20240419_LTLS_Pemanggilan RUPS_31627745_lamp3.pdf

                                                         the independent public accountant, as well as
                                                         other requirements for their appointment.


Dengan penjelasan mata acara RUPS Tahunan            With the explanation of the Annual GMS’ agenda
sebagai berikut:                                     items as follows:

Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4          The 1st, 2nd, 3rd, and 4th Meeting items are
merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan       routine agenda items that are regularly scheduled
dan dimintakan persetujuannya dalam RUPS             and requested for approval in the Company’s
Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam      Annual GMS in accordance with the provisions of
anggaran dasar Perseroan, dan Undang-Undang No.      the Company's articles of association, and Law No.
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta       40 of 2007 on Limited Liability Company and its
perubahannya (“UUPT”).                               amendments (“Company Law”).

Mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:   The Extraordinary GMS’ agenda items are as
                                                     follows:

Tanggal   : 14 Mei 2024                              Day/ Date : May 14, 2024
Waktu     : Setelah penutupan RUPS Tahunan           Time      : After the Annual GMS is closed
Tempat    : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai     Venue     : Jakarta Room, Graha Indramas 10th
            10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No.77,                floor, JL AIP II KS Tubun Raya no.77,
            Jakarta 11410                                        Jakarta 11410

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan       1. The changes in the composition of the
   Komisaris.                                           members of the Board of Directors and Board
                                                        of Commissioners.

2. Persetujuan:                                      2. The approval of:
   a. penetapan tata cara pengambilan dividen           a. the determination of procedures for
      yang tidak diambil oleh pemegang saham               collecting dividends that are not taken by
      yang berhak dalam jangka waktu tertentu              the entitled shareholders within a certain
      sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 73                period as stated in Article 73 of the
      UUPT dan telah dimasukan ke dalam                    Company Law and have been included in
      cadangan khusus; serta
                                                           special reserves; and
   b. pemberian kuasa dan wewenang kepada
                                                        b. the granting of power and authority to the
      Direksi Perseroan sehubungan dengan hal
      tersebut pada poin a di atas.                        Company's Board of Directors in
                                                           connection with the matters stated in
                                                           point a above.

Dengan penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa         With the explanation of the Extraordinary GMS’
sebagai berikut:                                     agenda items as follows:

1. Dalam mata acara rapat ini akan dibahas           1. The meeting will discuss the changes to the
   mengenai perubahan susunan anggota Direksi           composition of the Company’s Board of
   dan Dewan Komisaris Perseroan.                       Directors and Board of Commissioners.

2. Persetujuan penetapan tata cara pengambilan       2. The approval of the determination of
   dividen yang tidak diambil oleh pemegang             procedures for collecting dividends that are

    saham yang berhak dalam jangka waktu                  not taken by the entitled shareholders within
    tertentu.                                             a certain period.

Catatan:                                              Note:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi     1. This invitation is valid as an official invitation
   untuk Rapat di atas dan Direksi tidak                 for the Meeting above and the Board of
   mengirimkan undangan khusus kepada para               Directors does not send special invitations to
   pemegang saham. Panggilan ini dapat dilihat juga      the shareholders. This invitation can also be
   di laman situs Perseroan www.lautan-luas.com,         seen on the Company's website page
   laman situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id,       www.lautan-luas.com, the Indonesian Stock
   laman situs Kustodian Sentral Efek Indonesia          Exchange’s website www.idx.co.id, the
   (“KSEI”) dan aplikasi eASY.KSEI.                      Indonesian Central Securities Depository
                                                         (“KSEI”)’s website and eASY.KSEI application.

2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri       2. Each shareholder entitled to attend the
   atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam       Meeting is the shareholder whose name is
   Rapat adalah para pemegang saham yang                 registered on the Company’s shareholders
   namanya tercatat secara sah di daftar pemegang        register at at the closing of trading hours of
   saham Perseroan pada tanggal 18 April 2024            the Stock Exchange on April 18, 2024 in PT
   pada PT Datindo Entrycom selaku Biro                  Datindo Entrycom as the Company’s Securities
   Administrasi Efek Perseroan, dan para pemegang        Administration Bureau, and the shareholders
   saham yang namanya tercatat secara sah pada           whose names are registered with the account
   pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI         holder or custodian bank in KSEI at the closing
   pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek             of the Indonesian Stock Exchange trading
   Indonesia pada tanggal 18 April 2024 pukul 16.00      hours on April 18, 2024 at 16.00 WIB.
   WIB.

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat           3. The shareholders’ participation in the Meeting
   dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai              can be done with the following mechanisms:
   berikut:

   a. pemegang saham dan/atau kuasanya yang               a. the shareholders and/or their proxies who
      akan menghadiri Rapat secara fisik wajib               will physically attend the Meeting are
      membawa dan menyerahkan fotokopi surat                 required to bring and submit a photocopy
      kolektif saham dan fotokopi Kartu Tanda                of the collective shares certificate and a
      Penduduk (”KTP”) atau tanda pengenal diri              photocopy of their Identity Card ("KTP") or
      lainnya yang masih berlaku kepada petugas              other valid identification to the
      pendaftaran, sebelum memasuki ruang                    registration officer, before entering the
      Rapat. Pemegang saham Perseroan yang                   Meeting room. Shareholders of the
      berbentuk badan hukum wajib membawa                    Company in the form of legal entities are
      dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi              required to bring and submit 1 (one) copy
      akta pendirian, akta perubahan anggaran                of the deed of establishment, deed of latest
      dasar Perseroan yang terakhir serta akta               amendment of the Company’s article of
      pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris               association and deed of                latest
      Perseroan yang terakhir kepada petugas                 appointment of the Company’s Board of
      pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.              Directors and Board of Commissioners to
      Untuk pemegang saham dalam penitipan                   the registration officer before entering the
      kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi                 Meeting room. Shareholders in KSEI's

      Tertulis Untuk RUPS (KTUR) atas namanya               collective custody are required to bring the
      kepada petugas pendaftaran, sebelum                   Written Confirmation for GMS (KTUR) on
      memasuki ruang Rapat.                                 their behalf to the registration officer,
                                                            before entering the Meeting room.

   b. pemegang      saham      Perseroan     yang        b. the shareholders of the Company who are
      berhalangan hadir dapat diwakili oleh                 unable to attend may be represented by
      kuasanya dengan membawa surat kuasa yang              their proxies by bringing a valid power of
      sah serta dengan melampirkan fotokopi KTP             attorney and by attaching a photocopy of
      atau tanda pengenal diri lainnya yang masih           KTP or other valid identification from the
      berlaku dari pemegang saham Perseroan                 shareholders of the Company as the
      selaku pemberi kuasa maupun penerima                  grantor or recipient of the proxy provided
      kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi,            that the members of the Board of
      Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan                Directors, Board of Commissioners and
      dapat bertindak sebagai kuasa dari pemegang           employees of the Company may act as
      saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak              proxies of the Company’s shareholders in
      berhak     mengeluarkan      suara    dalam           the Meeting, but are not entitled to cast
      pemungutan suara.                                     votes in the voting.

   c. pemegang saham yang hadir secara                   c. the shareholders who will be present
      elektronik atau memberikan kuasa secara               electronically or who provide power of
      elektronik (e-proxy) dapat menggunakan hak            attorney electronically (e-proxy) can use
      suaranya secara elektronik dalam aplikasi             their voting rights electronically in the
      eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada              eASY.KSEI application provided by
      tautan https://akses.ksei.co.id/.                     KSEI on the link https://akses.ksei.co.id/.

   d. dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas           d. with reference to the Indonesian Financial
      Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang              Services        Authority        Regulation
      Rencana dan Penyelenggaraan RUPS                      No.15/POJK.04/2020 concerning Planning
      Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini              and Organization of Public Company’s
      menyarankan kepada Pemegang Saham                     GMS, the Company hereby suggest the
      untuk menguasakan kehadirannya melalui                Shareholders to authorize their presence
      pemberian kuasa termasuk pengambilan                  by giving a power of attorney including the
      suara serta penyampaian pertanyaan dengan             voting as well as the question’s submission
      menggunakan e-Proxy.                                  with the       e-Proxy.

4. Bagi pemegang saham atau kuasanya baik yang        4. For the shareholders or their proxies who will
   akan hadir dalam Rapat, atau pemegang saham           attend the Meeting, or shareholders who will
   yang hadir atau memberikan kuasa secara               attend or grant their power of attorney
   elektronik (e-proxy) yang akan menggunakan            electronically (e-proxy) and will use their
   hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI harus           voting rights in the eASY.KSEI application
   memberikan informasi atas kehadirannya                must provide information on their presence
   dan/atau       penunjukan     kuasanya     serta      and/or appointment of their proxy and place
   menempatkan suaranya pada masing-masing               their votes in each of the Meeting agenda
   mata acara Rapat di atas melalui aplikasi             items above through the eASY.KSEI
   eASY.KSEI               pada             tautan       application         on         the        link
   https://akses.ksei.co.id/ selambat-lambatnya          https://akses.ksei.co.id/ latest 1 (one)
   1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat.        working day prior to the Meeting.

5. Bagi pemegang saham yang berhalangan hadir       5. For the shareholders who are unable to
   dalam Rapat namun telah menggunakan hak             attend the Meeting but have used their
   suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, maka             voting rights in the eASY.KSEI application,
   pemberian hak atas suara dalam Rapat akan           the voting rights at the Meeting will be
   diwakili oleh penerima kuasa independen yang        represented by an independent proxy
   ditunjuk oleh Perseroan.                            appointed by the Company.

6. Agar para pemegang saham mendapatkan             6. In order for the shareholders to get complete
   informasi lengkap mengenai penggunaan hak            information regarding the use of their voting
   suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, para              rights in the eASY.KSEI application, the
   pemegang saham dapat menghubungi sekuritas           shareholders can contact the securities
   di mana saham Perseroan tersebut dibeli.             where the the Company's shares were
                                                        bought from.

7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia    7. Materials related to the agenda of the
   di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya      Meeting are available at the Company's
   pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat               office from the date of the Meeting invitation
   diselenggarakan, sesuai informasi dalam web         until the Meeting is held, according to the
   Perseroan di atas.                                  information on the Company's website
                                                       above.

8. Untuk tertibnya Rapat, para pemegang saham       8. For the orderly conduct of the Meeting, the
   atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang       shareholders or their proxies are expected to
   Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)            be present in the Meeting room no later than
   menit sebelum Rapat dimulai.                        30 (thirty) minutes before the Meeting
                                                       begins.


              Jakarta, 19 April 2024                             Jakarta, April 19, 2024
                     Direksi                                       Board of Directors