20240423_WINE_Pengumuman RUPS_31628492_lamp1.pdf

 PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG                               ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
              SAHAM
        PT. HATTEN BALI Tbk                                              PT. HATTEN BALI Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham          It is hereby notified to the Shareholders of the Company that
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan          the Company will hold an Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)              Shareholders (“AGMS”), hereinafter referred to as
yang selanjutnya disebut dengan (“Rapat”), akan di       (“Meeting”) will be held on:
selenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, tanggal 3 Juni 2024                Day/Date        : Monday, June 3, 2024
Waktu        : 09:00 WIB – selesai                       Time            : 09.00 WIB – finish
Tempat       : Ballroom ”Wantilan” Hotel Prama Sanur     Venue          : Ballroom ”Wantilan” Hotel Prama Sanur
               Beach Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar                       Beach Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar
               Selatan 80228 - Indonesia                                   Selatan 80228 - Indonesia

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan            In accordance with the Financial Services Authority
Peraturan     Otoritas      Jasa    Keuangan     No.     Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
15/POJK.04/2020         tentang     Rencana      dan     and Organizing of the General Meeting of Shareholders of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                a Public Company (“POJK 15/2020”), the Invitation of the
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan         Meeting will be announced on Wednesday, May 8th 2024
Rapat akan disampaikan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei     through the Electronic General Meeting System facilitated
2024 melalui situs web penyedia fasilitas Electronic     by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek         (eASY.KSEI), Indonesia Stock Exchange website and the
Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa       Company’s website.
Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a          Based on the provisions of Article 23 paragraph (3) letter a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2)        of the Company’s Articles of Association juncto Article 23
POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir           paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who are entitled
dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan        ro attend the Meeting are only the Company’s shareholders
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham        whose names are registered in the Company’s Register of
Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan   Shareholders on 1 (one) working day prior to the Invitation
Rapat, yaitu pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sampai         to the Meeting, namely Tuesday, May 7, 2024 until 16.00
dengan pukul 16.00 WIB.                                  WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran         Based on the provisions of Article 21 paragraph (8) of the
Dasar Perseoan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan      Company’s Articles of Association juncto Article 16 POJK
mata acara Rapat pemegang saham Perseroan harus          15/2020, the proposal for the agenda of the Meeting from
dimasukkan dalam mata acara rapat, apabila memenuhi      the shreholders of the Company must be included in the
syarat-syarat sebagai berikut:                           agenda of the Meeting, if it meets the following conditions:
    1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi               1. Submitted in writing to the Board of Directors of the
        Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang               Company by one or more shareholders who jointly
        saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu              represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total
        per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh            number of shares with valid voting rights issued by
        saham dengan hak suara yang sah, yang                    the Company;
        dikeluarkan oleh Perseroan;
    2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi           2. The proposal has been receivef by the Board of
        Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum          Directors of the Company no later than 7 (seven)
        pemanggilan Rapat;                                      days prior to the summons for the Meeting;
    3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan           3. The proposal must: (a) be made in good faith (b)
        itikad baik (b) mempertimbangkan kepentingan            take into account the interests of the Company; (c)
        Perseroan; (c) merupakan mata acara yang                is an agenda that requires a GMS decision; (d)