Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 049/ITP-CLCC/IV/2024
Nama Perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Kode Emiten INTP
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 034/ITP-CLCC/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Mei 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Melati, Wisma Indocement, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Jenderal Sudirman Kav 70-71, Jakarta
12910
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 19 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5 Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi
dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu
Bara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan
2 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan
Terbuka (Buyback)
Informasi Lain
Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5 RUPST merupakan mata acara rutin tahunan yang diadakan dalam
Rapat Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya. Mata acara Rapat ke-4 dibuat sehubungan dengan
berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan dan/atau adanya usulan perubahan susunan Pengurus dari
Pemegang Saham Perseroan. Adapun data/materi mengenai riwayat hidup dari calon/kandidat anggota Pengurus
Perseroan dapat dilihat dalam laman situs Perseroan di www.indocement.co.id
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Page 2
Dani Handajani
Corporate Secretary
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910
Telepon : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id
Nama Pengirim Dani Handajani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-04-2024 16:59
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS_INTP_220424.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/ITP-CLCC/IV/2024
Issuer Name Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Issuer Code INTP
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 034/ITP-CLCC/IV/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 May 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Melati, Wisma Indocement, Jl.
Jenderal Sudirman Kav 70-71, Jakarta
12910
Recording date of Shareholders which are entitled to : 19 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5 Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi
dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu
Bara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan
2 Approval of Public Company's Shares buyback
Other Information:
Agenda no 1, 2, 3, and 5 of AGMS deem as an annual routine agenda for the Meeting of the Company as stipulated
in the Articles of Association of the Company and the Regulation No. 40 year 2007 regarding the Company Law and
its amendments. Agenda no 4 due to the end of the term of office of a Company's management member and/or the
proposal to changes the composition of the management of the Company from the Shareholders. The data/material
regarding the curriculum vitae of the candidates for the member of the Company s management can be viewed on
the Company's Website at www.indocement.co.id.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Page 4
Dani Handajani Corporate Secretary Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910 Phone : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id Sender Name Dani Handajani Function Corporate Secretary Date and Time 22-04-2024 16:59 Attachment 1. Pemanggilan RUPS_INTP_220424.pdf This is an official document of Indocement Tunggal Prakarsa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Dani Handajani
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.