20240416_JSMR_Pemanggilan RUPS_31626442_lamp2.pdf

                                                                                                                                      PEMANGGILAN INVITATION
                                                                                                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
                                                                                                         ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
                                                                                                                    PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang                        The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “Company”) hereby invite all the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”)
akan diselenggarakan pada:                                                                                                                                                                convened on:
             Hari, tanggal         : Rabu, 08 Mei 2024                                                                                                                                                     Day, date              : Wednesday, 08 Mei 2024
             Pukul                 : 13:30 WIB – selesai                                                                                                                                                   Time                   : 13:30 Western Indonesian Time (WIB) onwards
             Tempat                : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh                                    Venue                  : Accessing the eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) facility at https://access.ksei.co.id/ provided by
                                     PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)                                                                                                                                                   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                   The Meeting is held electronically in accordance with Indonesia Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin                             Meetings of Shareholders by Public Companies (“POJK 15/2020”) and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public
Rapat, Notaris, serta Lembaga dan Profesi Penunjang berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolaboratif-Kompeten, Gedung B, Kantor Pusat PT               Companies. The Chairperson of the Meeting, Notary, and Professionals, as well as the Supporting Institutions, arrange and coordinate the conduct of the Meeting electronically at
Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.                                                                                                 Kolaboratif-Kompeten Room, Building B, Head Office of PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:                                                                                                                                The Meeting Agendas and explanations are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta                                        1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Supervisory
    Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, sekaligus Pemberian                                         Report, along with Approval of the Financial Statements of Micro and Small Businesses Funding Program for the year ended on 31 December 2023, as well as the Granting
    Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris                                   of Full Release and Discharge of Liability (volledig acquit et de charge) to the Directors for the Actions of Managing the Company and to the Board of Commissioners for
    atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.                                                                                                          the Actions of Supervising the Company, Carried out in the Fiscal Year 2023.
    Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 12 ayat 2 huruf b.6 dan Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 19            This Agenda is based on: (i) Article 12 paragraph 2 letter b.6. and Article 21 paragraph 2 letter a juncto paragraph 3 of the Company’s Articles of Association; (ii) Article 23 paragraph
    tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-                       1 of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 regarding
    Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUCK”); (iii) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007                     Job Creation (“UUCK”); (iii) Articles 66, 67, 68, 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by UUCK (“UUPT”); and (iv) Minister of State-Owned
    tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UUCK (“UUPT”); dan (iv) Pasal 33 ayat 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) No. PER-                           Enterprises (“SOEs”) Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.
    1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2.   Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.                                                                                                                          2.   Determination of the Use of the Company’s Net Profit of Fiscal Year 2023.
     Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat 1 UUPT.                                     This Agenda is based on: (i) Article 21 paragraph 2 letter b juncto Article 26 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association; and (ii) Articles 70 and 71 paragraph 1 of UUPT.
3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha                               3.   Appointment of Public Accounting Firm to Audit the Company’s Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024 and the Financial Statements of Micro and Small
     Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.                                                                                                                                             Businesses Funding Program for Fiscal Year 2024.
     Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 ayat 1 POJK 15/2020; (iii) Pasal 68 ayat 1        This Agenda is based on: (i) Article 21 paragraph 2 letter c juncto Article 15 paragraph 2 letter b.5 of the Company’s Articles of Association; and (ii) Article 59 paragraph 1 of POJK
     UUPT; dan (iv) Pasal 32 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.                       15/2020; (iii) Article 68 paragraph 1 of UUPT; and (iv) Article 32 paragraph 1 of Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant
                                                                                                                                                                                               Corporate Activities of SOEs.
4.   Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif
     Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.                                                                                                     4.   Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Benefits for Members of the Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2024,
     Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT; dan (iii) Pasal 76 ayat 1            and Bonus/Work Incentive/Special Incentive for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the Performance of Fiscal Year 2023.
     Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dsan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 3/2023”).                                                      This Agenda is based on: (i) Article 11 paragraph 19, Article 14 paragraph 30, and Article 26 paragraph 5 of the Company’s Articles of Association; (ii) Articles 96 and 113 of UUPT;
                                                                                                                                                                                               and (iii) Article 76 paragraph 1 of Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on SOEs Organs and Human Resources (“MSOE Regulation 3/2023”).
5.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
     Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris             5.   Changes in the Management of the Company.
     Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Permen BUMN 3/2023.                                                                                                                              This Agenda is based on: (i) Article 11 paragraph 10 and Article 14 paragraph 12 of the Company’s Articles of Association; (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 on Directors and Board of
                                                                                                                                                                                               Commissioners of Issuers or Public Companies; and (iii) MSOE Regulation 3/2023.
Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.                                                           The Company facilitates the implementation of the Meeting as follows:
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat secara elektronik adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                          1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders because this Invitation is deemed an official invitation.
    Perseroan pada hari Jum’at, 05 April 2024, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Jum’at, 05         2. The Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on Friday,
    April 2024.                                                                                                                                                                               05 April 2024 at 16:15 WIB, or the owners of securities account balances at the Collective Depository of KSEI at the closing of shares trading on Friday, 05 April 2024.
3. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi                  3. The Company urges that the Shareholders register their presence electronically through the eASY KSEI facility or give the power of attorney to the Company’s Securities Administration
    Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:                                                                             Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), which is PT Datindo Entrycom through the eASY.KSEI facility with the following procedures:
    a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEIpada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh                  a. The Shareholders must be registered in advance through the securities ownership reference (Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI/“AKSes KSEI”) facility at https://akses.ksei.co.id/
         KSEI.                                                                                                                                                                                     which is provided by KSEI.
    b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id.                                                             b. The power of attorney is available for the registered Shareholders through eASY.KSEI at https://easy.ksei.co.id.
    c. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan                                           c. In the event that the Shareholders are unable to access eASY.KSEI, the power of attorney is available for download on the Company’s website www.jasamarga.com, to grant
         www.jasamarga.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.                                                                                                                        their power of attorney and vote in the Meeting.
    d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut                             d. The Shareholders may declare their power of attorney and vote, change the appointment of the proxies and/or choice of a vote for the Meeting agenda, or revoke the power of
         kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12:00 WIB.                                          attorney from the date of the Meeting invitation until 1 (one) business day before the Meeting starts, at 12:00 WIB.
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                      4. The registration process for the Shareholders who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI must pay attention to the following matters:
    a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10:00 WIB s.d.                   a. The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 10:00 WIB to 13:30 WIB:
         13:30 WIB:                                                                                                                                                                                1) Local individual type Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the
         1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri                             Meeting electronically;
              Rapat secara elektronik.                                                                                                                                                             2) Local individual type Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes minimal for 1 (one) Meeting agenda on eASY.KSEI until the
         2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam                           specified time limit and wish to attend the Meeting electronically;
              eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.                                                                                           3) Proxies of the Shareholders who have given power of attorney to the independent representatives or individual representatives but have not cast their votes minimal for 1
         3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada independent representative atau individual representative, tetapi belum menetapkan pilihan                            (one) Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit; and/or
              suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.                                                                                    4) Proxies of the Shareholders who have given power of attorney to the participant/intermediary (custodian bank or securities company) and have cast their votes in eASY.KSEI
         4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan                            until the specified time limit.
              suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.                                                                                                                       b. The Shareholders who have given a declaration of presence or power of attorney to the independent representative or individual representative and have cast their votes for the
    b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan suara                     Meeting agenda in eASY.KSEI, until the specified time limit, does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.
         untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara                c. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their
         elektronik dalam eASY.KSEI.                                                                                                                                                               shares ownership will not be counted for the attendance quorum.
    c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat                   5. Guidelines for registration, along with the use and further explanation regarding eASY.KSEI and KSEI AKSes are available on KSEI website at https://akses.ksei.co.id and
         menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.                                                                        https://easy.ksei.co.id, as well as from the Meeting Rules on the Company’s website www.jasamarga.com.
5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id       6. The Notary, assisted by the Company’s BAE, will check and count the votes for the Meeting resolution made based on the Meeting agenda, including the votes submitted by the
    dan https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.jasamarga.com.                                                                                            Shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted at the Meeting.
6. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang                           7. The materials that will be discussed at the Meeting are available on the Company’s website www.jasamarga.com, starting from the date of this Invitation.
    berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.                                                   8. The Company does not provide food and beverages, as well as souvenirs.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com sejak tanggal Pemanggilan.                                   9. The Company may re-announce should there be any changes and/or additional information on the Meeting procedures with regards to prevailing rules and regulations.
8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cendera mata/tanda terima kasih.
9. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan
    peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

                                                                                Jakarta, 16 April 2024                                                                                                                                                                        Jakarta, 16 April 2024

                                                                             PT Jasa Marga (Persero) Tbk                                                                                                                                                                  PT Jasa Marga (Persero) Tbk
                                                                                      Direksi                                                                                                                                                                                      Directors