20240417_MDRN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31626979_lamp1.pdf

                                PT MODERN INTERNASIONAL TBK
                                        (“Perseroan”}

                                PENGUMUMAN
      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) &
              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) dan
Rapat Urnum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal     : Jumat, 5 April 2024
Waktu            : 14.10 WIB s/d 15.06 WIB (RUPST) dan 15.11 WIB (RUPSLB)
Tempat           : Kantor Perseroan
                   Jl. Sultan Hasanudin No. 72, Jakarta 12160

Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
   Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
   de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk
   menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Persetujuan penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.


Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:
       Direktur Utama          : Sungkono Honoris
       Direktur                : Laurentius Linggodigdo
       Komisaris               : Martino
       Komisaris Independent : IGN Alit Himawan

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
   - RUPST dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.575.155.727 saham atau 73,05 % dari seluruh saham
       dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham
   - Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah
       dilakukan pembahasan pada setiap acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
   - Pada acara Rapat pertama ada 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan
       untuk acara Rapat kedua sampai ke lima tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan
       pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat pada acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
   - Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui
       pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara
   Acara pertama, acara kedua, acara ketiga, acara keempat, dan acara kelima Rapat :
   - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak menyetujui maupun
        memberikan suara blanko.
   - Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
   - Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat
   1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
       serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta
       Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan
       pembebasan tanggung jawab (acquit at de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris