Back to announcement
20240423_HALO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31628545.pdf
RUPS minutes Needs review HALOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 147/HJ-Tbk/IV/2024
Nama Perusahaan PT Haloni Jane Tbk
Kode Emiten HALO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 133/HJ-Tbk/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.539.120.002 saham atau
80,338% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.002
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekna, sesuai dengan laporannya Nomor 00095/2.
0961/AU.1/04/1023-1/1/IV/2024 tanggal 3 April 2024 yang telah memberikan opini wajar
dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan.
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan
2023
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
dokumen pendukungnya
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.002
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak
membagikan dividen untuk tahun buku 2023 selanjutnya laba tahun buku 2023 digunakan
untuk menutup akumulasi kerugian (saldo negatif).
Page 2
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
0.002
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada Tuan HANSEN JAP selaku pemegang saham
mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan paket remunerasi yang akan
dibayarkan oleh Perseroan kepada para angora Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2024, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi bagi anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan
oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.002
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
II. Menunjuk Tuan David Kurniawan, Certified Public Accountant (CPA) yang
merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan
Rekan dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Morhan dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan
buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam hal Morhan Dan Rekan karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.002
Hasil Keputusan - Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
saham perdana Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Haloni Jane Tbk
Page 3
Juliana
Direktur
PT Haloni Jane Tbk
Jl Raya Serang km. 13,8
Telepon : +62 21 596 2435, Fax : , http://halonijane.co.id/
Nama Pengirim Juliana
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 23-04-2024 11:17
Lampiran 1. Surat Penyampaian Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. HALO_Covernote_RUPST 19 APril 24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Haloni Jane Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Haloni Jane Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 147/HJ-Tbk/IV/2024
Issuer Name PT Haloni Jane Tbk
Issuer Code HALO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 133/HJ-Tbk/III/2024 Date 28 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.539.120.002 shares or 80,338%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.002
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements, encompassing the Balance Sheet and Profit and Loss
Statement of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023. These
statements have been audited by Morhan and Rekna Public Accountants Office, in
accordance with their report Number 00095/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/IV/2024 dated April 3,
2024. The audit opinion provided is unqualified on all material respects, as detailed in the
2023 Annual Report
2. The Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task
Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, as included in the 2023 Annual
Report.
II. Grant discharge and release (acquit et decharge) to the members of the Board of
Directors for their actions, and to the members of the Board of Commissioners for their
supervisory actions undertaken during the fiscal year ending on December 31, 2023. This
discharge is subject to the condition that such actions are duly recorded in the Annual
Report, along with the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2023, and their accompanying supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.002
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Approval and determination are made to refrain from setting aside reserve funds
and distributing dividends for the fiscal year 2023. Instead, the profit for the fiscal year 2023
will be utilized to offset accumulated losses (negative balance).
Page 5
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
0.002
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan I. Granting authority to Mr. HANSEN JAP, as the current majority shareholder of the
Company, to determine the remuneration package to be paid by the Company to the
members of the Company's Board of Commissioners serving during the fiscal year 2024, as
well as to determine its allocation, taking into account recommendations from the Nomination
and Remuneration Committee.
II. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration package for the members of the Board of Directors serving during the fiscal
year 2024, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee.
III. The amount of salary or honorarium, allowances, and/or facilities to be provided by
the Company to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving
during the fiscal year 2024 will be disclosed in the Annual Report for the fiscal year 2024
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.002
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Morhan and Rekan Public Accountants Office is appointed as the Registered Public
Accountants Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the books and
records of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024.
II. Mr. David Kurniawan, a Certified Public Accountant (CPA) affiliated with Morhan
and Rekan Public Accountants Office and registered with the Financial Services Authority, is
appointed to audit/examine the books and records of the Company for the fiscal year ending
on December 31, 2023.
III. The Board of Commissioners is granted authority and power to:
a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Public
Accounting Firm of Morhan and Partners for any reason cannot complete the
audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending
December 31, 2023;
b. Appoint a substitute Public Accountant from among the Public Accountants
affiliated with Morhan and Rekan Public Accountants Office, if Morhan and Rekan cannot
complete the audit/examination of the Company's books and records for the fiscal year
ending on December 31, 2024; and
c. Undertake other necessary actions related to the appointment and/or replacement
of the Public Accountants Firm and/or Registered Public Accountant with the Financial
Services Authority, including but not limited to determining the remuneration amount and
other terms associated with the appointment of the Public Accountants Firm and Registered
Public Accountant with the Financial Services Authority;
Taking into consideration the recommendations of the Audit Committee and applicable
regulations
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,338%4.539.12 80,338% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.002
Hasil Keputusan - Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's
initial public offering.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Haloni Jane Tbk
Page 6
Juliana
Direktur
PT Haloni Jane Tbk
Jl Raya Serang km. 13,8
Phone : +62 21 596 2435, Fax : , http://halonijane.co.id/
Sender Name Juliana
Function Direktur
Date and Time 23-04-2024 11:17
Attachment 1. Surat Penyampaian Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. HALO_Covernote_RUPST 19 APril 24.pdf
This is an official document of PT Haloni Jane Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Haloni Jane Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.1 ×5
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.2 ×4
unresolved
person
David Kurniawan
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
732 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.338',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4539'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.338',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4539'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.338',
'shares_present': '4539120002'}