Back to announcement
20240419_MLPL_Penyampaian Bukti Iklan_31627519_lamp1.pdf
Other Text extracted MLPLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MULTIPOLAR TBK PT MULTIPOLAR TBK
("Perseroan") ("Company")
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Herewith, the Company’s Board of Directors call for and invite
para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk the Company’s Shareholders (the “Shareholders”) to attend the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)
(“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada: that will be held with the following details:
Hari, Tanggal : Senin, 13 Mei 2024 Date :
Monday, 13 May 2024
Pukul : 10.00 WIB – selesai Time 10.00 Western Indonesian Time – Finish
:
Secara fisik : Menara Matahari Lantai 21 Physically :
Menara Matahari Lantai 21
Jln. Boulevard Palem Raya No. 7 Jln. Boulevard Palem Raya No. 7
Lippo Village 1200, Karawaci Lippo Village 1200, Karawaci
Tangerang Tangerang
Secara elektronik : menggunakan platform Electronic Electronically : using the Electronic General Meeting
General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek System platform of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia (“eASY.KSEI”) ("eASY.KSEI")
Dengan Agenda RUPST sebagai berikut: with the following AGMS Agenda:
1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha 1. Approval for the report by the Board of Director in relation
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta to the Company’s Financial Activities and Administration
persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi for fiscal year 2023, including the approval and
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan endorsement of Balance Sheet, Profit Loss and Other
Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023, Comprehensive Income Statement for fiscal year 2023,
persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas approval of Annual Report and Board of Commissioner
Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan Supervisory Report and provision of absolute Acquit et de
pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) Charge to all members of the Company’s Board of
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Directors and Board of Commissioners for the
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan management and supervisory actions conducted during the
pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku year;
tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun 2. Stipulation of the use of the Company’s profit/loss for
Buku 2023; Fiscal Year 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium 3. Appointment of Public Accountant that will conduct audit
serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan for Company’s books for fiscal year 2024 and granting of
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas authority to Company’s Board of Commissioners to
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 determine the honorarium and other terms of such
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris appointment;
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan 4. Determination and/or appointment of the composition of
Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris the Board of Directors and Board of Commissioners
Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium including Independent Commissioner as well as the
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan determination of salary / honorarium and / or other benefits
Dewan Komisaris Perseroan; dan for members of the Board of Directors and Board of
Commissioners; and
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran 5. Report on the realisation of the use of proceeds from the
Umum Terbatas VII (PMHMETD VII) untuk periode Limited Public Offering VII (PMHMETD VII) for the
yang berakhir pada 31 Desember 2023. period ended 31 December 2023.
Penjelasan Agenda RUPST sebagai berikut: The explanation of the AGMS Agenda is as follows:
1. Untuk Agenda RUPST nomor 1 sampai dengan 4 1. AGMS Agenda number 1 to 4 are routinely agenda held in
merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST the Company's AGMS. This is in accordance with the
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran provisions of the Company's Articles of Association and
Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 4 tahun 2007 Law No. 4 of 2007 concerning Limited Liability Companies
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). ("Company Law").
Page 2
2. Untuk Agenda RUPST nomor 5, merujuk Pasal 6 2. For AGMS Agenda number 5, referring to Article 6 of OJK
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, the Realisation of the Use of the Public Offering Proceeds,
Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi the Company shall accountable for the realisation of the use
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap of proceeds from the proceeds of the Public Offering in each
RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran AGMS until all proceeds from the Public Offering have been
Umum telah direalisasikan. Realisasi penggunaan dana realised. The realisation of the use of proceeds from the
hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah Public Offering shall be made as one of the agenda of the
satu mata acara dalam RUPST. Perseroan telah AGMS. The Company has submitted the Report on the
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Realisation of the Use of Proceeds from PMHMETD VII for
Hasil PMHMETD VII untuk periode yang berakhir pada the period ended 31 December 2023 through letter No.
31 Desember 2023 melalui surat No. CSS.003-2024 CSS.003-2024 dated 11 January 2024 to OJK and IDX. This
tanggal 11 Januari 2024 ke OJK dan BEI. Agenda ini agenda does not require approval from the shareholders.
tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Perseroan 1. In connection with the conduct of the AGMS, the Company
tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing- does not send individual invitations to the respective
masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan shareholders of the Company, therefore this advertisement
Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh serves as a formal invitation to all Shareholders. This
Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat advertisement can also be seen on the Company's website
juga di laman situs web Perseroan www.mpc.id (“Situs page www.mpc.id ("Company Website"), an electronic
Web Perseroan”), aplikasi penyelenggaraan RUPS RUPS application provided by PT Kustodian Sentral Efek
secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Indonesia ("KSEI") which can be accessed access through
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat di akses the KSEI website in the link https://akses.ksei.co.id
melalui situs web KSEI dalam tautan ("eASY.KSEI") and the website page of the Indonesia Stock
https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”) dan laman situs Exchange ("BEI").
web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).
2. RUPST akan diselenggarakan dengan mengacu pada 2. AGMS will be held with reference to Regulation of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. Financial Services Authority (“OJK”) No. 15 / POJK.04 /
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 2020 concerning Plans and Organization of a Public
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Company Shareholders General Meeting (“POJK
Perusahaan Terbuka (”POJK 15/2020”), dan Peraturan 15/2020”), and OJK Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020
OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat concerning the Implementation of the Electronic General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK
Elektronik (”POJK 16/2020”). 16/2020”).
3. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI- 3. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-
4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan 4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the
Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting
eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Module on the eASY.KSEI Application along with the
Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform Impressions of the General Meeting of Shareholders,
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara currently KSEI has provided an e-GMS platform for the
elektronik (“e-RUPS”) yang dapat di akses melalui situs implementation of the the General Meeting of Shareholders
eASY.KSEI. electronically (“e-GMS”) which can be accessed through
eASY.KSEI.
4. Merujuk Pasal 8 POJK 16/2020 bahwa Perseroan dapat 4. Referring to Article 8 POJK 16/2020, the Company may
menetapkan jumlah pemegang saham atau Penerima determine the number of shareholders or Proxies of
Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara shareholders who can be physically present, the AGM will
fisik, maka RUPST akan diselenggarakan dengan be held with the following conditions:
ketentuan sebagai berikut:
a. Merujuk anggaran dasar Perseroan dan POJK No. a. Referring to article of association of the Company and
16/2020, RUPST akan diselenggarakan secara POJK No. 16/2020, the AGMS will be held electronically
elektronik dan secara fisik dengan pembatasan and physically with limitation on physical attendance of
kehadiran pemegang saham dan/atau kuasa shareholders and/or proxies of shareholders. Shareholders
pemegang saham. Pemegang saham dan/atau and/or proxies of shareholders who can physically
kuasa pemegang saham yang dapat menghadiri attend the Meeting are shareholders and/or proxies of
Rapat secara fisik adalah pemegang saham shareholders with ownership of above 1% (one
dan/atau kuasa pemegang saham dengan percent) of the issued and paid-up capital of the
kepemilikan di atas 1% (satu perseratus) dari Company and the maximum number of people
modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan attending the Meeting physically is 20 people;
jumlah orang yang hadir dalam Rapat secara
fisik maksimal 20 orang;
b. Untuk Pemegang Saham dengan kepemilikan 1% b. The Shareholders with ownership of 1% or less of the
atau kurang 1% dari modal ditempatkan dan disetor Company's issued and paid-up capital can attend the
Perseroan, dapat hadir ke RUPST secara elektronik
Page 3
melalui aplikasi (eASY.KSEI) yang disediakan AGMS electronically through the application
oleh KSEI; (eASY.KSEI) provided by KSEI;
c. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scripless) yang c. For scripless Shareholders whose shares are in the
sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan Collective Deposit of the KSEI and intends to attend the
bermaksud untuk menghadiri RUPST secara AGMS electronically :
elektronik:
i. hanya berlaku untuk pemegang saham i. only applies to local individual shareholders;
individu lokal;
ii. diwajibkan untuk mendaftarkan diri ii. required to register themselves through a
melalui anggota bursa atau bank kustodian member of the stock exchange or custodian
pemegang rekening efek pada KSEI untuk bank holding a securities account with KSEI
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk to obtain a Written Confirmation for the
Rapat (“KTUR”); Meeting (“KTUR”)
iii. agar memberikan kuasa secara elektronik iii. to grant their Proxy electronically (the “e-
(e-Proxy) atas kehadiran kepada: Proxy”) to the presence of:
1. kuasanya melalui eASY.KSEI; 1. proxy through eASY.KSEI; and/or
dan/atau
2. pihak independen yang ditunjuk 2. an independent party appointed by the
Perseroan, yaitu kepada PT Company, i.e. the Company’s Share
Sharestar Indonesia, Biro Registrar, PT Sharestar Indonesia located
Administrasi Efek Perseroan yang in Jakarta and addressed at Sopo Del
berkedudukan di Jakarta dan Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai
beralamat di Sopo Del Office Tower 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10,
& Lifestyle Tower B Lantai 18, Jalan 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta
Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1- 12950 (“BAE”) as the attorney of which
6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta can be selected by the Shareholders
12950 (“BAE”) untuk menjadi through eASY.KSEI.
penerima kuasa yang dapat dipilih
oleh Pemegang Saham melalui
eASY.KSEI.
Surat kuasa berdasarkan e-Proxy disampaikan The Power of Attorney under the e-Proxy shall be
melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada submitted through eASY.KSEI no later than May
tanggal 8 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. 08, 2024 at 12:00 Western Indonesian Time.
c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak c. For the Shareholders whose shares are not contained
dalam penitipan kolektif agar memberikan kuasanya in the Collective Deposit to give their power of
kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk attorney to BAE as an independent party appointed
oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. by the Company as the Proxy. The Power of
Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui Situs Attorney form shall be available for download
Web Perseroan (“Surat Kuasa”). Asli Surat Kuasa through the Company’s Website (“Power of
yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Attorney”). The completed and signed authentic
Pemegang Saham berikut dengan dokumen Power of Attorney by the Shareholders, which
pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling includes any supplementary documents, must be
lambat tanggal 8 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. delivered to the BAE no later than May 08, 2024 at
12.00 Western Indonesian Time.
d. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan d. In the event that there is a change towards the
Pemerintah atau otoritas berwenang yang Government’s policy or the authorized authority
menyebabkan pelaksanaan RUPST harus dibatalkan that causes the AGMS to be cancelled or postponed,
atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar this matter shall be deemed outside the authority and
kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal control of the Company. In such a case, the
tersebut terjadi, maka pelaksanaan RUPST akan convening of AGMS shall be rearranged later in
diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang accordance with the applicable regulations.
berlaku.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST 5. Shareholders who are entitled to attend the AGMS are
adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Shareholders whose names are registered in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 18 Company's Register of Shareholders on Thursday, 18
April 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat April 2024 at 16.00 West Indonesia Time.
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 6. The members of the Board of Directors, the Board of
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Commissioners and employees of the Company may act as
Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang the proxy of the Shareholder at the AGMS, however their
mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak vote shall not be counted.
diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Materi terkait RUPST tersedia di Situs Web Perseroan 7. Materials regarding AGMS shall be available in the
sejak tanggal panggilan ini. Company’s Website since this Invitation.
8. Tata tertib pelaksanaan RUPST dapat diakses melalui 8. The Code of Conduct shall be available for access on the
Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Company’s Website. With the availability of the Code of
Page 4
Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Conduct the Shareholders or the Shareholder’s Proxy is
Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan assumed to have understood and is compliant during the
menaati selama pelaksanaan RUPST berlangsung. implementation of the AGMS.
9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya RUPST, 9. To ensure the fluency and the orderliness of the AGMS,
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan the Shareholders or Proxy is respectively requested to
hormat untuk hadir di RUPST 30 (tiga puluh) menit secara attend the online AGMS through eASY.KSEI 30 (thirty)
online di eASY.KSEI sebelum RUPST dimulai. minutes before the AGMS start.
Jakarta, 19 April 2024 Jakarta, April 19, 2024
PT MULTIPOLAR Tbk PT MULTIPOLAR Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.