Back to announcement
20240419_SANF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627507.pdf
RUPS minutes Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 194/LSANF/BOD/IV/2024
Nama Perusahaan Surya Artha Nusantara Finance
Kode Emiten SANF
Lampiran 4
Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya
Perihal
Artha Nusantara Finance (Perseroan) Tahun 2024
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Surya Artha Nusantara Finance
Bidang Usaha Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan
Multiguna
Telepon (021) 7817555
Faksimili (021) 7819111(021) 78847224
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@sanf.co.id
Tanggal Kejadian 18 April 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Surya Artha Nusantara Finance (Perseroan)
Tahun 2024
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) Perseroan telah dilaksanakan pada
tanggal 18 April 2024 (Keputusan RUPST). Adapun keputusan
yang diambil adalah sebagai berikut:
Keputusan 1:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang antara lain, terdiri dari,
kegiatan usaha Perseroan, pencapaian Perseroan,
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
rincian permasalahan selama tahun buku 2023 yang
memengaruhi kegiatan usaha Perseroan (Laporan Tahunan),
termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan oleh Dewan
Komisaris Perseroan (Laporan Pengawasan) sebagaimana
tercantum dalam Laporan Tahunan yang telah ditandatangani
pada bulan April 2024 oleh seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota
dari jaringan global PricewaterhouseCoopeers, sebagaimana
tersedia dan dinyatakan dalam laporannya tertanggal 19
Februari 2024 dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan
Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang
material (Laporan Keuangan Tahunan).
dengan disetujuinya Laporan Tahunan, pengesahan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan, memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) terhadap
seluruh anggota Direksi Perseroan (Direksi) atas tindakan
pengurusan dan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan (Dewan Komisaris) atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
yang telah disetujui dan Laporan Keuangan Tahunan yang
telah disahkan.
Keputusan 2:
Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
sebesar Rp Rp 165,423,572,313.00 (seratus enam puluh lima
miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh
dua ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) untuk dialokasikan
sebagai berikut:
1. Tidak ada dividen yang dibagikan kepada pemegang
saham;
2. Mengalokasikan sebesar Rp 25,000,000.00 (dua
puluh lima juta Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan;
dan
3. Membukukan sebesar Rp 165,398,572,313.00
(seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh
delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga
belas Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.
Keputusan 3:
1. Menyetujui penunjukan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
Presiden Direktur : Wempy Kunto Wiambodo
Direktur : Handy Hartono
Page 3
Direktur : Handri Susanto
Direktur : Kiyoshi Kuribara
President Commissioner : FXL Kesuma
Komisaris : Arietta Adrianti
Komisaris : Takayuki Akiyama
Komisaris Independen : Buntoro Muljono
Komisaris Independen : Handoko Pranoto
efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 (Tahun Buku 2025),
sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditentukan oleh
Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa pengangkatan
tuan Takayuki Akiyama sebagai Komisaris Perseroan, fungsi,
tugas, dan kewenangannya akan efektif sejak tanggal surat
Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan keberhasilannya
menyelesaikan fit and proper test sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026
(Tahun Buku 2025).
2. Menyetujui dan mengesahkan tindakan Dewan
Komiaris Perseroan untuk menetapkan: (1) gaji dan tunjangan
anggota Direksi, (2) jumlah honorarium dan tunjangan anggota
Dewan Komisaris, untuk periode sejak tanggal penutupan
RUPST ini sampai dengan RUPST pada tahun 2025 (Tahun
Buku 2024), sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemegang Saham.
Keputusan 4:
1. Menunjuk Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
atau nama baru yang akan menggantikan nama Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari (apabila ada), yang
merupakan firma anggota dari jaringan global
PricewaterhouseCoopers sebagai kantor akuntan publik dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2024 (31-12-2024); dan
2. Mengesahkan tindakan Direksi untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan dan ketentuan lainnya
sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Informasi yang telah Perseroan uraikan sebelumnya tidak
material tersebut terhadap kegiatan berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum,
operasional, hukum, kondisi keuangan, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Surya Artha Nusantara Finance
Page 4
Davin Susanto
Corporate Secretary
Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, Lt. 23
Telepon : (021) 7817555, Fax : (021) 7819111(021) 78847224, www.sanfinance.com
Nama Pengirim Davin Susanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-04-2024 17:58
Lampiran 1. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (OJK PM).pdf
2. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (OJK SJ).pdf
3. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (OJK IKNB).pdf
4. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (BEI).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Surya Artha Nusantara Finance yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Surya Artha Nusantara Finance bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 194/LSANF/BOD/IV/2024
Issuer Name Surya Artha Nusantara Finance
Issuer Code SANF
Attachment 4
Subject Submission of Report of the Annual General Meeting of Shareholders PT Surya
Artha Nusantara Finance (Company) Year 2024
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Surya Artha Nusantara Finance
Business Activities Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan
Multiguna
Telephone (021) 7817555
Faximile (021) 7819111(021) 78847224
Email Address corporate.secretary@sanf.co.id
Date of Event 18 April 2024
Submission of Report of the Annual General Meeting of
Type of Material Information or Facts Shareholders PT Surya Artha Nusantara Finance (Company)
Year 2024
Page 6
Description of Material Information or Dear Sir,
Facts
We hereby inform you that the Companys Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) was held on 18 April 2024
(AGMS Resolution). The resolutions taken are as follows:
Resolution 1:
1. To approve and accept the Annual Report for
Financial Year 2023 comprising of, among others, the
Companys business activities, the Companys achievements,
implementation of social and environmental responsibilities,
and details of problems during the Financial Year 2023 which
affected the Companys business activities (Annual Report),
including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company (Supervisory Report) as set
out in the Annual Report has been signed in April 2024 by all
members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company; and
2. To ratify the Financial Statements of the Company for
Financial Year 2023 which has been audited by Public
Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan,
member of PricewaterhouseCoopers global network, as
provided and stated in their report dated 19 February 2024
rendering the opinion of fairly stated in all material aspects
(Annual Accounts).
upon the approval of the Annual Report, the ratification of the
Supervisory Report of the Board of Commissioners and the
ratification of the Annual Accounts, to grant full release and
discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors of the Company (Board of Directors) for their
management responsibilities and all members of the Board of
Commissioners of the Company (Board of Commissioners) for
their supervisory duties performed in Financial Year 2023, to
the extent those actions were reflected in the approved Annual
Report and ratified Annual Accounts.
Resolution 2:
To approve the net profit of the Company for Financial Year
2023 amounting to Rp 165,423,572,313.00 (one hundred sixty
five billion four hundred twenty three million five hundred
seventy two thousand three hundred thirteen Rupiah) to be
appropriated as follows:
1. no dividend will be distributed to the Shareholders;
2. to allocate Rp 25,000,000.00 (twenty five million
Rupiah) for the reserve funds of the Company; and
3. to book 165,398,572,313.00 (one hundred sixty five
billion three hundred ninety eight million five hundred seventy
two thousand three hundred thirteen Rupiah) as retained
earnings of the Company.
Resolution 3:
1. To approve the appointment of the following
members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners:
President Director : Wempy Kunto Wiambodo
Director : Handy Hartono
Director : Handri Susanto
Director : Kiyoshi Kuribara
Page 7
President Commissioner : FXL Kesuma
Commissioner : Arietta Adrianti
Commissioner : Takayuki Akiyama
Independent Commissioner : Buntoro Muljono
Independent Commissioner : Handoko Pranoto
effective as of the closing of this Meeting up to the Annual
General Meeting of Shareholders in year 2026 (Financial Year
2025), in accordance with provisions/policies determined by
the Shareholders, provided that for the appointment of Mr.
Takayuki Akiyama as Commissioner of the Company, his
functions, duties, and authority will become effective as of the
date of the letter from Financial Services Authority confirming
his successful completion of fit and proper test up to the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in year
2026 (Financial Year 2025).
2. To approve and authorize the Board of
Commissioners to determine: (1) the salaries and allowances
of the members of the Board of Directors; and (2) honorarium
and allowances of the members of Board of Commissioners,
for the period as of the closing of this Meeting up to the Annual
General Meeting of Shareholders in year 2025 (Financial Year
2024), in accordance with provisions/policies determined by
the Shareholders.
Resolution 4:
1. To appoint Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan or
a new name which will replace the name of Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan in the future (if any), which is a
member of the PricewaterhouseCoopers global network of firm
which is a public accountant firm registered with Financial
Services Authority, with due regard to the recommendation
from the Audit Committee and the Board of Commissioners, to
conduct audit of the financial statements of the Company for
the financial year ending on 31 December 2024 (31-12-2024);
and
2. To authorize the Board of Directors to determine the
honorarium and other terms and conditions regarding such
appointment in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Thus we convey. We thank you for your attention and
cooperation.
Impact of event, material information or The information which the Company have previously described
facts towards Issuers or Public has no material impact on the operational activities, law,
Company’s operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Company.
financial condition, or going concern
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Surya Artha Nusantara Finance
Page 8
Davin Susanto
Corporate Secretary
Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, Lt. 23
Phone : (021) 7817555, Fax : (021) 7819111(021) 78847224, www.sanfinance.com
Sender Name Davin Susanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-04-2024 17:58
Attachment 1. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (OJK PM).pdf
2. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (OJK SJ).pdf
3. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (OJK IKNB).pdf
4. Laporan Hasil Keputusan RUPST 2024 SANF (BEI).pdf
This is an official document of Surya Artha Nusantara Finance that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Surya Artha Nusantara Finance is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Surya Perihal Artha Nusantara Finance
p.1
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2 ×5
unresolved
—
Davin Susanto
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
754 ms
12 Sep 2026 23:04
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}