     Agenda II             : tidak ada pertanyaan
     Agenda III            : tidak ada pertanyaan
     Agenda IV             : tidak ada pertanyaan
     Agenda V              : tidak ada pertanyaan
     Agenda VI             : tidak ada pertanyaan

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk
        mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima
        kuasa untuk: (a) menghadiri Rapat dan memberikan suara blanko (abstain); dan (b) menghadiri Rapat
        dan memberikan suara tidak setuju;

     2. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau
        kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang
        memberikan suara blanko (abstain);

     3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah
        yang hadir dalam Rapat dan memberikan suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang
        sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

     4. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
        tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat
        ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum
        pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait
        pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).

(F). Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
     Rapat adalah sebagai berikut:

     AGENDA I :
                                                                                           Total Setuju
                  Setuju                    Abstain               Tidak Setuju          (Suara Mayoritas +
                                                                                             Abstain)

       11.128.740.451   suara         Tidak ada       suara   2.075.000 suara atau   11.128.740.451   suara
       atau 99,98135806% dari         abstain.                0,018641941% dari      atau 99,98135806% dari
       seluruh saham dengan                                   seluruh       saham    seluruh saham dengan
       hak suara yang hadir                                   dengan hak suara       hak suara yang hadir
       dalam Rapat.                                           yang hadir dalam       dalam Rapat.
                                                              Rapat.

                                                                                                             2

Keputusan Agenda I :
1.      Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk
        mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan
        Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh
        Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam
        laporannya tertanggal 22 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
        dan
2.      Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
        Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut,
        memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
        seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada
        seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan
        selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
        dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2023.

AGENDA II:
                                                                                      Total Setuju
              Setuju                  Abstain               Tidak Setuju           (Suara Mayoritas +
                                                                                        Abstain)

     11.128.764.451   suara     Tidak ada       suara   2.051.000 suara atau    11.128.764.451   suara
     atau 99,98157368% dari     abstain.                0,018426323% dari       atau 99,98157368% dari
     seluruh saham dengan                               seluruh       saham     seluruh saham dengan
     hak suara yang hadir                               dengan hak suara        hak suara yang hadir
     dalam Rapat.                                       yang hadir dalam        dalam Rapat.
                                                        Rapat.


Keputusan Agenda II :
Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

AGENDA III:
                                                                                      Total Setuju
              Setuju                  Abstain               Tidak Setuju           (Suara Mayoritas +
                                                                                        Abstain)

     11.130.815.451     suara   Tidak ada       suara   Tidak ada suara tidak   11.130.815.451     suara
     atau 100% dari seluruh     abstain.                setuju.                 atau 100% dari seluruh
     saham dengan hak suara                                                     saham dengan hak suara
     yang hadir dalam Rapat.                                                    yang hadir dalam Rapat.




                                                                                                           3

Keputusan Agenda III:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Perseroan terhitung
   sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat:
      a. Ibu Vilihati Surya sebagai Komisaris Perseroan; dan
      b. Bapak Tjatur Haripriambodo sebagai Direktur Perseroan

   Sehingga, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
   sebagai berikut:

   Direksi:
   Presiden Direktur                     : Idot Supriadi
   Direktur                              : David Widjaja
   Direktur                              : Soeharsono Tjatur Nugroho
   Direktur                              : Tjatur Haripriambodo

   Dewan Komisaris:
   Presiden Komisaris                    : Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma
   Komisaris                             : Iwan Hadiantoro
   Komisaris                             : Vilihati Surya
   Komisaris Independen                  : Buntoro Muljono
   Komisaris Independen                  : Wiltarsa Halim

   Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) seluruh atau sebagian
   keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada
   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta,
   atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang;
   serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggp perlu guna mencapai maksud tersebut di atas
   sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA IV:
                                                                               Total Setuju
           Setuju                  Abstain              Tidak Setuju        (Suara Mayoritas +
                                                                                 Abstain)

 11.130.788.851   suara      Tidak ada       suara   26.600 suara atau   11.130.788.851 suara atau
 atau 99,99976102% dari      abstain.                0,000238976% dari   99,99976102% dari seluruh
 seluruh saham dengan                                seluruh    saham    saham dengan hak suara
 hak suara yang hadir                                dengan hak suara    yang hadir dalam Rapat.
 dalam Rapat.                                        yang hadir dalam
                                                     Rapat.


                                                                                                     4

Keputusan Agenda IV :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
   tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, dengan memperhatikan
   rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris
   Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum
   Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya
   di tahun 2025, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota
   Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
   Perseroan.

AGENDA V:
                                                                                   Total Setuju
              Setuju                  Abstain              Tidak Setuju         (Suara Mayoritas +
                                                                                     Abstain)

     11.130.815.451     suara   Tidak ada       suara   Tidak ada suara     11.130.815.451 suara atau
     atau 100% dari seluruh     abstain.                tidak setuju.       100% dari seluruh saham
     saham dengan hak suara                                                 dengan hak suara yang
     yang hadir dalam Rapat.                                                hadir dalam Rapat.


Keputusan Agenda V:
1.      Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, yang merupakan kantor
        akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit
        Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024; dan
2.      Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
        honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik
        tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AGENDA VI:
                                                                                  Total Setuju
              Setuju                  Abstain             Tidak Setuju
                                                                           (Suara Mayoritas + Abstain)

     11.128.765.151   suara     2.050.300   suara       Tidak ada suara    11.130.815.451 suara atau
     atau 99,98157997% dari     atau                    tidak setuju.      100% dari seluruh saham
     seluruh saham dengan       0,018420034% dari                          dengan hak suara yang hadir
     hak suara yang hadir       seluruh    saham                           dalam Rapat.
     dalam Rapat.               dengan hak suara
                                yang hadir dalam
                                Rapat.




                                                                                                         5

Keputusan Agenda VI:
1.   Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta
     Kegiatan Usaha Perseroan, dengan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana telah Perseroan
     sampaikan kepada seluruh pemegang saham pada saat Rapat;
2.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau
     penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat
     ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii)
     menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan
     memberitahukan kepada dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum
     dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-
     dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v)
     melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.




                                      Jakarta, 23 April 2024
                                    PT ACSET INDONUSA Tbk
                                             Direksi




                                                                                                  6

                                      PENGUMUMAN
                       PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
              ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023
                                  PT ACSET INDONUSA Tbk

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Direksi PT Acset Indonusa Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada hari Jumat tanggal 19 April 2024.


                                          Jakarta, 23 April 2024
                                        PT ACSET INDONUSA Tbk
                                               Direksi




                                                                                                    7