Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 04/BEI/SMI/IV/2024
Nama Perusahaan PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Kode Emiten LUCK
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 01/BEI/SMI/IV/2024 , Tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 10 Mei 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : PT Sentral Mitra Informatika Tbk, Graha
diumumkan dan sesuai iklan) Mas Fatmawati blok A 27-29, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 17 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
5 Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Page 2
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Telepon : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Nama Pengirim Christine Herawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-04-2024 19:17
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sentral Mitra Informatika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 04/BEI/SMI/IV/2024
Issuer Name PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Issuer Code LUCK
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 01/BEI/SMI/IV/2024 , dated 04 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 10 May 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT Sentral Mitra Informatika Tbk, Graha
Mas Fatmawati blok A 27-29, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 17 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
5 Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Page 4
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Phone : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Sender Name Christine Herawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-04-2024 19:17
Attachment 1. PEMANGGILAN RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Sentral Mitra Informatika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.