Back to announcement
20240423_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31628785.pdf
RUPS minutes Needs review DGNSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/CORSEC/DGNS/IV/2024
Nama Perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten DGNS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CORSEC/DGNS/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.000.057.100 saham atau 100%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
laporan tahunan
7.000
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
serta persetujuan dan
pengesahan atas
laporan keuangan
Perseroan termasuk
di dalamnya neraca
dan perhitungan
laba/rugi Perseroan
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan
Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dalam Laporan
00008/3.0423/AU.1/10/1042-2/III/2024 tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) dengan opini Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga);
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi atas pengurusan serta mewakili Perseroan dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan serta memberikan nasihat yang dilakukan
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan- tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
wewenang dan kuasa
7.000
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
melakukan audit atas
Laporan Keuangan
Perseroan pada
Tahun Buku 2024
dan memberikan
kuasa dan
kewenangan kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
biaya jasa dan
persyaratan-
persyaratan lain yang
diperlukan
sehubungan dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik
tersebut untuk tujuan
dan kepentingan
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dengan batasan Akuntan Publik yang ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan;
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk dan penetapan
honorarium Akuntan Publik tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
7.000
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau
honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Pada tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan mempertimbangkan
antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
7.000
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagi dividen atas laba bersih Perseroan pada tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga).
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Nama Pengirim Fanfan Riksani
Jabatan GM Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 23-04-2024 17:04
Lampiran 1. Risalah Rapat RUPS 19 ARPIL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/CORSEC/DGNS/IV/2024
Issuer Name PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code DGNS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/CORSEC/DGNS/III/2024 Date 28 March 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.000.057.100 shares or 100%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
laporan tahunan
7.000
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
serta persetujuan dan
pengesahan atas
laporan keuangan
Perseroan termasuk
di dalamnya neraca
dan perhitungan
laba/rugi Perseroan
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Annual Report regarding the running of the Company for the 2023
Financial Year (two thousand twenty three) including the Directors' Report on the Company's
Activities and the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory
Duties;
2. Ratify the Company's Financial Report for the financial year ending December 31 (thirty-
one) 2023 (two thousand twenty-three) which has been audited by Public Accountant
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, in Report 00008/3.0423/AU.1 /10/1042-
2/III/2024 dated 31 (thirty one) December 2023 (two thousand twenty three) with the opinion
that the Company's Financial Statements present fairly, in all material respects;
3. Ratify the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the 2023 financial
year (two thousand twenty three);
4. Provide full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for managing and representing the Company and members of the
Company's Board of Commissioners for supervision and providing advice carried out during
the financial year 2023 (two thousand twenty three) as far as these actions are concerned.
reflected in the Company's Financial Report for the 2023 financial year (two thousand twenty
three).
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
wewenang dan kuasa
7.000
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
melakukan audit atas
Laporan Keuangan
Perseroan pada
Tahun Buku 2024
dan memberikan
kuasa dan
kewenangan kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
biaya jasa dan
persyaratan-
persyaratan lain yang
diperlukan
sehubungan dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik
tersebut untuk tujuan
dan kepentingan
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year (two thousand and
twenty four) with the following limitations:
- Has obtained permission to provide audit services as regulated in the statutory provisions
regarding Public Accountants;
- Has been registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant and;
- Recommendations from the Company's Audit Committee.
2. Give authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium or
amount of audit services and other requirements for the Public Accounting Firm or other
appointed Independent Public Accounting Firm and determine the honorarium for the Public
Accountant.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
7.000
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Granting power to the Board of Commissioners to determine the amount of salary or
honorarium and other allowances received by members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners in the 2024 financial year (two thousand and twenty-four),
taking into account, among other things, recommendations from the Company's Nomination
and Remuneration Committee
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.000.05 100% 100 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
7.000
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends on the Company's net profit in the 2023 financial year
(two thousand twenty three).
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Sender Name Fanfan Riksani
Function GM Sekretaris Perusahaan
Date and Time 23-04-2024 17:04
Attachment 1. Risalah Rapat RUPS 19 ARPIL.pdf
This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1586 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '1000057100'}