20240423_KRYA_Pemanggilan RUPS_31628576_lamp1.pdf

                                           PEMANGGILAN
            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                 PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk
                                            ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:
     Hari/ Tanggal      : Rabu, 15 Mei 2024
     Tempat             : Harris Hotel & Convention, Bundaran Satelit Jl. HR. Muhamad No. 2A, Surabaya
     Waktu              : 08:30 – selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
A.  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
    Desember 2023.
 2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian
    wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
    persyaratan lain penunjukannya.
 4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang diperoleh dari Konversi Waran Seri-I
 Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:
 1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda-agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini
    sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Mata acara RUPST ke-5 Perseroan menyampaikan penjelasan penggunaan dana yang diperoleh dari Konversi Waran Seri-I,
    kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

B.  Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa:
 1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan,
    dalam rangka mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah/swasta.
 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan mekanisme penyampaian laporan keuangan berkala
    emiten atau Perusahaan publik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 anggaran dasar Perseroan.
 Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
 1. Mata acara RUPSLB ke-1, untuk memperlancar kegiatan usaha, Perseroan mungkin memerlukan dana dari berbagai sumber,
    termasuk pinjaman dari pihak lain, dengan tetap memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Mata acara RUPSLB ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 17, sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
    Keuangan No. 14/POJK.04/2022.

CATATAN :
 1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini
     berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan https://ptbkpjaya.com
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
     Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Bima Registra pada tanggal 22 April
     2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT. Kustodian
     Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI). Untuk itu, Perseroan mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam
     Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen (Independent Representative) (e-Proxy) ke PT Bima
     Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, Login submenu
     eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (https://easy.ksei.co.id/).
  4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan
     menggunakan :
          a. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah dapat diunduh melalui web Perseroan https://www.ptbkpjaya.com
              Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat di email ke Bpk Bubun Hermanto
              (rups@bimaregistra.co.id). Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek
              Perseroan yakni PT Bima Registra (“BAE”) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari
              Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:
                                                             SATRIO TOWER, 9th Floor A2
                                      Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950.
                                                               Telp: (021) 2598 4818.
                                                          Email : rups@bimaregistra.co.id
          b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui
              https://easy.ksei.co.id Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
              sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan
              menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut
              (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
    5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi
        KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum
        agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
        a.    Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari
              Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
        b.    Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan
              pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
        c.    Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri
              wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti
              ketentuan hukum yang berlaku.
    6. Bahan Rapat dapat diperoleh pada laman situs Perseroan https://www.ptbkpjaya.com sejak tanggal Pemanggilan ini.
    7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB dan
        ditutup pukul 08.30 WIB.
                                                          Surabaya, 23 April 2024
                                              PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.
                                                                   Direksi