Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240423_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31628785_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed DGNS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
     PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH                        ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY
      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                               ANNUAL GENERAL MEETING OF
                       TAHUNAN                                      SHAREHOLDERS

PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk                         PT DIAGNOS LABORATORY UTAMA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1)      In order to comply with the provisions of Article 49
dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.      paragraph (1) and Article 51 of Financial Services
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang          Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 dated 21
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 April 2020 concerning Plans and Implementation of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya         General Meeting of Shareholders of Public Companies
disebut “POJK No. 15”), Direksi PT DIAGNOS             (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of
LABORATORIUM UTAMA Tbk (selanjutnya                    Directors of PT DIAGNOS LABORATORIUM
disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan         UTAMA Tbk (hereinafter referred to as the
kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah      "Company") hereby notifies the Shareholders, that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham             Company has held an Annual General Meeting of
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:           Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"),
                                                       namely:

A.    Pada :                                           A. On:
      Hari / Tanggal       : Jumat/ 19 April 2024         Day / Date   : Friday/ April 19 2024
      Pukul                : 09.28 WIB – 10.15 WIB        Time         : 09.28 WIB – 10.15 WIB
      Tempat               : Ruang Auditorium             Venue        : Ruang Auditorium Lantai 8 – RSU
                             Lantai 8 – RSU Bunda,                       Bunda, Jalan Teuku Cik Ditiro
                             Jalan Teuku Cik Ditiro                      Nomor 21, Gondangdia, Menteng,
                             Nomor 21, Gondangdia,                       Jakarta Pusat
                             Menteng, Jakarta Pusat       Meeting agenda:
      Mata acara Rapat     :                              1. Approval and ratification of the Company's
      1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan             annual report for the 2023 Financial Year as well
         tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023             as approval and ratification of the Company's
         serta persetujuan dan pengesahan atas               financial reports including the Company's
         laporan keuangan Perseroan termasuk di              balance sheet and profit/loss calculation for the
         dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi           2023 Financial Year;
         Perseroan untuk Tahun Buku 2023;                 2. Approval to grant authority and power to the
      2. Persetujuan memberikan wewenang dan                 Company's Board of Commissioners to appoint
         kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan              a Public Accounting Firm, to conduct an audit of
         untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik,               the Company's Financial Report in the 2024
         untuk melakukan audit atas Laporan                  Financial Year and to grant power and authority
         Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024             to the Company's Directors to determine service
         dan memberikan kuasa dan kewenangan                 fees and other requirements required in
         kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan           connection with the appointment The Public
         biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain         Accounting Firm is for the purposes and interests
         yang diperlukan sehubungan dengan                   of the Company;
         penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut        3. Approval of granting authority to the Board of
         untuk tujuan dan kepentingan Perseroan;             Commissioners to determine salaries and
      3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada             allowances for members of the Company's
         Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan           Board of Directors and Board of Commissioners
         tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan            for the performance of the 2024 Financial Year;
         Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun
         Buku 2024;
Page 2 
     4. Persetujuan Penggunaan laba bersih Perseroan        4. Approval of the use of the Company's net profit
       untuk Tahun Buku 2023.                                  for the 2023 financial year.

B.   Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang          B.    Members of the Board of Directors and Board of
     hadir dalam Rapat :                                     Commissioners who attended the Meeting:
      DEWAN KOMISARIS                                        BOARD OF COMMISSIONERS
      Komisaris    :     Ivan Rizal Sini                     Main           :    Ivan Rizal Sini
      Utama                                                  Commissioner
      Komisaris    :     Nurhadi Yudiyantho                  Commissioner :      Nurhadi Yudiyantho
      Komisaris    :     Martinus Eliatulo Zega              Independent    :    Martinus Eliatulo Zega
      Independen                                             Commissioner

     DIREKSI                                                 BOARD OF DIRECTORS
     Direktur           :    Mesha Rizal Sini                Main Director : Mesha Rizal Sini
     Utama                                                   Director      : Renobulan Rizal Sini
     Direktur           :    Renobulan Rizal Sini            Director      : Fergus Richard
     Direktur           :    Fergus Richard                  Director      : Dilly Dwiasri
     Direktur           :    Dilly Dwiasri

C.   Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah            C.    The meeting was attended by 1.000.057.100
     1.000.057.100 saham yang memiliki hak suara             shares with valid voting rights or 80.00% of all
     yang sah atau 80.00% dari seluruh saham dengan          shares with valid voting rights issued by the
     hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh          Company.
     Perseroan.

D.   Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau      D.    At the Meeting, Shareholders and/or their proxies
     kuasanya     diberikan     kesempatan untuk             are given the opportunity to ask questions and/or
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan               provide opinions regarding the agenda of the
     pendapat terkait mata acara Rapat                       Meeting.

     Mata Acara     :       tidak ada pertanyaan/            First         :    no questions/
     Pertama                tanggapan                        Agenda             response
     Mata Acara     :       tidak ada pertanyaan/            Second        :    no questions/
     Kedua                  tanggapan                        Agenda             response
     Mata Acara     :       tidak ada pertanyaan/            Third         :    no questions/
     Ketiga                 tanggapan                        Agenda             response
     Mata Acara     :       tidak ada pertanyaan/            Fourth        :    no questions/
     Keempat                tanggapan                        Agenda             response


                                                       E. The decision making mechanism at the Meeting is
E.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat          as follows:
     adalah sebagai berikut :
                                                            Meeting decisions are made by deliberation to reach
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara                  consensus. If deliberation to reach a consensus
     musyawarah      untuk   mufakat.     Apabila           cannot be reached then it will be carried out by
     musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka           voting.
     dilakukan melalui pemungutan suara.
Page 3 
F.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan F. Results of decisions made by voting:
     dengan pemungutan suara :

     MATA ACARA PERTAMA :
         Setuju       Abstain Tidak Setuju           FIRST AGENDA :
 1.000.057.000 suara Tidak    100    suara
 atau 100,00% dari ada        dari seluruh                       Agree        Abstain     Diasgree
 seluruh        saham         saham                       1.000.057.000      -          100 votes
 dengan hak suara             dengan hak                  votes or 100.00%              from      all
 yang hadir dalam             suara yang                  of all shares with            shares with
 Rapat.                       hadir dalam                 voting rights                 voting rights
                              Rapat.                      present at the                present at
                                                          Meeting.                      the Meeting.
     Keputusan Mata Acara Pertama :

     1. Menyetujui dan menerima baik Laporan
        Tahunan mengenai jalannya Perseroan
        untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua            Decision on First Agenda :
        puluh tiga) termasuk Laporan Direksi atas
        Kegiatan      Perseroan  dan    Laporan        1. Approve and accept the Annual Report
        Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan                regarding the running of the Company for the
        Komisaris;                                        2023 Financial Year (two thousand twenty
     2. Mengesahkan       Laporan      Keuangan           three) including the Directors' Report on the
        Perseroan untuk tahun buku yang berakhir          Company's Activities and the Report on the
        pada tanggal 31 (tiga puluh satu)                 Implementation       of     the    Board    of
        Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga)           Commissioners' Supervisory Duties;
        yang telah diaudit oleh Akuntan Publik         2. Ratify the Company's Financial Report for the
        Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &                 financial year ending December 31 (thirty-one)
        Rekan,           dalam           Laporan          2023 (two thousand twenty-three) which has
        00008/3.0423/AU.1/10/1042-2/III/2024              been audited by Public Accountant Tanubrata
        tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember             Sutanto Fahmi Bambang & Partners, in Report
        2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan             00008/3.0423/AU.1 /10/1042-2/III/2024 dated
        opini Laporan Keuangan Perseroan                  31 (thirty one) December 2023 (two thousand
        menyajikan secara wajar, dalam semua hal          twenty three) with the opinion that the
        yang material;                                    Company's Financial Statements present fairly,
                                                          in all material respects;
     3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan           3. Ratify the Supervisory Duties Report of the
        Dewan Komisaris tahun buku 2023 (dua              Board of Commissioners for the 2023 financial
        ribu dua puluh tiga);                             year (two thousand twenty three);
     4. Memberikan pembebasan dan pelunasan            4. Provide full release and discharge of
        tanggung jawab sepenuhnya (acquit et              responsibility (acquit et decharge) to members
        decharge) kepada anggota Direksi atas             of the Board of Directors for managing and
        pengurusan serta mewakili Perseroan dan           representing the Company and members of the
        anggota Dewan Komisaris Perseroan atas            Company's Board of Commissioners for
        pengawasan serta memberikan nasihat               supervision and providing advice carried out
        yang dilakukan selama tahun buku 2023             during the financial year 2023 (two thousand
        (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan-        twenty three) as far as these actions are
        tindakan tersebut tercermin dalam Laporan         concerned. reflected in the Company's
        Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua           Financial Report for the 2023 financial year
        ribu dua puluh tiga).                             (two thousand twenty three).
Page 4 
   MATA ACARA KEDUA :                            SECOND AGENDA :
     Setuju     Abstain            Tidak
                                   Setuju                       Agree        Abstain     Diasgree
1.000.057.000 suara Tidak       100 suara                1.000.057.000      -          100 votes
atau 100,00% dari ada           dari seluruh             votes or 100.00%              from      all
seluruh      saham              saham                    of all shares with            shares with
dengan hak suara                dengan hak               voting rights                 voting rights
yang hadir dalam                suara yang               present at the                present at
Rapat.                          hadir dalam              Meeting.                      the Meeting.
                                Rapat.

  Keputusan Mata Acara Kedua :                       Decision on Second Agenda :

   1. Menyetujui       memberikan      wewenang     1. Approved to grant authority to the Board of
        kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk           Commissioners to appoint a Public Accountant
        Akuntan Publik untuk melakukan audit            to audit the Company's Financial Statements
        Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun          for the 2024 Financial Year (two thousand and
        Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)            twenty four) with the following limitations:
        dengan batasan Akuntan Publik yang              - Has obtained permission to provide audit
        ditunjuk adalah:                                    services as regulated in the statutory
        - Telah      memperoleh     izin    untuk           provisions regarding Public Accountants;
            memberikan jasa audit sebagaimana           -   Has been registered with the Financial
            diatur dalam ketentuan perundang-               Services Authority as a Public Accountant
            undangan mengenai Akuntan Publik;               and;
        - Telah terdaftar di Otoritas Jasa              -   Recommendations from the Company's
            Keuangan sebagai Akuntan Publik dan;            Audit Committee.
                                                    2. Give authority and power to the Board of
        - Rekomendasi dari Komite Audit
                                                        Commissioners to determine the honorarium or
            Perseroan.
                                                        amount of audit services and other
   2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
                                                        requirements for the Public Accounting Firm or
        Dewan Komisaris untuk menetapkan
                                                        other     appointed     Independent      Public
        honorarium atau besaran jasa audit dan
                                                        Accounting Firm and determine the
        persyaratan lain bagi Kantor Akuntan            honorarium for the Public Accountant.
        Publik tersebut atau Kantor Akuntan
        Publik Independen lain yang ditunjuk dan
        penetapan honorarium Akuntan Publik
        tersebut.
    MATA ACARA KETIGA :                           THIRD AGENDA :
        Setuju           Abstain     Tidak
                                     Setuju                   Agree         Abstain     Diasgree
1.000.057.000 suara Tidak         100 suara            1.000.057.000       -          100 votes
atau 100,00% dari ada             dari seluruh         votes or 100.00%               from       all
seluruh         saham             saham                of all shares with             shares with
dengan hak suara                  dengan hak           voting rights                  voting rights
yang hadir dalam                  suara yang           present at the                 present at
Rapat.                            hadir dalam          Meeting.                       the Meeting.
                                  Rapat.
Page 5 
    Keputusan Mata Acara Ketiga :                   Decision on Third Agenda :

    Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris         Granting power to the Board of Commissioners to
    untuk menetapkan besarnya gaji atau             determine the amount of salary or honorarium and
    honorarium, dan tunjangan lainnya yang          other allowances received by members of the
    diterima anggota Direksi dan Dewan              Company's Board of Directors and Board of
    Komisaris Perseroan Pada tahun Buku 2024        Commissioners in the 2024 financial year (two
    (dua ribu dua puluh empat), dengan              thousand and twenty-four), taking into account,
    mempertimbangkan antara lain rekomendasi        among other things, recommendations from the
    dari Komite Nominasi dan Remunerasi             Company's Nomination and Remuneration
    Perseroan.                                      Committee.

                                                    FOURTH AGENDA :
    MATA ACARA KEEMPAT :
      Setuju     Abstain           Tidak
                                                              Agree        Abstain       Diasgree
                                   Setuju
                                                       1.000.057.000      -            100 votes
 1.000.057.000 suara Tidak      100 suara
                                                       votes or 100.00%                from      all
 atau 100,00% dari ada          dari seluruh
                                                       of all shares with              shares with
 seluruh      saham             saham
                                                       voting rights                   voting rights
 dengan hak suara               dengan hak
                                                       present at the                  present at
 yang hadir dalam               suara yang
                                                       Meeting.                        the Meeting.
 Rapat.                         hadir dalam
                                Rapat.
                                                    Decision on Fourth Agenda :
    Keputusan Mata Acara Keempat :
                                                    Approved not to distribute dividends on the
    Menyetujui tidak membagi dividen atas laba      Company's net profit in the 2023 financial year (two
    bersih Perseroan pada tahun buku 2023 (dua      thousand twenty three).
    ribu dua puluh tiga).
                                                 Thus the summary of the minutes of this Meeting was
Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat      made as it was conveyed at the Meeting.
sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 23 April 2024
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk




Ir. Mesha Rizal Sini
Direktur Utama

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.49 MB
Published23 Apr 2024
Pages5
Characters19,352
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
DGNSPT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held19 Apr 2024 · 09:28–10:15
Present1,000,057,100 (80.00%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,000,057,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 2 approved
For
1,000,057,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 3 approved
For
1,000,057,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 4 approved
For
1,000,057,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
RUPS detail

Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk p.1 ×5
linked person Menteng, Jakarta Pusat p.1
linked person Ivan Rizal Sini p.2 ×2
linked person Nurhadi Yudiyantho p.2 ×2
linked person Mesha Rizal Sini · Director p.2 ×3
linked — Renobulan Rizal Sini p.2 ×2
linked person Dilly Dwiasri p.2 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org UTAMA Tbk p.1
unresolved org DIAGNOS LABORATORY UTAMA Tbk p.1 ×2
unresolved org paragraph (1) and Article 51 of Financial Services p.1
unresolved — Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 dated 21 p.1
unresolved — 2020 concerning Plans and Implementation p.1
unresolved org PT DIAGNOS p.1
unresolved org LABORATORIUM UTAMA Tbk p.1
unresolved org PT DIAGNOS LABORATORIUM p.1
unresolved — hereby notifies the Shareholders, that p.1
unresolved — has held an Annual General Meeting p.1
unresolved — Bunda, p.1
unresolved — 21, Gondangdia, Menteng, p.1
unresolved org annual report for the 2023 Financial Year as well p.1
unresolved — as approval and ratification p.1
unresolved — balance sheet and profit/loss calculation for p.1
unresolved org 2023 Financial Year; p.1
unresolved — a Public Accounting Firm, to conduct an p.1
unresolved org Financial Report in the 2024 p.1
unresolved — fees and other requirements required in p.1
unresolved org for the performance of the 2024 Financial Year; p.1
unresolved org Sutanto Fahmi Bambang & Partners p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 1440 ms 12 Sep 2026 23:04
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_for': '100.00',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan '
                      'Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan '
                      'pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di '
                      'dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan '
                      'untuk Tahun Buku 2023; 2. Persetujuan memberikan '
                      'wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan '
                      'untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan '
                      'audit atas Laporan Keuangan Perseroa',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1000057000'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100.00',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1000057000'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100.00',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1000057000'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100.00',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1000057000'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-04-19',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '80.00',
 'shares_present': '1000057100',
 'time_end': '10:15:00',
 'time_start': '09:28:00',
 'venue': 'Ruang Auditorium Lantai 8 – RSU Bunda, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor '
          '21, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat'}

Other files in this announcement 1

20240423_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31628785.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result