20240419_ADHI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627817_lamp1.pdf

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk"
disingkat
"PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk"
MEN Nomor : 08
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat). -----
-Pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian -----

Barat). -

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------
I 1. Tuan FARID BUDIYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-1-1981 --------

(empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, Corporate Secretary PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, -----------
bertempat tinggal di Bogor, Townhouse Cimanggu Residence nomor C-23, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedung Badak, ---------
Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3271050401810010, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -

ini, untuk sementara berada di Jakarta: -
2. Tuan Haji BINDUT AGUS DEWANTO, Sarjana Hukum, Magister ------------
Manajemen, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-8-1967 (tiga puluh Agustus seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, General Manager
Departemen Legal PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal ---------
di Jakarta, Jalan Perdatam II nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005,

Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang ------

Kartu Tanda Penduduk nomor 3174103008670001, yang fotokopinya -

dilekatkan pada minuta'akta ini: —-—-————

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan

mereka tersebut di atas dan berdasarkan “Surat Kuasa” tanggal ---------
aa ———

26-3-2024 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh empat) -----------
nomor 013-7/2024/064, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai --
cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -—--------------------
selaku kuasa dari: ----------------—----nnnnnnnnooooooo oa
- Tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON (di dalam Kartu Tanda ----
Penduduk tertulis ENTUS ASNAWI), lahir di Pandeglang, pada -
tanggal 24-8-1962 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ----
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Bekasi, ---
Jalan Cendana 7 nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota ---
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------------—-
3275022408620008, -------------nnnnnnnnn anna aman aan an aa aa un an un uanuuuan

yang diwakili dalam kedudukannya tersebut, demikian penghadap ----
mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama -

serta sah mewakili perseroan terbatas “PERUSAHAAN -—- -

PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk” disingkat “PT --
ADHI KARYA (Persero) Tbk”, “PERUSAHAAN -PERSEROAN --
(Persero) PT ADHI KARYA Tbk” disingkat “PT ADHI KARYA -
-(Persero) Tbk”: suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di ------
Jakarta Selatan, beralamat di Gedung PT ADHI KARYA (Persero) ---
Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar ----
Minggu, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan ---
dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Republik -----------
Indonesia nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----
Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUPT”) sebagaimana telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------

24-3-2009 (dua puluh empat Maret dua ribu sembilan) nomor 24, -----

Tambahan nomor 8682/2009, Anggaran Dasar perseroan terbatas -----

bi

-tersebut telah diubah kembali sebagaimana dimuat/diumumkan -------
dalam: ------------------2nnnnnnnnnn 0 nn
- akta tertanggal 28-4-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat

belas) nomor 58, yang minutanya dibuat dihadapan Insinyur --------
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-4-2014 (dua puluh -------

sembilan April dua ribu empat belas) nomor -

AHU-02123.40.20.20145 ——onn-on-nnoe-nnnnnnamnnaan ama

-selanjutnya telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK”) -----
nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor -------
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal -----
11-5-2015 (sebelas Mei dua ribu lima belas) nomor 20, yang -----------
minutanya dibuat di hadapan Notaris Insinyur NANETTE --------------
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, --
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-5-2015 (tiga belas Mei dua ---
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-093 17144 -----------------------
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah ---------
kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: ---------------------....
- akta tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima

belas) nomor 35, yang minutanya dibuat di hadapan FATHIAH ----

HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan atas

perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

Pena

—

suratnya tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0990446, —-------------—————--——-—
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-4-2017 (dua puluh

lima April dua ribu tujuh belas) nomor 33, Tambahan ----------------
1137/L/201 74-22-2222 2-22222222-222 22222222 NN ANA. N LL
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-8-2018 (empat ----

belas Agustus dua ribu delapan belas) nomor 65, Tambahan --------
T2750/001 RA
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-8-2018 (dua puluh

delapan Agustus dua ribu delapan belas) nomor 69, Tambahan -----
14436/2018,----—--——-—nmnwnnnnnnnnnnnnnnnn nan - 2222-an nan nan anna nana anna
akta tertanggal 28-5-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu ---------

sembilan belas) nomor 163 yang minutanya dibuat di hadapan ------
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --------—-

27-6-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor ---

AHU-0033445.AH.01.02 TAHUN 201 9:----------------------------5x0-

-selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut kembali -----

diubah sebagimana diumumkan dalam :--------------——-——--------—--—————-

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-8-2021 (dua puluh
empat Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 77, Tambahan ------
MOMOFr 30020/2021 -------------------- 2-52
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam -----
belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor
27088/20225----------—--nnwnnnnnnmanunnnuununnnnnnnnnnnnnnnn
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua puluh

lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor -----

21599/2023----—----nnnnnnnnnnnnnnnn anon anon noona nona nana

Ke

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ------------
27-4-2023 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga) nomor 47, -
yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris, -—-----------------------
-Penghadap saya, Notaris kenal. --------------------------------—-----------------ooo-xn
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --------
sebagai berikut: -------------------------------5-55---22-225--------nnnnnnn 0000-an
-bahwa pada hari Senin, tanggal 1-4-2024 (satu April dua ribu dua puluh empat) -
bertempat di Gedung MTH 27 Office Suites Auditorium Lantai 16 Jalan Mas -----
Tirtodarmo Haryono Kaveling 27, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat ----—-
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disingkat --------
"Rapat! )4 -—---—-——----nnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnuununununnnnnannnnnannnnnnannnunununuunnnnnan
-bahwa Prosedur Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran -----
dasar Perseroan dan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar --

Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-------------------

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa --

Keuangan (selanjutnya dapat disebut “OJK”) melalui Surat Perseroan Nomor
014-19/2024/003 tanggal 15-2-2024 (lima belas Februari dua ribu dua puluh -
empat) perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan dan Usulan Agenda -----

RUPS Tahun Buku 2023 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. -—-

2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website Bursa Efek Indonesia/OJK, ----
Website KSEI dan Website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ---

Inggris pada tanggal 22-2-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh --

| 3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham dalam Bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website Bursa Efek Indonesia/OJK, ----
Website KSEI, dan Website Perseroan pada tanggal 8-3-2024 (delapan Maret

dua ribu dua puluh empat).------—-------------—-———————---------— 2200

| -bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain sebagai ------

oo

—

| berikut: —-----—--—----------------—---5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1. Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.----------—----------------------———-
-bahwa dalam Rapat tersebut hadir pemegang/kuasa pemegang saham yang -------
mewakili 5.581.150.043 (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus ----
lima puluh ribu empat puluh tiga) saham yang merupakan 66,3821314Y6 (enam ---
puluh enam koma tiga delapan dua satu tiga satu empat persen) dari jumlah --------

keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --

sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 8.407.608.979 (delapan miliar empat ----
ratus tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -----
yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 8.407.608.978 (delapan -----
miliar empat ratus tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh --
delapan) saham seri B: demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham
per tanggal 7-3-2024 (tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) sampai dengan ------
pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat), oleh karena
itu, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
untuk semua agenda Rapat, ---------------------nwnnnnnnnnn 0000000 naa
-bahwa dalam Rapat, Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi —
untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta ----
menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian ----
atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang
berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.----------------.........
-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan “PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT ADHI KARYA --
Tbk” disingkat “PT ADHI KARYA (Persero) Tbk”" tertanggal 1-4-2024 -(sebelas
April dua ribu dua puluh tiga) Nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris. ----------
-Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukan ---

mereka seperti tersebut, dengan ini menyatakan keputusan yang telah diambil -----

dalam Rapat, yaitu sebagai berikut: --------------------------------------------------————.-

Ho

2||——

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat------------------------------------—......—.......-

Rapat dengan suara terbanyak 5.581.150.043 (lima miliar lima ratus

delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu empat puluh tiga rupiah) --—-

saham atau merupakan 100,0000000”o (seratus koma nol nol nol nol nol nol
nol persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat -------—-

memutuskan, antara lain menyetujui:--——--------------——-------—---------------------

“1 Persetujuan rencana Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi Karya ---
(Persero) Tbk untuk melakukan penerbitan Obligasi melalui -----------
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) terhitung mulai tahun 2024 -
(dua ribu dua pul mpat0 sampai dengan jangka waktu maksimal ------
selama 2 (dua) tahun sesuai POJK Nomor 36/POJK.04/2014 dengan --
nilai setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun --
rupiah) yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rencana ---
refinancing, working capital dan penyertaan Kerjasama Pemerintah --

dan Badan Usaha (KPBU) sesuai usulan Direksi dan Dewan -

Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan rencana rincian -----
tenor dan indikasi kupon untuk masing-masing rencana PUB sebagai
berikut: ----—---------—-------------2--nn2-2-nn52n225n00222nnnn0nnnnnnn0nnnnnn an
a. Rencana PUB Obligasi Tahap I, tenor 3 tahun, 5 tahun dan 7 ------
tahun tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit -
Perusahaan. -----—---------------------------------55-n0n2n5-5200-nn552005555
b. Rencana PUB Obligasi Tahap II, tenor 3 tahun dan 5 tahun, ------
tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit ---------

Perusahaan.

C. Rencana PUB Obligasi Tahap III, tenor 5 tahun, tingkat suku --——--

bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan. --------
2. Rencana penerbitan obligasi/penarikan surat utang harus ------------—--
dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati, sesuai dengan prinsip tata

kelola perusahaan yang baik, mempertimbangkan ketepatan waktu

penarikan dan besaran nilai obligasi dengan kebutuhan -
——

An

Perusahaan, serta penetapan persyaratan yang tidak memberatkan ---
dan mampu mendukung perbaikan kinerja dan penyehatan keuangan
Perusahaan. ---—---—--—--------—--55nnn00 00 oo oo oa
3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk meningkatkan -—----------
kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan, ----—---—-
termasuk keberhasilan perolehan kas dari hasil divestasi aset konsesi,
aset properti, dan kas internal perusahaan, agar terhindar dari risiko
gagal bayar.--------------------nnnnnnn00ooooooo na
4. Pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh Direksi dan --—---—-
Dewan Komisaris tertanggal 28-2-2024 (dua puluh delapan Februari -
dua ribu dua puluh empat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari persetujuan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

“Rapat dengan suara terbanyak 5.480.178.120 (lima miliar empat ratus ------

delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh) ---—--

saham atau merupakan 98,19080402”o (sembilan puluh delapan koma satu

sembilan nol delapan nol empat nol dua persen) dari seluruh jumlah suara --

yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan, antara lain menyetujui:----------

1.

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat tuan YUSTINUS --------
PRASTOWO, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 4-4-1976 (empat April ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan -
swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Nilam II/8 Kranggan Kulon, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan -------------
-Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------
3275100404760014, sebagai Komisaris Perseroan, yang diangkat --------
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk --------
selanjutnya disebut “RUPS”) Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) tanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh), --—-
terhitung sejak tanggal 17-4-2023 (tujuh belas April dua ribu dua -—-—-

Mean

a.

““——

puluh tiga), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan -
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris --—-------—--
Perseroan ——-—— an
. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini --

sebagai Pengurus Perseroan:-----------------------------------------------——---

tuan PUNDJUNG SETYA BRATA, lahir di Purworejo, pada tanggal ----

20-11-1965 (dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -------
Mohamad Kahfi I Kaveling 72 nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174092011650004, sebagai —
Direktur Operasi I5--------------------nnnnnnnno oo on
tuan BAMBANG KRISMINARNO, lahir di Malang, pada tanggal --------
13-3-1967 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ------
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Foresta
Cluster Allevare Blok A-5/19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, --
Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011303670003, sebagai Direktur -——-
Keuangan dan Manajemen Risiko:----------------------nnnns oo.

tuan ABDUL MUNI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. ABD. -----

MUNI),lahir di Sumenep, pada tanggal 6-3-1959 (enam Maret seribu ------
sembilan ratus lima -puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai -
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Surabaya, Perum Puri Kencana Karah --
D-8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Karah, -----------
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3578230603590001: sebagai Komisaris Independen,-------------—-
tuan WIDIARTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-9-1960 (dua ------
puluh delapan September seribu sembilan ratus enam puluh), Warga -------

Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, -----

Jalan Dwijaya III nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, ------

anang

”-
Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -Selatan, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374082809600002: sebagai —

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS ----—-
Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) tanggal -—-—-—-
9-5-2019 (sembilan Mei dua ribu sembilan belas), dan RUPS -----—-
Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanggal -—----
11-4-2024 sebelas April dua ribu dua puluh tiga), dan RUPS -—-

Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal -—--—-
4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh), terhitung sejak ----------
ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas --------------

sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat --

sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan ------
sebagai berikut:-------------------------2n-22-----2----22222222n2nnnnennnnnannannnnnnan
a. Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi :-----------
i Direktur Keuangan dan -----------------------------------------55-55
ii. Direktur Manajemen Risiko dan Kesistemanj-----—-——------------—-
b. Semula Direktur Human Capital dan Sistem menjadi Direktur ---------

Human Capital dan Legalj-----------------------—-----------------------------—-

c. Semula Direktur Direktur Ouality, Health Safety and -—-

Environment (OHSE) dan Pengembangan Bisnis menjadi Direktur --

Op@raSi LIL. -----—--------—--------n-5n-555555555--22--22--0nnn00n0n00n0nnnnnnnnnnnnnan
| 4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -------
| anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:--------------------------...o.......

| a. tuan KI SYAHGOLANG PERMATA, semula Direktur Human ------

| Capital dan Sistem menjadi Direktur Human Capital dan Legal:-----

| b. nyonya VERA KIRANA, semula Direktur OHSE dan ----—-------------

| Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Operasi III,

| (yang kedua nama yang disebutkan di atas, identitasnya akan diuraikan di ----
—

bawah ini) -—---—---------------------—--22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

yang masing-masing diangkat berdaskan Keputusan RUPS Tahunan ---—-
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanggal 11-4-2023 (sebelas ---
April dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun --—
Buku tanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), —
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, -----

sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.------—-

. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -——--—--—

Perseroan:
a. Tuan BANI IOBAL sebagai Direktur Keuangan:-—-—--——------——--——--....
b. Tuan HARIMAWAN sebagai Direktur Operasi IIj------------------------
c. Tuan YAN ARIANTO sebagai Direktur Manajemen Risiko dan ------

Kesistemang---—--——---—--——-—----—--------------------n02-n0--n015nn5-n0-5
d. Tuan BOB ARTHUR LOMBOGIA sebagai Komisaris, -—--—------—----
e. Tuan ELAN SUHERLAN sebagai Komisaris Independenj----—----------

f. Tuan RUSTAM SOFYAN SIRAIT sebagai Komisaris Independen.---
(yang keenam nama yang disebutkan di atas, identitasnya akan diuraikan di --
baWah ini) -------------------------n-n-n0202n2n22020202n020202n5n02020n0n0n0nnnnnnnnnn5
Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --------
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan -
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan -------------
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak

RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-—-----------—------------------—-

. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan --

nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus -----

Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka

Komisaris Utama : tuan DODY USODO HARGO., lahir di -----

Memanas

Komisaris Independen

Komisaris Independen

—

Padang, pada tanggal 5-3-1961 (lima Maret -
seribu sembilan ratus enam puluh satu), -----
-Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Bandung, Jalan Tamborin nomor -
18, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,
Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong,
Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3273130503610003, -------
tuan HIRONIMUS HILAPOK, lahir di-----
Wamena, pada tanggal 30-5-1978 (tiga ------
puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, -----------
karyawan swasta, bertempat tinggal di -------
Jakarta, Jalan Mawar III, Rukun Tetangga --
004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
317410300578 1001 :---------wnnnwnnnnnnnnnnnnnun
tuan ERWIN MOESLIMIN ------------------
SINGAJURU (dalam Kartu Tanda -

Penduduk tertulis R. ERWIN M -------------
SINGAJURU), lahir di Lubuk Linggau, ----
pada tanggal 28-3-1959 (dua puluh delapan -
Maret seribu sembilan ratus lima puluh ------
sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Panorama, -----
Jalan Lebak Bulus Kav. 20.A, Rukun --------
Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, --------

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----

an ———

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

—

Penduduk nomor 3174062803590004:-------
tuan BOB ARTHUR LOMBOGIA, lahir di
Tomohon, pada tanggal 11-9-1966 (sebelas -
September seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ----
Kelurahan Kakaskasen II Lingkungan VIII,
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,
Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan
Tomohon Utara, Kota Tomohon, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------.
7173031109660001, -----------------5nnn5nnn555
tuan ELAN SUHERLAN, lahir di -----------
Tasikmalaya, pada tanggal 17-12-1963 ------
(tujuh belas Desember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ------
tinggal di Tasikmalaya, jalan Antasena ------
nomor 117, Rukun Tetangga 003, Rukun ----

Warga 018, Kelurahan Panglayungan, --

Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3278021712630008: ------------------------———-

tuan RUSTAM SOFYAN SIRATT, lahir di

Jakarta, pada tanggal 16-2-1964 (enam belas
Februari seribu sembilan ratus enam puluh --
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), --------
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek -------

Madja Residence nomor S1 I, jalan Rawa ---
——

—

Madja, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan -
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor ---------------------...
3174071602640004: ------—------—----------—-——
DIREKSI eta
Direktur Utama 1 tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON -------
(di dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----

ENTUS ASNAWI tersebut, -- -

Direktur Human : tuan KI SYAHGOLANG PERMATA ---—-
Capital dan Legal lahir di Jakarta, pada tanggal 14-3-1982 -----
(empat belas Maret seribu sembilan ratus ----
delapan puluh dua), Warga Negara -----------
-Indonesia, karyawan swasta, bertempat -----
-tinggal di Jakarta, Jalan Murdai 1/40, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan
Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka
Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3171051403820003, ------
Direktur Keuangan 1 tuan BANI IOBAL, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 17-3-1980 (tujuh belas Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh), Warga -------
Negara Indonesia, Karyawan Karyawan ----
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), --------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang
Kebembem II/4, Rukun Tetangga 014, -------
Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan -----
Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta -----

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

nomor 31750217038000175 --------------------

———— .

Direktur Operasi I

Direktur Operasi II

Direktur Operasi III

tuan ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO, --—-
lahir di Nganjuk, pada tanggal 3-6-1976 -----
(tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh -
enam), Warga Negara Indonesia, karyawan -
swasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan
Kacer 4/12, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 003, Kelurahan Manahan, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor - -

337205030G7G0OLO:-———————m———
Tuan HARIMAWAN, lahir di Yogyakarta,

pada tanggal 2-4-1968 (dua April seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha --
Milik Negara, bertempat tinggal di -----------
Semarang, Jalan Bima Sakti III nomor 8 -----
Komplek Puri Bimasakti C, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 012, Kelurahan -----------
Pandenlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota

Semarang, pemegang Kartu Tanda -- --

-Penduduk nomor 1471090204680041:-----:

nyonya VERA KIRANA, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 17-8-1978 (tujuh belas Agustus
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), -
Warga Negara Indonesia, karyawan Badan --
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di ---
Bogor, Legenda Wisata Zona Picasso Blok -
K.2/3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
019, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan ----

Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang

Aa ——— .

—

Kartu Tanda Penduduk nomor -----------------
32010257OBTROO21: ———-—————————
Direktur Manajemen 2: Tuan YAN ARIANTO, —————————————
Risiko dan Kesisteman lahir di Surakarta, pada tanggal 19-1-1976 --
(sembilan belas Januari seribu Sembilan -----
ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik ----
Daerah, bertempat tinggal di Semarang, -----
Bukit Wahid Regency B2/3A, Rukun -

Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan
Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, -----
Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3374131901760004, ------

8. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat -------------
sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang mash menjabat pada jabatan
lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap
dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha ------
Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau --
diberhentikan dari jabatannya tersebut.” -----------------nnnnw co

-Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: ----

- Tuan DODY USODO HARGOSUSENO, tuan HIRONIMUS HILAPOK, ---

dan tuan ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO tersebut adalah sampai dengan ----

penutupan RUPS Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -------------

- Nyonya VERA KIRANA tersebut adalah sampai dengan penutupan RUPS ---

Tahunan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----------------------nxx000.00.

- Tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -

ENTUS ASNAWI), tuan KI SYAHGOLANG PERMATA, tuan BAMBANG

KRISMINARNO dan tuan ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU (dalam -----

Kartu Tanda Penduduk tertulis R. ERWIN M SINGAJURU ) tersebut adalah -

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2028 (dua ribu dua puluh --

mm

| - Tuan BANI IOBAL, tuan HARIMAWAN, tuan YAN ARIANTO, tuan BOB
ARTHUR LOMBOGIA, tuan ELAN SUHERLAN dan tuan RUSTAM -------
SOFYAN SIRAIT tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun
2029 (dua ribu dua puluh sembilan).--------------------------—------------------—-—--
-Akhirnya para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut ---------—--
-menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN ----------------
RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, (yang identitasnya akan diuraikan -

di bawah ini) dan —- -

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan --
kuasa ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan guna menyampaikan
permohonan pemberitahuan berkenaan dengan perubahan Pengurus Perseroan ----
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat -

lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang ---------

-diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
perundangan. --------------nwnnnnnnnnnoonnonnnnnonnn
-Akta ini diselesaikan pada pukul 12.40 WIB (dua belas lewat empat puluh Waktu

Indonesia bagian Barat). -

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. --------------------------------------------—--
-2n2nnn-2-nxn-nnnnn DEMIKIANLAH A KT AINI) -- 2-2-22----n--n--n--o———
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada ------
bagian awal akta ini, dengan dihadiri Oleh: --------------------------------------------——-

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di ---------

Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus ---------
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, ---------
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019: dan--------------------------

5

Mena

- Tuan RIZKI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Krui, pada tanggal ---------
24-8-1997 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lampung, Tanjung ---—-
Rame, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanjung Baru, ----
Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, pemegang --------

Kartu Tanda Penduduk nomor 1801181408970006, untuk sementara ------—---—-

berada di Jakarta, -------------------—... Penanaman mm

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-—-----------------------——————-
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi----
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -------
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
AM, La... La. aa... aa. La ALL aan n anna
-Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan.---------------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-—-——---—---—--——--——-—————

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA..---