Back to announcement
20240423_ELPI_Pemanggilan RUPS_31628726_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ELPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Total Marine Solution
Panggilan Invitation of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
Dan And
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting Of Shareholders
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
(“Perseroan”) Tbk
(“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan The Board of Directors of the Company hereby
Panggilan kepada para Pemegang Saham untuk hadir sumbits an invitation to the Shareholders to
pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan attend the Annual General Meeting of
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General
Biasa (“RUPSLB”) selanjutnya disebut Rapat yang Meeting of Shareholders (“EGMS”) hereinafter
akan diselenggarakan pada : reffered to as the Meeting which will be in held
on:
Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2024 Day/date : Wednesday, 15 May 2024
Pukul : 10.00 WIB Time : 10.00 WIB
Tempat : JW Marriot Hotel Surabaya Place : JW Marriot Hotel Surabaya
Mekanisme : Rapat secara fisik dengan kehadiran Mechanism : Physical meetings with limited
terbatas dan secara elektronik attendance and electronically using
menggunakan platform Electronic the KSEI Electronic general Meeting
General Meeting System KSEI System (“eASY.KSEI”) platform
(“eASY.KSEI”)
Mata Acara RUPST Agenda of the AGMS
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and Ratification
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang of the Financial Statement for financial year
berakhir pada 31 Desember 2023 sekaligus ending on 31 December 2023 as well as
pemberian pembebasan tanggung jawab granting full discharge of responsibility (acquit
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi et de charge) to the Directors and Board od
dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing Commissioners of the Company respectively
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang for management and supervisory actions that
telah dijalankan selama tahun buku 2023 have been carried out during the financial year
2023
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara pertama ini merupakan pemenuhan This first Agenda is the fulfilment of article 11
Pasal 11 ayat 4 huruf a atas Anggaran Dasar paragraph 4 letter a of the Company’s Articles
Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 tentang of Association juncto article 66 & article 69 of
Perseroan Terbatas (“UU PT”) Law number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies (“UU PT”)
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use of the Company's net profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada for the financial year ending December 31,
tanggal 31 Desember 2023 2023
Page 2
Penjelasan : Explanation :
Mata acara kedua ini sebagai pemenuhan Pasal This second agenda item is the fulfilment of
11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan article 11 paragraph 4 letter c of the
juncto Pasal 71 UUPT Company's Articles of Association juncto
Article 71 UUPT
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang 3. Approval for the appointment of a Public
akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Accountant who will examine the Company‘s
untuk tahun buku 2024 dan penetapan Financial Statements for the 2024 financial
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan year and determine the honorarium of the
lain dari penunjukan tersebut Public Accountant and other requirements of
the appointment
Penjelasan : Explanation :
Mata acara ketiga ini sebagai pemenuhan Pasal This third agenda item fulfils Article 11
11 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan paragraph 4 letter d of the Company's Articles
juncto POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang of Association juncto the Financial Services
Rencana dan Penggunaan Jasa Akuntan Publik Authority Regulation number 09 , Year of 2023
concerning Plans and Use of Public Accountant
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegaiatan Jasa
Services and Public Accounting Firms in
Keuangan
Financial Services Activities
4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan 4. Approval of the Company's cash reserve plan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year endIng on December 31
Desember 2024 2024
Penjelasan :
Explanation :
Mata acara keempat ini sebagai pemenuhan This fourth agenda item is the fulfilment of
Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Article 26 of the Company’s Articles of
UUPT Association and article 70 UUPT
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana 5. Approval of the Reallzation Report on the Use
IPO of IPO Funds
Penjelasan : Explanation :
Mata acara kelima ini sebagai pemenuhan atas This fifth agenda item is the fulfilment of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : Financial Services Authority Regulation
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi number: 30/POJK.04/2015 concerning Reports
on the Realization of the Use of Proceeds from
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
a Public Offering.
Mata Acara RUPSLB Agenda of the EGMS
1. Persetujuan Perseroan menjadi Penjaminan pada 1. Approval of the Company as Guarantee in
Perbankan untuk Fasilitas Kredit yang diterima Banking for Credit Facilities received by the
oleh entitas anak yang terkonsolidasi oleh Company's consolidated subsidiaries for
Perseroan untuk berbagai keperluan investasi various business investment purposes which
bisnis yang akan lebih mendukung pertumbuhan will further support the growth of the
Perseroan melalui ekspansi dan anak Company through expansion and its
subsidiaries
Perusahaannya
Page 3
Penjelasan : Explanation :
Mata acara pertama ini sebagai pemenuhan Pasal This first agenda item is the fulfillment of
102 UUPT tentang Persetujuan Penjaminan Article 102 UUPT concerning the Approval of
Kekayaan Perseroan Guarantee of Company Assets
2. Approval of the giving of Tantiem and bonuses
2. Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus tahun
for the 2024 financial year
buku 2024
Penjelasan :
Explanation :
Mata acara kedua ini sebagai pemenuhan Pasal
This second agenda item is the fulfillment of
71 UUPT tantiem untuk Direksi dan Dewan
Article 71 UUPT, bonuses for Directors and
Komisaris serta bonus untuk Management
Board of Commissioners as well as bonuses for
Management
3. Approval of the transfer of the Company's
3. Persetujuan Pengalihan Kepemilikan saham
share ownership of shares in PT ELPI Nusantara
Perseroan atas saham pada PT ELPI Nusantara
Armada to the subsidiary PT Samudra Luas
Armada kepada entitas anak PT Samudra Luas
Sejahtera Abadi
Sejahtera Abadi
Explanation :
Penjelasan :
This third agenda item is in the context of
Mata acara ketiga ini dalam rangka
grouping core business that are almost the
pengelompokan core business yang hampir sama
same among subsidiaries
diantara entitas anak
Catatan :
Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada para pemegang saham dimana
invitation letter to the Shareholders where this
Panggilan ini merupakan undangan resmi
Invitation is an official invitation as in article
sebagaimana dalam Pasal 12 Anggaran Dasar
12 of the Company's Articles of Association in
Perseroan jucto Pasal 52(1) Peraturan Otoritas
conjunction with article 52(1) of the Financial
Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Services Authority Regulation number
Rencana Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang
15/POJK.04/2020 concerning the Plan for
Saham Perusahan Terbuka. Panggilan Rapat
Organizing General Meetings of Shareholders
dapat dilihat pada situs Perseroan :
of Public Companies. The Invitation can be
www.pnep.co.id, situs web PT Kustodian Sentral
viewed on the Company’s website :
Efek Indonesia (“KSEI”) www.ksei.co.id
www.pnep.co.id, the website of PT Bursa Efek
Indonesia : www.idx.co.id and the website of
the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) www.ksei.co.id
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
2. Those entitled to attend or be represented at
adalah para Pemegang Saham yang namanya
the Meeting are the Shareholders whose names
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
are registered in the Register of Shareholders
Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk
of the Company, both shares in the form of
warkat maupun yang berada dalam penitipan
script and those in collective custody at PT
kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek
Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI") on
Indonesia (“KSEI”) tanggal 22 April 2024 pukul
April 22, 2024 at 16.00 WIB.
16.00 WIB.
Page 4
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat 3. The Participation of the Shareholders in the
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : Meeting can be done through the following
a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Para mechanism :
Pemegang Saham dan/atau kuasanya a. Before entering the Meeting room, the
dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Shareholders and/or their proxies are
Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda requested to submit a photocopy of the
Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal Collective Share Certificate and a
lainnya di pendafiaran. photocopy of their Identity Card ("KTP") or
b. Para Pemegang Saham dalam Penitpan other identification at the registration.
Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi b. The Shareholders in the Collective
Tertulis Untuk Rapat (”KTUR”) Depository must bring a Written
c. Para Pemegang saham yang berbentuk Badan Confirmation Letter for the Meeting
Hukum wajib membawa copy Anggaran ("KTUR")
Dasar, copy Akta Susunan Pengurus terakhir, c. Shareholders in the form of Legal Entities
copy KTP Pemberi kuasa dan penerima kuasa. must bring a copy of the Articles of
Association, a copy of the latest
Management Structure Deed, a copy of the
ID card of the authorizer and the recipient
of the power of attorney.
4. Kehadiran Rapat secara Elektronik 4. Electronic Meeting Attendance
Kehadiran para Pemegang Saham secara Electronik attendance of Shareholder
elektronik melalui eASY.KSEI throught eaSY.KSEI:
a. Para Pemegang Saham dapat hadir secara a. Shareholder able to attend
elektronik adalah pemegang saham electronically are individual
saham individual yang sahamnya shareholder, whose shares are placed
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI in the collective custody of KSEI
b. Pemegang Saham wajib terlebih dahulu b. Shareholder must first be registered in
terdaftar dalam fasilitas Acuan the KSEI Securities Ownership
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“Akses KSEI” Reference fasicility (“KSEI Access”)
c. Batas waktu untuk kehadiran secara c. The deadline for electronic attendace
elektronik atau kuasa secara elektronik or electronic proxy (e-Proxy) and
(e-proxY) dan suara secara elektronik electronic vote in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eaSY.KSEI adalah paling aplication is no later than 12.00 WIB on
lambat pukul 12.00 WIB pada tanggal 14 May 14,2024
Mei 2024
5. Kehadiran Rapat secara Fisik 5. Physical Meeting Attendance
Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir For Shareholder who will be phsically
secara fisik didalam Rapat, agar mempersiapkan present at the Meeting, please prepare
dan memenuhi: and fulfill:
a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Para a. Before entering the Meeting room, the
Pemegang Saham dan/atau kuasanya Shareholders and/or their proxies are
dimohon untuk menyerahkan fotokopi requested to submit a photocopy of the
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Collective Share Certificate and a
tanda pengenal lainnya di pendaftaran photocopy of their Identify Card
b. Para Pemegang Saham dalam penitipan (“KTP”) or other identification at the
kolektip wajib membawa Surat registration.
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) b. The Shareholder in the Collective
Depository must bring a Written
Page 5
c. Para Pemegang Saham yang berbentuk Confirmation Letter for the Meeting
Badan Hukum wajib membawa copy (“KTUR”)
Anggaran Dasar, copy Akta Susunan c. Shareholders in the form of Legal
Pengurus terakhir, copy KTP Pemberi Entities must bring a copy of the latest
Kuasa dan Penerima Kuasa Management Structure Deed, a copy of
the ID Card of the authorizer and the
recipient of the power of attorney
6. Penerima Kuasa Independen
6. Independent Proxy
a. Pemegang Saham yang berhalangan untuk
a. Shareholders who are unable to attend
hadir dapat memberikan kuasa secara
may grant power of attorney
elektronik (“e-Proxy) kepada Penerima Kuasa electronically ("e-Proxy”) to the
Independen yang disediakan oleh Perseroan, Independent Proxy provided by the
yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Company, namely the Securities
Korpora ("BAE”), melalul fasllltas electronic Administration Bureau of PT Adimitra
General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) Jasa Korpora (“BAE“), through the KSEI
dalam tautan https://akses.ksei.co.id Electronic General Meeting System
selambat- lambatnya 1 (satu) hari kerja facility ("eASY.KSEI") in the link
sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu https://akses.ksei.co.id no later than 1
tanggal 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. (one) business day before the Meeting
Panduan registrasi, penggunaan, dan is held, namely May 14, 2024 at 12.00
penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI WIB. Guidelines for registration, use,
and further explanation regarding
dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
eASY.KSEI can be accessed on the
b. Para Pemegang Saham dapat menggunakan eASY.KSEI Application
fasllitas surat kuasa dari BAE yang dapat diisi b. Shareholders can use the power of
dan dikirimkan beserta kelengkapan melalui attorney facility from the BAE which
kantor BAE yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, can be filled in and sent along with the
Rukan Kirana Boutique Office, JI. Kirana completeness through the BAE office,
Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250, telp namely PT Adimitra Jasa Korpora,
+62 (021) 2974-5222 fax : +62 (021) 2928- Kirana Boutique Office, JI. Kirana
9961, email : opr@adimitra-jk.co.id Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250,
selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja tel +62 (021) 2974-5222 fax : +62 (021)
sebelum tanggal rapat sampai dengan pukul 2928-9961, email: opr@adimitra-
16.00 WIB. jk.co.id no later than 3 (three) business
days before the date of the meeting
until 16.00 WIB
7. Penayangan Rapat ("Tayangan RUPS“) Pemegang 7. Meeting Viewing ("AGM Viewing“) Shareholders
Saham dan/atau Kuasa Pemegang and/or their proxies may view the Meeting
saham dapat menyaksikan pelaksanaan through Zoom webinar by accessing the
Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses eSAY.KSEI menu
menu eASY.KSEI
8. Meeting materials can be obtained from the
8. Bahan-bahan Rapat dapat diperoleh sejak date of the Meeting Invitation until the date of
tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan the Meeting at Corporate Secretary, email
tanggal Rapat pada Corporate Secretary, email corsec@pnep.co.id and Company website
corsec@pnep.co.id dan pada website Perseroan www.pnep.co.id
www.pnep.co.id
Page 6
9. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat kebijakan 9. In the event that at any time there is a new
baru dari Pemerintah atau otoritas yang policy from the Government or the competent
berwenang terkait pelaksanaan Rapat atau authority related to the implementation of the
pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham Meeting or restrictions on the number of
Perseroan sebelum atau pada hari pelaksanaan attendance of the Company's Shareholders
yang telah ditetapkan, maka hal tersebut before or on the day of the implementation
that has been determined, then it is entirely
sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.
outside the responsibility of the Company.
Surabaya, 23 April 2024 Surabaya, April, 23 2024
Direksi Perseroan Board Of Directors
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegaiatan Jasa Services
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT ELPI Nusantara
p.3
unresolved
org
PT ELPI Nusantara Armada
p.3
unresolved
org
PT Samudra Luas Armada
p.3
unresolved
org
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi Sejahtera Abadi Explanation
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.