Back to announcement
20240418_MOLI_Pengumuman RUPS_31627341_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MOLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.920
mm! No.: 015/MMI/EXT/AB/IV/2024 Jakarta, 18 April 2024 Kepada Yth./To: Otoritas Jasa Keuangan PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk ) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Up./Attn. : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up./Attn. : Yth. Bpk. Iman Rachman, Direktur Utama Yth. Bpk. I. Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up./Attn. : Yth. Bapak Gusrinaldi Akhyar, Kepala Divisi Jasa Kustodian Perihal/ Re. : Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) PT Madusari Murni Indah Tbk Announcement of the Plan to Convene the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2023 (“Meeting”) of PT Madusari Murni Indah Tbk Dengan hormat, Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersamaan dengan ini kami sampaikan bahwa PT Madusari Murni Indah Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Dear Sir or Madam, Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Concerning Pla2ns to Hold a General Meeting of Shareholders ofa Public Company, we hereby inform that PT Madusari Murni Indah Tbk (the “Company”) will hold an Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2023 (he “Meeting ”), which will be held on: Waktu/Time Tempat/Place Kota Malang. Hari, Tanggal/Day, Dare : Senin, 27 Mei 2024 / Monday, 27 May 2024 : Pukul 10.00 WIB — selesai / 10.00 WIB — done : Aula Semeru Molindo Raya Industrial, Jl. Sumber Waras 255, Lawang, Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat / Recording Date 02 Mei 2024 / 02 May 2024 Waktu: 16.00 WIB Plant : Jl. Sumber Waras No. 255 Lawang, Kalirejo, Malang, Jawa Timur 65216 462 341 426681 5 462 341 426222 Sinfo@molindo.co.id www.molindo.co.id Office : Eguity Tower, 19th floor, SCBD Area Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 3462 21 29035431 (5 462 21 29035440
Page 2 OCR 0.915
0 Mm | Y | ( PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk ll Mata acara Rapat: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi. 6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris. T. Perubahan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengumuman Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional. Agar disesuaikan dengan POJK No.I4/POJK.04/2022 tentang — Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Pubik. Meeting Agenda: I. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's — Consolidated — Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, as well as granting of full release and discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions which have been carried out during the 2023 Fiscal Year. 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023. 3. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 financial year. 4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for ihe financial year ending December 31, 2024. 5. Approval of Reappoiniment / Changes Board of Directors Composition. 6. Approval of Reappoiniment / Changes Board of Commissioners Composition. 7. Changes to Article 23 paragraph (6) of the Company's Articles of Association concerning the announcement of the Balance Sheet and Profit/Loss Statement in 1 (one) Indonesian- language newspaper with national circulation. To be adjusted in accordance with Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers or Public Companies. Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengumuman Rapat Perseroan telah diumumkan pada hari ini, Kamis, 18 April 2024 di media berikut: 1. Situs web penyedia E-RUPS: 2. Situs web Perseroan, dan 3. Situs web Bursa Efek Indonesia We hereby inform you that the Announcement of th Company's Meeting has been announced tod Thursday, April 18, 2024 in the following media: 1. E-GMS provider website: 2. Company website: And 3. Indonesian Stock Exchange website Plant : Office : Jl. Sumber Waras No. 255 Eguity Tower, 19th floor, SCBD Area Lawang, Kalirejo, Malang, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jawa Timur 65216 Jakarta Selatan 12190 462 341 426681 J 462 21 29035431 (5 162 341 426222 "5 162 21 29035440 Sinfo@molindo.co.id www.molindo.co.id
Page 3 OCR 0.869
0 Mm | Y | ( PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk ll Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Thus we convey this information. We thank you for your attention and cooperation. Hormat kami/Yours Sincerfly, PT MADUSARI MURNJ INDAH TBK ADIKIN BASIRL Direktur Utama President Director Tembusan/CC: - Yth. PT Bursa Efek Indonesia - Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia "Yth. PT Adimitra Jasa Korpora Plant : Office : Jl. Sumber Waras No. 255 Eguity Tower, 19th floor, SCBD Area Lawang, Kalirejo, Malang, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jawa Timur 65216 Jakarta Selatan 12190 462 341 426681 J 462 21 29035431 (5 162 341 426222 "5 162 21 29035440 Sinfo@molindo.co.id www.molindo.co.id
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan RI
p.1
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
person
Iman Rachman
p.1
unresolved
person
I. Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Gusrinaldi Akhyar
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
MADUSARI MURNJ INDAH TBK
p.3 ×2
unresolved
person
ADIKIN BASIRL
· Direktur Utama
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Plant
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.