20240423_FWCT_Pengumuman RUPS_31628546_lamp2.pdf

                 PENGUMUMAN
                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

                 Direksi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para
                 Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang
                 Saham Tahunan secara elektronik di Jakarta pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 (“Rapat”).
FAST IN ACTION




                 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa
                 Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
                 Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
                 No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
                 Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”), maka Pemanggilan Rapat beserta materi-materi
                 penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024
                 melalui, antara lain, situs web Perseroan (www.wijayacahayatimber.com), situs web PT Bursa Efek
                 Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Electronic General Meeting System/eASY.KSEI
                 (https://easy.ksei.co.id/).


                                                             1

                 PENGUMUMAN
                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK
                 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
                 Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
                 yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa,
                 tanggal 07 Mei 2024 pukul 16:15 WIB.
FAST IN ACTION




                 Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari
                 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
                 mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi
                 Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Selasa, 30 April
                 2024, pukul 16.00 WIB. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan
                 dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8
                 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: dilakukan
                 dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang
                 membutuhkan Keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
                 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
                                                               2

                 PENGUMUMAN
                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

                 Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik
                 (”e-Proxy”) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian e-Proxy dapat
                 dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat
                 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.
FAST IN ACTION




                 Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web
                 Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.




                                                  Jakarta, 23 April 2024
                                                        DIREKSI



                                                            3

 ERIMA KASIH
T