Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 247A/COR-DIR/IV/2024
Nama Perusahaan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Kode Emiten ELPI
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 266/COR-DIR/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 15 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : JW MARRIOT Surabaya
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 22 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
Kedua Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Ketiga Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Keempat Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
Kelima Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Perseroan menjadi Penjaminan pada
Perbankan untuk Fasilitas Kredit yang diterima oleh
entitas anak yang terkonsolidasi oleh Perseroan untuk
berbagai keperluan investasi bisnis yang akan lebih
mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi
dan anak Perusahaannya.
Kedua Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus untuk tahun
buku 2024
Ketiga Persetujuan Pengalihan Kepemilikan saham Perseroan
pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas anak
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Wawan Heri Purnomo
Corporate Secretary
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Graha KCT Lt. 3
Telepon : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id
Nama Pengirim Wawan Heri Purnomo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-04-2024 15:47
Lampiran 1. Panggilan RUPSTLB ELPI Tahun Buku 2023.pdf
2. IDX- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
3. OJK- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Nasional Ekalya
Purnamasari Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 247A/COR-DIR/IV/2024
Issuer Name PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Issuer Code ELPI
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 266/COR-DIR/IV/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 15 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : JW MARRIOT Surabaya
Recording date of Shareholders which are entitled to : 22 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
Kedua Approval of the Use of Net Profit
Ketiga Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Keempat Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
Kelima Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Persetujuan Perseroan menjadi Penjaminan pada
Perbankan untuk Fasilitas Kredit yang diterima oleh
entitas anak yang terkonsolidasi oleh Perseroan untuk
berbagai keperluan investasi bisnis yang akan lebih
mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi
dan anak Perusahaannya.
Kedua Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus untuk tahun
buku 2024
Ketiga Persetujuan Pengalihan Kepemilikan saham Perseroan
pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas anak
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Wawan Heri Purnomo
Corporate Secretary
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Graha KCT Lt. 3
Phone : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id
Sender Name Wawan Heri Purnomo
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-04-2024 15:47
Attachment 1. Panggilan RUPSTLB ELPI Tahun Buku 2023.pdf
2. IDX- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
3. OJK- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk that does not require a signature as
it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
PT ELPI Nusantara Armada
p.1 ×2
unresolved
org
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi Informasi Lain
p.1
unresolved
person
Wawan Heri Purnomo
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi Other Information
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.