20240423_HBAT_Pemanggilan RUPS_31628865_lamp1.pdf

Dai

“Smart and Green Living” » PT. MINAHASA MEMBANGUN HEBAT, Tbk.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan
Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat:

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada
penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tanggal 22 April 2024 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham
Yang Berhak”),

3. Sehubungan dengan terbatasnya kapasitas ruangan untuk rapat maka perseroan membatasi jumlah
peserta yang dapat hadir di lokasi sebanyak 20 Orang:

4. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General
Meeting System KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan
POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("POJK-16/2020”):

5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI:

b. hadir dalam Rapat secara fisik, atau

c. hadir melalui pemberian kuasa derigan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam
situs web Perseroan.

6. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek
(“BAE”) Perseroan yaitu PT. Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat:

7. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang
saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
(https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan
subject “Surat Kuasa RUPS HBAT” melalui email rups@bimaregistra.co.id. Asli surat kuasa wajib
disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan PT Bima Registra
yang beralamat di Blok C4, Satrio Tower, Jl. Prof. DR. Satrio 9th floor, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12950 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat:

8. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan
dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("E-Voting”)
melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI,

9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi
@ASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal

14 Mei 2024 dan Pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan

suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu

Deklarasi Kehadiran:

b. Untuk:

- Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,

- Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran,

- Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah
menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran,

- Partisipan KSEl/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima
kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI:

PT. MINAHASA MEMBANGUN HEBAT, Tbk.

Perumahan Sawangan Permai, Sawangan - Tombulu

Phone :(0431)-7199-888. Email : peminahasamembangunhebat(@gmall.com

SAWANGAN aa

wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling
lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Cc. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun
akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

10. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki
Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan
fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau
pengurus terakhir (berikut SK Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia) kepada petugas pendaftaran. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam
Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada
petugas pendaftaran,

11. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata
acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang
berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI:

12. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk
seluruh saham yang dimilikinya:

13. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada
pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:

a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI:

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first serve based. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang
tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS,
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI:

c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat:

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSE| dan/atau
Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban
(browser) Mozilla Firefox,

14. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini,
sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham
atau dapat diakses di situs web Perseroan (www.mmhebat.co.id).

15. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang
saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung,
namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan
dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya
penyelenggaraan Rapat:

16. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk
menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak
memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Minahasa, 23 April 2024
PT Minahasa Membangun Hebat Tbk.
Direksi

PT. MINAHASA MEMBANGUN HEBAT, Tbk.

Perumahan Sawangan Permai, Sawangan - Tombulu
Phone :(0431)-7199-888 Email : ptminahasan

mbangunhebat @gmail.com