Back to announcement
20240419_SANF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627507_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.919
PT Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, 23"9 Floor
JI.TB Simatupang No. 18, Jakarta 12520
member of ASTRA Financial p- 462217817555 www.sanf.co.id
Nomor 1. 193/LSANF/BOD/IV/2024 Number 2. 193/LSANF/BOD/IV2024
Lampiran 1.1 (satu) set Attachment : 1 (one) set
Perihal : Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum About » Submission of Report of the Annual
Pemegang Saham Tahunan PT Surya
Artha Nusantara Finance (“Perseroan”)
Tahun 2024
Kepada Yth / To:
Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan telah
dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024 (“Keputusan
RUPST”). Adapun keputusan yang diambil adalah sebagai
berikut:
Keputusan 1:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2023 yang antara lain, terdiri dari,
kegiatan usaha Perseroan, pencapaian Perseroan,
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
rincian permasalahan selama tahun buku 2023 yang
memengaruhi kegiatan usaha Perseroan (“Laporan
Tahunan”), termasuk mengesahkan — Laporan
Pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan
(“Laporan Pengawasan”) sebagaimana tercantum
dalam Laporan Tahunan yang telah ditandatangani pada
bulan April 2024 oleh seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris: dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan, firma anggota dari jaringan global
PricewaterhouseCoopeers, sebagaimana tersedia dan
dinyatakan dalam laporannya tertanggal 19 Februari
2024 dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan
Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang
material (“Laporan Keuangan Tahunan”).
dengan disetujuinya Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan
Laporan Keuangan Tahunan, memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) terhadap seluruh anggota Direksi Perseroan
(“Direksi”) atas tindakan pengurusan dan untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan (Dewan
Komisaris”) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan yang
telah disetujui dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah
disahkan.
General Meeting of Shareholders PT Surya
Artha Nusantara Finance (“Company”)
Year 2024
Dear Sir,
We hereby inform you that the Company's Annual General
Meeting of Shareholders ("AGMS") was held on 18 April 2024
("AGMS Resolution"). The resolutions taken are as follows:
Resolution I:
1. To approve and accept the Annual Report for Financial
Year 2023 comprising of, among others, the Company's
business activities, the Company's achievements,
implementation — of social — and — environmental
responsibilities, and details of problems during the
Financial Year 2023 which afjected the Company's
business activities (“Annual Report”), including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company (“Supervisory Report”) as set out in the Annual
Report has been signed in April 2024 by all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company, and
2. To ratify the Financial Staremenis of the Company for
Financial Year 2023 which has been audited by Public
Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan,
member of PricewaterhouseCoopers global network, as
provided and stated in their report dated 19 February 2024
rendering the opinion of fairly stated in all material aspects
(“Annual Accounts”),
upon the approval of the Annual Report, the ratification of the
Supervisory Report of the Board of Commissioners and the
ratification of the Annual Accounts, to grant full release and
discharge (acguit et dechargej to all members of the Board of
Directors of the Company (“Board of Directors”) for their
management responsibilities and all members of the Board of
Commissioners of the Company (“Board of Commissioners”)
Jor their supervisory duties performed in Financial Year 2023,
to the extent those actions were reflected in the approved
Annual Report and ratified Annual Accounts ga, d
Page 2 OCR 0.921
SANF member of ASTRA Financial Keputusan 2: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp Rp 165,423,572,313.00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) untuk dialokasikan sebagai berikut: 1. Tidak ada dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, 2. Mengalokasikan sebesar Rp 25,000,000.00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan, dan 3. Membukukan sebesar Rp 165,398,572,313.00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan. Keputusan 3: 1. Menyetujui penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut: Presiden Direktur : Wempy Kunto Wiambodo Direktur : Handy Hartono Direktur : Handri Susanto Direktur : Kiyoshi Kuribara President Commissioner : FXL Kesuma Komisaris : Arictta Adrianti Komisaris : Takayuki Akiyama Komisaris Independen : Buntoro Muljono Komisaris Independen : Handoko Pranoto efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 (Tahun Buku 2025), sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditentukan oleh Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa pengangkatan tuan Takayuki Akiyama sebagai Komisaris Perseroan, fungsi, tugas, dan kewenangannya akan efektif sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan keberhasilannya menyelesaikan fit and proper test sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026 (Tahun Buku 2025). 2. Menyetujui dan mengesahkan tindakan Dewan Komiaris Perseroan untuk menetapkan: (1) gaji dan tunjangan anggota Direksi, (2) jumlah honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, untuk periode sejak tanggal penutupan RUPST ini sampai dengan RUPST pada tahun 2025 (Tahun Buku 2024), sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. PT Surya Artha Nusantara Finance 18 Office Park, 23 Floor Jl. TB Simatupang No.18, Jakarta 12520 p. 462217817555 www.sanf.co.id Resolution 2: To approve the net profit of the Company for Financial Year 2023 amounting to Rp 165,423,572,313.00 (one hundred sixty Jive billion four hundred twenty three million five hundred seventy two thousand three hundred thirteen Rupiah) to be appropriated as follows: 1. no dividend will be distributed to the Shareholders, 2. to allocate Rp 25,000,000.00 (twenty five million Rupiahj Jor the reserve funds of the Company, and 3. to book 165,398,572,313.00 (one hundred sixty five billion three hundred ninety eight million five hundred seventy two thousand three hundred thirteen Rupiah) as retained garnings of the Company. Resolution 3: I. To approve the appointment of the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners: President Director - Wempy Kunto Wiambodo Director Handy Hartono Director Handri Susanto Director Kiyoshi Kuribara President Commissioner FXT, Kesuma Commissioner Arietta Adrianti Commissioner » Takayuki Akiyama Independent Commissioner : — Buntoro Muljono Independent Commissioner : — Handoko Pranoto effective as of the closing of this Meeting up to the Annual General Meeting of Shareholders in year 2026 (Financial Year 2025), in accordance with provisions/policies determined by the Shareholders, provided that for the appointment of Mr. Takayuki Akiyama as Commissioner of the Company, his functions, duties, and authority will become effective as of the date of the letter from Financial Services Authority confirming his successful completion of Jit and proper test up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2026 (Financial Year 2025). 2. To approve and authorize the Board of Commissioners to determine: (1) the salaries and allowances of the members of the Board of Directors, and (2) honorarium and allowances of the members of Board of Commissioners, for the period as of the closing of this Meeting up to the Annual General Meeting of Shareholders in year 2025 (Financial Year 2024), in accordance with provisions/policies determined by the Shareholders 4, 1
Page 3 OCR 0.935
SANF member of ASTRA Financial Keputusan 4: 1. Menunjuk Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan atau nama baru yang akan menggantikan nama Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari (apabila ada), yang merupakan firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagai kantor akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 (31-12-2024): dan 2. Mengesahkan tindakan Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 19 April/April 2024 9 dpr Surya Artha Nusantara Finance Wempy Kunto Wiambedo Presiden Direktur / President Director PT Surya Artha Nusantara Finance 18 Office Park, 239 Floor JI.TB Simatupang No. 18, Jakarta 12520 P-t62217817555 www.sanf.co.id Resolution 4: 1. To appoint Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan or a new name which will replace the name of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan in the future (if any), which is a member of the PricewaterhouseCoopers global network of firm which is a public accountant firm registered with Financial Services Authority, with due regard to the recommendation from the Audit Committee and the Board of Commissioners, to conduct audit of the financial Statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2024 (31-12-2024): and 2. To authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions regarding such appointment in accordance with the prevailing laws and regulations. Thus we convey. We thank you for your attention and cooperation.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×5
unresolved
person
Arictta Adrianti
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
142 ms
13 Sep 2026 16:39
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}