20240416_MPPA_Pemanggilan RUPS_31626388_lamp1.pdf

   penunjukan tersebut.                                            appointment.

   Penjelasan:                                                     Explanation:
   Memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),           In accordance with the Financial Services Authority (OJK)
   penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik        provisions, the appointment of Public Accountant and/or
   yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan         Public Accounting Firm which will perform audit services on
   historis tahunan Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat          the Company’s Financial Statement must be approved by the
   Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan              General Meeting of Shareholders by taking into account on
   Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.            the recommendation from the Audit Committee. The
   Perseroan akan menunjuk Akuntan Publik yang akan                company will appoint Public Accountant to conduct an audit
   melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk           of the Company's Financial Statements for the fiscal year
   tahun buku 2024 dan akan memberikan wewenang kepada             2024 and will authorize the Board of Commissioners to
   Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan                 determine the honorarium and other terms for such
   persyaratan lain atas penunjukan tersebut.                      appointment.


4. Penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi         4. Determination and/or the changes in the composition of
   dan/atau Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris           members of the Board of Directors and Board of
   Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau             Commissioners of the Company including Independent
   tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan                Commissioners and determination of salary/honorarium
   Komisaris Perseroan.                                            and/or other allowances for members of the Board of
                                                                   Directors and Board of Commissioners of the Company;
   Penjelasan:                                                     Explanation:
   Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Para         The Company intends to seek approval from the
   Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan penetapan              Shareholders of the Company to determine and/or change
   dan/atau perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan               the composition of the Board of Directors and/or Board of
   Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen, serta        Commissioners of the Company including Independent
   menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya           Commissioners, as well as determine the salary/honorarium
   bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk        and/or other benefits for members of the Board of Directors
   tahun buku 2024.                                                and Board of Commissioners of the Company for the financial
                                                                   year 2024.

5. Persetujuan atas penyesuaian kode Klasifikasi Baku           5. Approval of the adjustment of the Indonesian Standard
   Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 pada Pasal 3               Industrial Classification (KBLI) 2020 code in Article 3 of the
   Anggaran Dasar Perseroan.                                       Company’s Article Association.
   Penjelasan:                                                     Explanation:
   Memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021             referring to the Government Regulation No. 5 of 2021
   tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko      concerning the Implementation of Risk-Based Business
   (PP 5/2021), Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun        Licensing (GR 5/2021), Central Bureau of Statistics Regulation
   2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia          No. 2 of 2020 concerning Indonesian Standard Industrial
   (“Peraturan KBLI”), Perseroan bermaksud untuk meminta           Classification ("KBLI Regulation"), the Company intends to
   persetujuan Para Pemegang Saham untuk penyesuaian kode          seek Shareholders' approval for the adjustment of the KBLI
   KBLI yang berlaku atas Kegiatan Usaha Perseroan sesuai          code applicable to the Company's Business Activities in
   dengan Peraturan KBLI tersebut.                                 accordance with the KBLI Regulation.

6. Persetujuan atas rencana perubahan penggunaan dana hasil     6. Report Approval of the plan to change the use of funds from
   Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan                 Limited Public Offering for the purpose of Increasing Capital
   Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih               by Providing the Preemptive Rights VI, especially related to
   Dahulu VI khususnya terkait alokasi belanja modal               the allocation of the Company’s capital expenditure.
   Perseroan.
   Penjelasan:                                                     Explanation:
   Agenda ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat      This agenda is proposed to comply with the provisions of
   (1) huruf (b) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.         Article 9 paragraph (1) letter (b) of the Financial Services
   30/POJK.04/2015 (POJK 30/2015) mengenai Laporan Realisasi       Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 (POJK 30/2015)
   Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang                      regarding the Realization Report on the Use of Proceeds from
   mengharuskan Perseroan mendapatkan persetujuan terlebih         Public Offering, which requires the Company to obtain prior
   dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sebelum                   approval from the General Meeting of Shareholders before
   melakukan perubahan dalam penggunaan dana hasil                 making changes in the use of proceeds from the Public

    Penawaran Umum.                                                          Offering.

7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum                 7. Report on the realization of the use of funds from the
   Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan                             Limited Public Offering for the purpose of Increasing Capital
   Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan VII                    by Providing the Preemptive Rights VI and VII for the period
   untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.                        ending on December 31, 2023.

    Penjelasan:                                                              Explanation:
    Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No.                        Referring to the provisions of Article 6 of Financial Services
    30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan                     Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the
    Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib                               Realization Report of the Use of Funds from Public Offering,
    mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil                   obliges the Company to be accountable for the realization of
    Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai                          the use of funds from the Public Offering in every Annual
    dengan seluruh hasil dana Penawaran Umum telah                           General Meeting until all the proceeds from the Public
    direalisasikan. Perseroan telah menyampaikan Laporan                     Offering have been realized. The Company has submitted the
    Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas                  Realization Report of the Use of Funds from Limited Public
    dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak                      Offering for the purpose of Capital Increase by Providing
    Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan VII untuk periode yang               Preemptive Rights VI and VII for the period ending on
    berakhir pada 31 Desember 2023 masing-masing melalui                     December 31, 2023, respectively, through letters No.
    surat No. 002/I/2024-CSExt dan No. 003/I/2024-CSExt tanggal              002/I/2024-CSExt and No. 003/I/2024-CSExt dated January
    12 Januari 2024 kepada OJK, Bursa Efek dan Publik. Agenda                12, 2024, to the Financial Services Authority, Stock Exchange,
    ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.                                  and the public. This agenda does not require approval from
                                                                             the Meeting.


Catatan:                                                                Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak              1. In connection with the conduct of the Meeting, the Company
    mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing                    does not send a separate invitation to the shareholders of the
    Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini                      Company, so this Invitation is a formal invitation to all
    merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham                    Shareholders of the Company. The Invitation can also be seen
    Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat pada laman situs web           at the Company’s website www.mppa.co.id (“Company
    Perseroan www.mppa.co.id (“Situs Web Perseroan”), aplikasi              Website”), e-GMS application provided by PT Kustodian
    penyelenggara e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral          Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) through this link
    Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI       https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”), and Indonesia Stock
    dalam tautan https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”) dan laman           Exchange (“BEI”) website.
    situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

2. Rapat akan diadakan secara fisik dan elektronik mengacu pada          2. Meeting are held physically and electronically in accordance
   Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat              with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning
   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,                Implementation of Electronic General Meeting of
   dengan kehadiran fisik terbatas yang hanya mencakup Pimpinan             Shareholders of Public Company, with limited physical
   Rapat, Direksi dan Profesi Penunjang yang membantu                       attendance which only includes the Chairman of the Meeting,
   pelaksanaan Rapat yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan               the Board of Directors, and Professionals who assist the
   Notaris, serta Pemegang Saham dengan menerapkan sistem first             Meeting, namely the Company’s Share Registrar (“BAE”) and
   come first serve sampai dengan jumlah maksimum sesuai dengan             Notary, as well as Shareholders with first come first serve
   kapasitas ruang rapat, dan karenanya Perseroan menghimbau                basis up to the maximum attendees according to the capacity
   para Pemegang Saham untuk:                                               of the meeting room, therefore the Shareholders are
                                                                            recommended to:
   a.   Dapat hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara              a. Attend the Meeting and vote electronically through
        elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting                 Electronic General Meeting System provided by KSEI.
        System yang disediakan KSEI. Pemegang Saham yang dapat                 Shareholders who are entitled to attend the meeting
        hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham yang                     electronically are for shares that are in collective custody at
        sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Aplikasi              KSEI. To use the application, Shareholders could access
        KSEI tersebut dapat diakses melalui situs web KSEI dalam               through https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”); or
        tautan https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”); atau
   b.   Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk               b. Grant the Power of Attorney to Independent
        Perseroan, yaitu kepada BAE, PT Sharestar Indonesia yang                Representative appointed by the Company, which is the
        dapat diberikan melalui:                                                Company’s Share Registrar, PT Sharestar Indonesia that

                                                                            could be submitted through:
        i. Surat Kuasa konvensional yang tersedia pada situs web             i. Conventional Power of Attorney that can be obtained
           Perseroan yaitu www.mppa.co.id (“Situs Web                           from www.mppa.co.id (“Company Website”) or
           Perseroan”) atau diperoleh pada setiap hari kerja antara             directly to Company Operational Head Office during
           pukul 09:00 WIB – 17:00 WIB di kantor pusat operasional              working days between 09.00 AM – 17.00 PM
           Perseroan dengan alamat Hypermart Cyberpark, Lantai                  (Western Indonesia Time) at Hypermart Cyberpark,
           UG, Jln. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,                     UG Floor, Jl. Sultan Falatehan, North Lippo Karawaci,
           Tangerang – Banten 15138, dengan menghubungi                         Tangerang – Banten 15138 by contacting the
           Corporate Secretary Perseroan, Surat Kuasa harus sudah               Corporate Secretary of the Company. The Power of
           diisi dengan patut, ditandatangani di atas meterai dan               Attorney Form must be filled properly, signed on
           dikirimkan beserta dengan dokumen pendukungnya                       stamp (meterai) and sent to, along with its supporting
           kepada PT Sharestar Indonesia, u.p.: Bapak Faisal paling             documents, PT Sharestar Indonesia, Attn: Bapak
           lambat pada tanggal 07 Mei 2024, selama jam kerja di                 Faisal at latest on May 07, 2024 during working hours
           alamat:                                                              to:

                 SOPO DEL Office Tower & Lifestyle                                    SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
                 Tower B Lantai 18                                                    Tower B 18th Floor
                 Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6                               Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6
                 Kawasan Mega Kuningan                                                Mega Kuningan Area
                 Jakarta Selatan 12950                                                South Jakarta 12950
                 Telp. 021 5081 5211                                                  Telp. 021 5081 5211

          Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang                     Only a power of attorney that is validated as a
          Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa                    Company Shareholders who entitled to attend the
          dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk                      Meeting and will be counted as a vote for the
          pengambilan keputusan.                                                  Meeting decision.

        ii. Melalui eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian                   ii.   Through eASY.KSEI as electronic mechanism for
            kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses                        power of attorney (e-Proxy) in meeting process. This
            penyelenggaraan rapat, dimana fasilitas e-Proxy ini                   facility could be used by the Shareholders who
            tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk                        entitled to attend the Meeting started from this
            hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat                     Invitation date onwards until May 07, 2024 at 12.00
            sampai dengan tanggal 07 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.                    PM (Western Indonesia Time).

3.   Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-             3. In accordance with the KSEI letter Number KSEI-
     4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan                 4012/DIR/0521 dated Mei 31, 2021 regarding the
     Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI            Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module on
     beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini                eASY.KSEI application and the Show of the General Meeting
     KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan            of the Shareholder, currently KSEI has been provided a e-
     RUPS secara elektronik. Pemegang Saham Perseroan                    RUPS platform for the implementation electronic RUPS. The
     diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan                    Shareholders are pleased to read the electronic GMS
     pelaksanaan RUPS secara elektronik bagi yang akan hadir             implementation guide for those who will attend electronically
     secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI       available     on     the     eASY.KSEI   system      website
     (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)                (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)

4.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri                4. Shareholder or their proxies attending the Meeting were
     Rapat secara fisik diminta untuk menyertakan fotokopi KTP           asked to submit a photocopy of ID or other valid
     atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas                    identification during registration before entering the meeting
     pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.                           room.

5.   Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya                 5. For the Shareholders whose shares are in collective custody
     berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk                and plan to attend the Meeting electronically, it is required to
     menghadiri Rapat secara elektronik, diwajibkan untuk                register themselves through exchange members or custodian
     mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank                   bank account holders at KSEI to obtain written confirmation
     kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk                    for the Meeting ("KTUR").
     mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

6.   Wakil atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan             6. Representative or Legal Proxies of Shareholders in the form
     hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau            of legal entities such as limited liability companies,
     dana pensiun wajib menyerahkan:                                     cooperatives, foundations or pension funds are required to
                                                                         submit:
     a. Fotokopi Akta Pendirian berikut dengan lembar                    a. A copy of the Deed of Establishment along with an
        pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;                          endorsement sheet from the Ministry of Law and Human
                                                                            Rights;

     b. Fotokopi Anggaran Dasar (akta perubahan terakhir)                b. A copy of Articles of Association (last amendment deed)
        berikut dengan lembar pemberitahuan dan/atau                        along with notification sheet and/or endorsement from
        pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; dan                      the Ministry of Law and Human Rights; and

     c. Fotokopi akta susunan pengurus (akta pengangkatan                c. A copy of deed of appointment of Directors and
        Direksi dan Komisaris) yang menjabat pada saat Rapat                Commissioners who served at the time the Meeting was
        dilaksanakan berikut dengan lembar pemberitahuan                    held along with a notification and/or endorsement from
        dan/atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan                      the Ministry of Law and Human Rights.
        HAM.

7.   Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan       7. Members of the Board of Directors, the Board of
     Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham               Commissioners and employees of the Company can act as
     Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan            person of authority of Shareholders at the Meeting, but their
     selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam                 votes at the Meeting will not be included in the voting.
     pemungutan suara.

8.   Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk            8. Meeting Agenda materials and the Company’s 2023 Annual
     tahun buku 2023 yang akan dibahas dan materi Rapat tersedia         Report are available at the Company website
     pada laman situs web Perseroan (https://mppa.co.id/)                (https://mppa.co.id/)

9.   Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat diakses melalui Situs Web   9. The rules of the Meeting is available for access at the
     Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib Rapat           Company’s Website. With the availability of The Rules of
     tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang                  Meeting, the Shareholders or the Shareholder’s Proxy is
     Saham dianggap telah memahami dan akan menaati Tata                assumed to have understood and is compliant during the
     Tertib tersebut selama pelaksanaan Rapat berlangsung.              implementation of the Meeting.

10. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para              10. To ensure a smooth and orderly Meeting, the Shareholders or
    Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta              their legal proxies are respectively requested to be present
    dengan hormat untuk hadir 15 (lima belas) menit sebelum              15 minutes before the Meeting begins.
    Rapat dimulai.

                    Tangerang, 16 April 2024                                            Tangerang, April 16, 2024
                  PT Matahari Putra Prima Tbk                                         PT Matahari Putra Prima Tbk
                       Direksi Perseroan                                                   Board of Directors