20240422_INTP_Pemanggilan RUPS_31628104_lamp1.pdf

INDOCEMENT

MATEI

TOBUID URE

Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2023

Company's consolidated Financial

Statements for financial year 2023.

Dasar hukum:

a. Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana
telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (“UU Cipta Kerja”)

b. Pasal 10 ayat (7) dan 19 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Agenda RUPS
Tahunan dan Rencana Kerja, Tahun Buku
dan Laporan Tahunan

Legal Basis:

a. Article 69 of Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies
(“Company Law”) as lastly amended by
Government Regulation in Lieu of the
Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation as has been stipulated into law
under Law No. 6 of 2023 concerning
Stipulation of Government Regulation in
Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law (“Job Creation Law”)

b. Article 10 paragraph (7) and 19 of the
Company's Articles of Association
concerning Agenda of Annual GMS and
Work Plan, Fiscal Year and Annual
Report

Penjelasan:

Perseroan akan memaparkan pokok-pokok
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023,
yang mencakup jalannya usaha dan
pencapaian Perseroan selama tahun buku
2023. Selain itu, juga akan disampaikan

Explanation:

The Company will explain the main points of
the Annual Report and Consolidated
Financial of the Company for the Financial
Year 2023, which including the course of
business and achievements of the Company
during the financial year 2023. In addition, it

Laporan Tugas Pengawasan Dewan will also explain the Board of Commissioners
Komisaris. Supervisory Duties Report.
Penetapan penggunaan laba bersih Appropriation of the Company's net profit

Perseroan tahun buku 2023.

for financial year 2023.

Dasar hukum:

a. Pasal 71 UUPT tentang Penggunaan Laba

b. Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 20 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Agenda RUPS
Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih
dan Pembagian Dividen Interim

Legal Basis:

a. Articde 71 of the Company Law
concerning Use of Profits

b. Article 10 paragraph (7) and Article 20 of
the Company's Articles of Association
concerning Agenda of Annual GMS and
Use of Net Profit and Distribution of
Interim Dividend

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS
Tahunan penggunaan laba bersih pada
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023.

Explanation:

The Company will propose to Annual GMS
appropriation of the Company's net profit
for the financial year ended on 31 December
2023.

3

INDOCEMENT

3. Penunjukan akuntan publik dan kantor Appointment of public accountant and
akuntan publik untuk mengaudit buku public accounting firm to audit the
Perseroan tahun buku 2024. Company's book for financial year 2024.
Dasar hukum: Legal Basis:

a. Pasal 3 dan Pasal 5 POJK No. 9 tahun a. Article 3 and Article 5 of POJK No. 9 year
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan 2023 concerning the Use of Public
Pubik dan Kantor Akuntan Publik dalam Accountant Services and Public
Kegiatan Jasa Keuangan Accounting Firm in Financial Services

b. Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Activities
Perseroan tentang Agenda RUPS b. Artice 10 paragraph (7) of the
Tahunan Company's Articles of Association

concerning Agenda of Annual GMS

Penjelasan: Explanation:

Penunjukan akuntan publik dan kantor The appointment of a public accountant and

akuntan publik untuk mengaudit buku public accounting firm to audit the

Perseroan tahun buku 2024 akan dilakukan Company's books for the 2024 financial year

sesuai ketentuan yang berlaku serta dengan will be carried out in accordance with

memperhatikan rekomendasi dari Komite applicable regulations and taking into

Audit Perseroan. account recommendations from the

Company's Audit Committee.

4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Changes of the member of the Management

of the Company.

Dasar hukum: Legal Basis:

Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Article 13 and Article 16 of the Company's

Perseroan tentang Direksi dan Dewan Articles of Association concerning Board of

Komisaris Director and Board of Commissioners

Penjelasan: Explanation:

Sehubungan dengan berakhirnya masa Regarding to end of the term of service

jabatan beberapa pengurus Perseroan several of the Company's management

dan/atau adanya usulan perubahan susunan and/or proposal to changes the composition
pengurus dari Pemegang Saham Perseroan. of the management from Company's

Adapun data/materi mengenai riwayat shareholders. The data/material regarding

hidup dari calon/kandidat anggota Pengurus the curriculum vitae of the candidates for

Perseroan dapat dilihat dalam laman situs the member of the Company's management

Perseroan di www.indocement.co.id. can be viewed on the Company's Website at

www.indocement.co.id.

5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Determination of the salary and other

Direksi dan honorarium bagi Dewan

Komisaris Perseroan.

allowances for the Board of Directors and
honorarium for the Board of Commissioners
of the Company.

Dasar hukum:

Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Direksi dan Dewan
Komisaris

Legal Basis:

Article 13 and Article 16 of the Company's
Articles of Association concerning Board of
Director and Board of Commissioners

INDOCEMENT

Penjelasan:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan honorarium bagi Dewan
Komisaris Perseroan akan dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Explanation:

Salary and other allowances for the Board of
Directors and honorarium for the Company's
Board of Commissioners will be determined
in accordance with applicable regulations,
by taking into account recommendations
from the Nomination and Remuneration
Committee.

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan pengalihan Ijin Usaha
Pertambangan Batu Bara Perseroan kepada
Entitas Anak Perseroan.

2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham
Perseroan.

Agenda of Extraordinary GMS:

1. Approval of the transfer of the Company's
Coal Mining Business License to the
Company's Subsidiaries.

2. Approval of the Company's Shares Buyback.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:

Explanation for each agenda of the

Extraordinary GMS:

1. Persetujuan pengalihan Ijin Usaha
Pertambangan Batu Bara Perseroan kepada
Entitas Anak Perseroan.

1. Approval of the transfer of the Company's
Coal Mining Business License to the
Company's Subsidiaries.

Dasar hukum:

a. Undang-undang Nomor 3 tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
(“UU 3/2020”)

b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor
221.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan
Pemindahtanganan Izin Usaha
Pertambangan/Izin Usaha

Pertambangan Khusus dan Pengalihan
Sebagian Wilayah Izin Usaha
Pertambangan/Wilayah Izin — Usaha
Pertambangan Khusus Pada Kegiatan
Usaha di Bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara (“ESDM 221.k/2021”)

Legal Basis:

a. Law No. 3 year 2020 concerning the
Amendment of Law No. 4 Year 2009
concerning Mineral and Coal Mining
(“uu 3/2020”)

b. Decree of the Minister of Energy and
Mineral Resources of the Republic of
Indonesia Number
221.K/HK.02/MEM.B/2021 concerning
Guidelines for Implementing the
Transfer of Mining Business
Permits/Special Mining Business Permits
and Transfer of Some Mining Business
Permit Areas/Special Mining Business
Permit Areas in Activities Business in the
Mineral and Coal Mining Sector (“ESDM
221.k/2021”)

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS
Luar Biasa untuk memberikan persetujuan
untuk mengalihkan Ijin Usaha
Pertambangan Batubara milik Perseroan
kepada Entitas Anak Perseroan yaitu PT
Makmur Abadi Perkasa Mandiri. Hal ini

Explanation:

The Company will propose to the
Extraordinary GMS to approve transfer of
Coal Mining Business License owned by the
Company to  Company's  Subsidiary,
PT Makmur Abadi Perkasa Mandiri, to fulfill
UU 3/2020 and ESDM 221.k/2021.

INDOCEMENT

dilakukan guna memenuhi ketentuan dalam
UU 3/2020 dan ESDM 221.k/2021.

2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham
Perseroan.

2. Approval of the Company's Shares Buyback

Dasar hukum:

Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023
tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
(“POJK 29/2023”)

Legal Basis:
Financial Service Authority Regulation No.
29 Year 2023 concerning Shares Buyback
Issued by the Public Company (“POJK
29/2023”)

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS
Luar Biasa untuk menyetujui aksi korporasi
Pembelian Kembali Saham Perseroan yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
(“Pembelian Saham Kembali”), yang akan
dilaksanakan sesuai POJK 29/2023.

Aksi Korporasi ini dilakukan karena saham
Perseroan saat ini sedang undervalued, dan
Pembelian Saham Kembali dapat menjadi
salah satu cara untuk meningkatkan dan
memperbaiki persepsi pasar terhadap
Perseroan yang saat ini masih dalam posisi
net-cash.

Penjelasan lengkap terkait rencana
Pembelian Saham Kembali dapat dilihat
dalam Keterbukaan Informasi Perseroan
yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI
serta telah dipublikasi dalam situs web
Perseroan pada 5 April 2024.

Explanation:

The Company will propose to the
Extraordinary GMS to approve corporate
action to buyback of shares issued by the
Company as listed in the Indonesia Stock
Exchange (“Shares Buyback”), which will be
conducted in accordance with POJK
29/2023

This Corporate Action was carried out due to
the Company shares are currently
undervalued, and Shares Buyback can be a
way to increase and improve market
perceptions of the Company, which
currently still in net-cash.

A complete explanation regarding the
Shares Buyback plan can be seen in the
Company's Disclosure of Information which
has been submitted to the OJK and IDX and
published on the Company's website on
5 April 2024.

Catatan perihal RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa:

Notes for the Annual GMS and Extraordinary
GMS:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan
khusus kepada para Pemegang Saham,
karena Panggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat
di laman situs PT Bursa Efek Indonesia,
laman situs PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia dan laman situs Perseroan

www.indocement.co.id

1. The Company does not send special
invitations to the Shareholders, because this
Invitation is valid as an official invitation. This
Invitation can be seen on the Indonesia
Stock Exchange's website, the Indonesian
Central Securities Depository's website, and
Company's website at
www.indocement.co.id

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada Jumat,

2. Shareholders who are entitled to attend or
be represented in the Meeting are those
whose names are registered in the
Company's Register of Shareholders on

Ti

(Hj

Ta

2
S

INDOCEMENT

IATERIAI
TO BUN

R FUTURE

19 April 2024 sampai dengan pukul 16.00
WIB.

Friday, 19 April 2024 at 4:00 PM Western
Indonesian Time.

pemberian kuasa yaitu:

a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat
diunduh melalui laman situs Perseroan:
www.indocement.co.id
Surat Kuasa Konvensional mohon
dilengkapi sesuai petunjuk yang ada
kemudian dapat diemail ke
corpsec@indocement.co.id
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan
dokumen dikirim ke Perseroan
selambat-lambatnya pada Selasa, 7 Mei
2024, ditujukan kepada:

Dani Handajani

Corporate Secretary

Gedung Wisma Indocement Lantai 13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia

Telepon: t62-21-8754343 ext. 3808

Pencabutan atau perubahan kuasa
dapat dilakukan dengan pemberitahuan
secara tertulis kepada Perseroan

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam The participation of Shareholders in the
Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut: Meeting is carried out by the following
a. hadir secara fisik, atau mechanism:

b. hadir secara elektronik melalui fasilitas a. present physically, or
Electronic General Meeting System yang b. attend electronically through the
disediakan PT Kustodian Sentral Efek Electronic General Meeting System
Indonesia (“eASY.KSEI”). facility provided by PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).

4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang The Company suggests the Shareholders to
Saham untuk memberikan kuasa secara provide electronic power of attorney (“e-
elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas Proxy”) through eASY.KSEI. This e-Proxy
@ASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi facility is available to Shareholders who are
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam entitled to attend the Meeting from the date
Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat of Meeting's Invitation until one day before
sampai sehari sebelum hari the Meeting, which is Monday, 13 May 2024
penyelenggaraan Rapat, yaitu Senin, 13 Mei at 12:00 PM Western Indonesian Time.
2024 pukul 12.00 WIB.

5. Tata tertib rapat dapat diunduh di The Meeting Rules can be downloaded from
https://www.indocement.co.id/Investor/Ra https://www.indocement.co.id/Investor/Ra
pat-Umum-Pemegang-Saham/Tahun- pat-Umum-Pemegang-Saham/Tahun-
Berjalan Berjalan

6. Perseroan telah menyiapkan 2 (dua) cara The Company prepare 2 (two) ways to grant

power of attorney, as follows:

a. Conventional proxy which can be
downloaded through the Company's
website www.indocement.co.id
Please complete the conventional proxy
as reguired and email the proxy to
corpsec@indocement.co.id
Original of the proxy and the documents
should be submitted to the Company at
the latest on Tuesday, 7 May 2024,
addressed to:

Dani Handajani

Corporate Secretary

Wisma Indocement Building 13th floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia

Phone: #62-21-8754343 ext. 3808

Revocation or change of power of
attorney can be done with written

INDOCEMENT

UTURE

selambat-lambatnya pada Selasa, 7 Mei
2024.

b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses
secara elektronik di platform eASY.KSEI
melalui https://akses.ksei.co.id
Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI
dapat dilakukan selambat-lambatnya
Senin, 13 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
Pencabutan atau perubahan kuasa
termasuk pilihan suara — melalui
e-Proxy dapat dilakukan selambat-
lambatnya pada Senin, 13 Mei 2024.

notice to the Company at the latest on
Tuesday, 7 May 2024.

b. Through e-Proxy which can be accessed

electronically on the eASY.KSEI platform
via https://akses.ksei.co.id
Submission of the e-Proxy through
@ASY.KSEI at the latest on Monday, 13
May 2024 at 12:00 PM Western
Indonesian Time.
Revocation or change of power,
including voting options through e-
Proxy can be done no later than
Monday, 13 May 2024.

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
menghadiri Rapat diminta untuk
memperlihatkan asli dan menyerahkan
fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang
masih berlaku kepada petugas registrasi.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk

Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-

dokumen sebagai berikut:

a. Fotokopi anggaran dasar terakhir
berikut bukti persetujuan/penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia atas
perubahan anggaran dasar terakhir.

b. Fotokopi akta pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atau
pengurus terakhir berikut — bukti
penerimaan pemberitahuan perubahan
data dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.

c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan
Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).

Shareholders or proxies who will attend
the Meeting are reguested to show
the original of identity card (KTP) and
provide a copy of KTP or other identity
that is still valid to registration officer.
For legal entity Shareholder, please submit
the following documents:

a. A photocopy of the latest Articles of
Association including evidence of the
approval from/report to the Ministry of
Law and Human Right of the Republic of
Indonesia of such latest Articles of
Association.

b. A photocopy of the latest deed of
changes on the composition of the
Board of Commissioners and the Board
of Directors including evidence of the
report to the Ministry of Law and Human
Right of the Republic of Indonesia of
such changes.

C. A photocopy of the Authorizer and the
Proxy Identification Card (if authorized
through the Power of Attorney).

Surat Kuasa yang ditandatangani di luar
negeri wajib dilegalisasi oleh notaris
setempat hingga ke kedutaan besar Republik
Indonesia setempat dengan mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku, atau wajib
dilakukan Apostille bagi negara yang telah
berlaku ketentuan Apostille.

Proxy Form which signed overseas must be
legalized by the notary public and by local
Indonesian Embassy in accordance with the
applicable legal provisions or Apostille must
be carried out for countries that have
applied the Apostille provisions.

Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di
laman situs Perseroan:

Meeting materials can be downloaded from
the Company's website:

IATERI
TOBUILD

JR FUTURE

https://www.indocement.co.id/Investor/Ra

https://www.indocement.co.id/Investor/Rapat-

pat-Umum-Pemegang-Saham/Tahun-

Umum-Pemegang-Saham/Tahun-Berjalan, since

Berjalan sejak tanggal panggilan ini sampai
dengan Rapat diselenggarakan.

the date of this invitation until the Meeting is
held.

10. Untuk memperlancar pengaturan dan
tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham
akan dilakukan mulai pukul 083.00 WIB dan
ditutup pukul 09.00 WIB.

10. To ensure the orderliness of the Meeting,
registration will be started at 08:00 AM
Western Indonesian Time and will be closed
at 09:00 AM Western Indonesian Time.

Apabila — terdapat perubahan — dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat dapat diunduh di laman situs
Perseroan www.indocement.co.id.

If there are changes and/or additions to the
information related to the procedures for the
implementation of the Meeting, it can be
downloaded on the Company's website
www.indocement.co.id.

Jakarta, 22 April 2024

PT IND£ CEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Direksi
Board of Directors