Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0112/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1
Nama Perusahaan PT Timah Tbk.
Kode Emiten TINS
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 105/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 08 Mei 2024 Waktu : 16:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Timor Room Hotel Borobudur, Lobby Level
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1,
Jakarta, 10710
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024. 5. Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
5 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun
2023 : a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II
Tahun 2019 Seri B; b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
TIMAH Tahap II Tahun 2019.
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Timah Tbk.
abdullah Umar
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Nama Pengirim abdullah Umar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-04-2024 16:11
Lampiran 1. 16042024151510.pdf
2. Pemanggilan Inggris.pdf
3. Pemanggilan Indonesia.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0112/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1
Issuer Name PT Timah Tbk.
Issuer Code TINS
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 105/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1 , dated 01 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 08 May 2024 Time : 16:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Timor Room Hotel Borobudur, Lobby Level
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1,
Jakarta, 10710
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024. 5. Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
5 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun
2023 : a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II
Tahun 2019 Seri B; b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
TIMAH Tahap II Tahun 2019.
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Timah Tbk.
abdullah Umar
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Sender Name abdullah Umar
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-04-2024 16:11
Attachment 1. 16042024151510.pdf
2. Pemanggilan Inggris.pdf
3. Pemanggilan Indonesia.pdf
This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.