Back to announcement
20240417_MDRN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31626979.pdf
RUPS minutes Needs review MDRNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 015/MDRN/IV/2024
Nama Perusahaan Modern Internasional Tbk
Kode Emiten MDRN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/MDRN/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.575.155.727 saham atau 73,05%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.727
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit at de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.727
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif tahun
2022 sebesar Rp.86.140.271.456,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun Buku
2022
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
lain bagi anggota
5.727
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2023
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.727
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui, penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya, yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto
& Rekan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan memberi wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang wajar
serta persyaratan lainnya
Page 2
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
susunan Dewan
5.727
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diadakan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Martino
Komisaris Independen : Alit Himawan
Direksi
Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Laurentius Linggodigdo
Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menotariilkan hasil keputusan
tersebut dengan akta tersendiri, serta melaporkannya kepada pejabat/instansi yang
berwenang
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.575.155.727 saham atau 73,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan dan
Tidak 73,05% % % %
penjualan kekayaan
Perseroan melebihi
50% dari kekayaan
bersih Perseroan
Hasil Keputusan Sehubungan dengan RUPSLB ini tidak memenuhi kuorum kehadiran maka diputuskan
pembicaraan-pembicaraan dan pengambilan keputusan-keputusan mengenai mata acara
dalam RUPSLB ini ditunda sampai diadakan RUPSLB berikutnya (RUPSLB Kedua) yang
akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari
setelah Rapat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sungkono Honoris DIREKTUR 27 Juni 2019 27 Juni 2024 3
UTAMA
Bapak Laurentius DIREKTUR 25 Agustus 2020 27 Juni 2024 1
Linggodigdo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Martino KOMISARIS 13 Oktober 2021 27 Juni 2024 1
Bapak IGN Alit Himawan KOMISARIS 02 Februari 2023 27 Juni 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Modern Internasional Tbk
Page 3
Martino
Corporate Secretary
Modern Internasional Tbk
Jl. Sultan Hasanudin N0 72 Jakarta 12160
Telepon : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id
Nama Pengirim Martino
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-04-2024 17:46
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST- RUPSLB MDRN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Modern Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Modern Internasional Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/MDRN/IV/2024
Issuer Name Modern Internasional Tbk
Issuer Code MDRN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 009/MDRN/III/2024 Date 14 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.575.155.727 shares or 73,05%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.727
Tahunan
Hasil Keputusan Accept and approve the Company's Annual Report regarding the condition and running of
the Company as well as the Company's main activities for the financial year ending 31
December 2022 as well as Ratification of the Company's Financial Report for the 2022 Fiscal
Year, as well as providing full payment and release of responsibility (acquit at de charge) to
members Directors and Board of Commissioners of the Company for management and
supervision actions carried out in the financial year ending December 31, 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.727
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan In connection with the Company having experienced a profit with a total comprehensive
profit for 2022 of IDR 86,140,271,456,- then there will be no dividend distribution from the
2022 Financial Year
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
lain bagi anggota
5.727
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and other allowances for the Company's Board of Commissioners and
Directors for the 2023 financial year
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.727
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved, the appointment of the Public Accountant for the Company and its Subsidiaries,
who will audit the Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial
year ending 31 December 2023, is the Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto &
Rekan, taking into account the financial condition of the Company and giving authority to the
Board Company Commissioner to determine a reasonable amount of honorarium and other
requirements
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 73,05% 5.575.15 73,05% 0 0% 0 0% Setuju
susunan Dewan
5.727
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan Approved the determination of the composition of the Board of Commissioners and Directors
for the term of office from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders held in 2029 as follows:
board of Commissioners
Commissioner : Martino
Independent Commissioner. : Alit Himawan
Directors
Main Director. : Sungkono Honoris
Director : Laurentius Linggodigdo
And authorize the Company's Board of Directors to notarize the results of the decision in a
separate deed, and report it to the authorized official/institution
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.575.155.727 share of 73,05% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan dan
Tidak 73,05% % % %
penjualan kekayaan
Perseroan melebihi
50% dari kekayaan
bersih Perseroan
Hasil Keputusan In connection with this EGMS not meeting the attendance quorum, it was decided that
discussions and decision making regarding the agenda items in this EGMS were postponed
until the next EGMS (Second EGMS) was held which will be held no sooner than 10 days
and no later than 21 days after the Meeting. This.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sungkono Honoris PRESIDENT 27 June 2019 27 June 2024 3
DIRECTOR
Bapak Laurentius DIRECTOR 25 August 2020 27 June 2024 1
Linggodigdo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Martino COMMISSIONER 13 October 2021 27 June 2024 1
Bapak IGN Alit Himawan COMMISSIONER 02 February 2023 27 June 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Modern Internasional Tbk
Martino
Corporate Secretary
Page 6
Modern Internasional Tbk
Jl. Sultan Hasanudin N0 72 Jakarta 12160
Phone : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id
Sender Name Martino
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-04-2024 17:46
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST- RUPSLB MDRN.pdf
This is an official document of Modern Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Modern Internasional Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Laurentius
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Martino
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
IGN Alit Himawan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Martino Corporate
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1703 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.05',
'seq': 3,
'title': 'lain bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5575'},
{'pct_for': '73.05',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '5575155727'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.05',
'seq': 8,
'title': 'lain bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5575'},
{'pct_for': '73.05', 'seq': 10, 'votes_for': '5575155727'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.05',
'shares_present': '5575155727'}