Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SE.01.01/A.CORSEC.00285/2024
Nama Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten WIKA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/A.CORSEC.00270/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 15 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : WIKA Tower II Ruang Serbaguna Lt. 17 JI.
diumumkan dan sesuai iklan) D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340 -
Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 22 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 Sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang
Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023
2 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2024;
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id
Nama Pengirim Mahendra Vijaya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-04-2024 15:50
Lampiran 1. Iklan Panggilan RUPST TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.01/A.CORSEC.00285/2024
Issuer Name PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Issuer Code WIKA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SE.01.01/A.CORSEC.00270/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 15 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : WIKA Tower II Ruang Serbaguna Lt. 17 JI.
D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340 -
Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 22 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 Sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang
Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023
2 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2024;
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Phone : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id
Sender Name Mahendra Vijaya
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-04-2024 15:50
Attachment 1. Iklan Panggilan RUPST TB 2023.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.