Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 006/MHA-BOD/IV/2024
Nama Perusahaan PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAHA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 005/MHA-BOD/IV/2024 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 08 Mei 2024 Waktu : 13:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Office 8, Lantai 28, Jl. Senopati
diumumkan dan sesuai iklan) Raya No. 8B SCBD Lot 28, Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan jadwal, nominal dan tata cara pembagian
dividen
5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perihal
"Penerbitan Laporan Keuangan di media massa"
menyesuaikan ke POJK terbaru
6 Penetapan Remunerasi, Honorarium dan/atau
Tunjangan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris
Perseroan
7 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Ivan Darwin
Corporate Secretary
Page 2
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Office 8 Building, 31st. Floor Unit A
Telepon : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id
Nama Pengirim Ivan Darwin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-04-2024 16:30
Lampiran 1. 240416_pemanggilan rups tahunan ke-1.pdf
2. 240416_1st annual gms invitation.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/MHA-BOD/IV/2024
Issuer Name PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAHA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 005/MHA-BOD/IV/2024 , dated 01 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 08 May 2024 Time : 13:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Office 8, Lantai 28, Jl. Senopati
Raya No. 8B SCBD Lot 28, Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Use of Proceeds Realization Report
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan jadwal, nominal dan tata cara pembagian
dividen
5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perihal
"Penerbitan Laporan Keuangan di media massa"
menyesuaikan ke POJK terbaru
6 Penetapan Remunerasi, Honorarium dan/atau
Tunjangan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris
Perseroan
7 Approval of the Use of Net Profit
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Ivan Darwin
Corporate Secretary
Page 4
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Office 8 Building, 31st. Floor Unit A
Phone : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id
Sender Name Ivan Darwin
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-04-2024 16:30
Attachment 1. 240416_pemanggilan rups tahunan ke-1.pdf
2. 240416_1st annual gms invitation.pdf
This is an official document of PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ivan Darwin
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.