Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 065/LTL-LCS-IV/2024
Nama Perusahaan PT Lautan Luas Tbk
Kode Emiten LTLS
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 056/LTL-LCS/IV/2024 , Tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 18 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2024-2025
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
2 Persetujuan : a. penetapan tata cara pengambilan
dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham yang
berhak dalam jangka waktu tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 73 UUPT dan telah dimasukan
ke dalam cadangan khusus; serta b . pemberian kuasa
dan wewenang kepada Direksi Perseroan sehubungan
dengan hal tersebut pada poin a di atas
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lautan Luas Tbk
Page 2
Elly Mariana Tansil
Direktur
PT Lautan Luas Tbk
Graha Indramas, JL AIP II KS Tubun Raya No.77 Jakarta 11410
Telepon : (021) 80660777, Fax : -, www.lautan-luas.com
Nama Pengirim Elly Mariana Tansil
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 19-04-2024 18:00
Lampiran 1. LTLS - Pencatatan Dividen Tunai - Brief.pdf
2. Materi Mata Acara RUPST Final.pdf
3. Panggilan RUPST LB Bilingual_ April 2024_fin.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lautan Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lautan Luas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/LTL-LCS-IV/2024
Issuer Name PT Lautan Luas Tbk
Issuer Code LTLS
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 056/LTL-LCS/IV/2024 , dated 04 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10,
Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77
Recording date of Shareholders which are entitled to : 18 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2024-2025
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
2 Persetujuan : a. penetapan tata cara pengambilan
dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham yang
berhak dalam jangka waktu tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 73 UUPT dan telah dimasukan
ke dalam cadangan khusus; serta b . pemberian kuasa
dan wewenang kepada Direksi Perseroan sehubungan
dengan hal tersebut pada poin a di atas
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Lautan Luas Tbk
Elly Mariana Tansil
Direktur
PT Lautan Luas Tbk
Graha Indramas, JL AIP II KS Tubun Raya No.77 Jakarta 11410
Phone : (021) 80660777, Fax : -, www.lautan-luas.com
Sender Name Elly Mariana Tansil
Function Direktur
Date and Time 19-04-2024 18:00
Attachment 1. LTLS - Pencatatan Dividen Tunai - Brief.pdf
2. Materi Mata Acara RUPST Final.pdf
3. Panggilan RUPST LB Bilingual_ April 2024_fin.pdf
This is an official document of PT Lautan Luas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lautan Luas Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
unresolved
—
Elly Mariana Tansil
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.