Back to announcement
20240415_KARW_Laporan Informasi dan Fakta Material_31626108_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KARWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ICTSI JASA PRIMA TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi PT ICTSI Jasa Prima Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para
Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada:
Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Waktu : 14.15 – 15.00 WIB
Tempat : Intiland Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Star Room, Lantai Podium 1, RT3/RW2, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220.
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat
Kedudukan Perseroan.
2. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas penetapan pengendali Perseroan sehubungan dengan Pasal 85 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah Bpk. Jofferson Jones Panos dan anggota Dewan Komisaris
yang hadir pada saat Rapat adalah Bpk. Dani Rusli Utama.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah 486.423.110 lembar saham atau sebesar 82,84% dari seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam Rapat, Perseroan memberikan kesempatan
untuk para pemegang saham bertanya dan menanggapi dari masing-masing mata acara Rapat. Mekanisme
pengambilan keputusan dari Rapat ini adalah pemungutan suara atau voting.
Keputusan Rapat
Mata Acara Rapat Pertama
Hasil Pemungutan Suara Setuju 485.976.010 saham atau 99,91%
Tidak 447.100 saham atau 0,09%
Setuju
Abstain 0
Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan,
menjadi sebagai berikut:
PASAL 1
Perseroan Terbatas ini bernama :
“PT. Meratus Jasa Prima Tbk.”
selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”,
berkedudukan di Jakarta Utara.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran
dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas menyatakan
kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu
Page 2
akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang
berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau
diterimanya pemberitahuan, termasuk Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan
tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.
Dalam mata acara ini, ada satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mata Acara Rapat Kedua
Hasil Pemungutan Suara Setuju 485.976.010 saham atau 99,91%
Tidak 0
Setuju
Abstain 447.100 saham atau 0,09%
Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2020, menjadi sebagai berikut:
a. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam
bidang jasa yang ditunjang dengan pembangunan,
pergudangan & penunjang angkutan, dan konsultasi.
b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai
berikut:
i. Kegiatan menjalankan usaha di bidang pembangunan,
antara lain:
(a) usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty),
trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya
pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi
jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur
sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock,
hoover dam) dan lain-lain (KBLI 42912 Konstruksi
Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan); dan
(b) usaha pengerukan atau normalisasi dan
pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau,
alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat
pekerjaan ringan, sedang, maupun berat.
Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur
transportasi air (KBLI 42914 Pengerukan).
ii. Kegiatan menjalankan usaha di bidang pergudangan
dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian
infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan,
terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen
angkutan dan bongkar muat barang, antara lain:
(a) aktivitas cold storage (KBLI 52102);
(b) aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI
52221); dan
(c) perdagangan besar alat transportasi laut, suku
cadang dan perlengkapannya (KBLI 46592).
iii. Kegiatan menjalankan usaha di bidang konsultasi,
antara lain aktivitas konsultasi transportasi (KBLI
70202).
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun
Page 3
bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran
dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada
menyatakan atau menyatakan kembali seluruh atau sebagian
keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa
ada yang dikecualikan.
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.
Mata Acara Rapat Ketiga
Hasil Pemungutan Suara Setuju 485.976.010 saham atau 99,91%
Tidak Setuju 447.100 saham atau 0,09%
Abstain 0
Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
yang sebelumnya :
Presiden Direktur : Bpk. Tejas Nataraj
Direktur : Bpk. Jofferson Jones Panos
Direktur : Ibu Lirene C. Mora
Direktur Independen: Bpk. Susetyo
Menjadi :
Presiden Direktur : Bpk. Farid Belbouab
Direktur : Bpk. A Ravi Menon
Direktur : Bpk. Arie Ardian Menaro
Direktur : Bpk. Marcel Menaro
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan
Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada
menyatakan kembali baik seluruh atau sebagian keputusan
tersebut dalam suatu akta notaris, melakukan pemberitahuan
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan
tanpa ada yang dikecualikan.
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.
Mata Acara Rapat Keempat
Hasil Pemungutan Suara Setuju 485.976.010 saham atau 99,91%
Tidak Setuju 0
Abstain 447.100 saham atau 0,09%
Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang sebelumnya :
Presiden Komisaris: Bpk. Christian Razon Gonzalez
Komisaris : Bpk. Emilio Manuel V. Pascua
Komisaris Independen : Bpk. Dani Rusli Utama
Menjadi :
Presiden Komisaris: Bpk. Sjarif Hadiwidjaja
Komisaris Independen: Bpk. Capt. Eddy Setiaatmadja
Komisaris: Ibu Ayda Sulianti
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan
Page 4
Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada
menyatakan kembali baik seluruh atau sebagian keputusan
tersebut dalam suatu akta notaris, melakukan pemberitahuan
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan
tanpa ada yang dikecualikan.
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.
Mata Acara Rapat Kelima
Hasil Pemungutan Suara Setuju 486.423.110 saham atau 100%
Tidak Setuju 0
Abstain 0
Keputusan 1. Menyetujui penetapan pengendali baru Perseroan, yakni Ir.
Charles Menaro, Frank Menaro, dan Tony Menaro sebagai
kelompok yang terorganisasi melalui PT Saranakelola Investa.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data
Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan
kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam
suatu akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan
dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk
melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada
yang dikecualikan.
Dalam mata acara ini, ada satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Jakarta, 2 April 2024
PT ICTSI Jasa Prima Tbk
Direksi
Page 5
ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SUMMARY
PT ICTSI JASA PRIMA TBK
In accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority
Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of
Public Companies, the Board of Directors of PT ICTSI Jasa Prima Tbk (hereinafter referred to as the "Company")
hereby informs the Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:
Date : Thursday, March 28, 2024
Time : 14.15 – 15.00 WIB
Place : Intiland Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Star Room, Lantai Podium 1, RT3/RW2, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220.
With the Meeting Agenda as follows:
1. Approval of the amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association regarding
the Name and Domicile of the Company.
2. Approval on the adjustment of Article 3 of the Company’s Articles of Association on the Purposes and
Objectives and Business Activities based on Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia or KBLI) in 2020.
3. Approval of the change in the composition of the Board of Directors of the Company.
4. Approval of the change in the composition of the Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of the determination of the Company's controller in relation to Article 85 of the Financial Services
Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 regarding the Implementation of Activities in the Capital Market.
The member of the Board of Directors presented at the Meeting was Mr. Jofferson Jones Panos and the member
of the Board of Commissioners presented at the Meeting was Mr. Dani Rusli Utama.
The Meeting was attended by 486,423,110 shares or in an amount of 82.84% of all shares with valid voting rights
issued by the Company. During the Meeting, the Company provided the opportunities for shareholders to ask
questions and respond to each Meeting agenda. The mechanism to draw up the resolutions of this Meeting is
through voting.
Meeting Resolutions
First Meeting Agenda
Voting Result Agreed 485,976,010 shares or 99.91%
Disagreed 447,100 shares or 0.09%
Abstain 0
Resolutions 1. Approve the amendment to Article 1 paragraph (1) of the
Company's Articles of Association regarding the Name and
Domicile of the Company, so that it becomes as follows:
ARTICLE 1
This Limited Liability Company is named :
“PT. Meratus Jasa Prima Tbk.”
hereinafter simply abbreviated as the "Company",
domiciled in North Jakarta.
2. Approve the grant of power and authority to the Board of
Directors of the Company with substitution rights either
individually or collectively to take any and each action required
in relation to the change of articles of association of the
Company, including but not limited to restating all or part of that
resolution into a notarial deed, submitting an application for
approval and/or making a notification to the authorized
Page 6
parties/officials to obtain approval and/or receipt of notification,
including the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia and to carry out actions that may be required
without any exceptions.
During this agenda item, there was only one shareholder that asked a question.
Second Meeting Agenda
Voting Result Agreed 485,976,010 shares or 99.91%
Disagreed 0
Abstain 447,100 shares or 0.09%
Resolutions 1. Approve the adjustment of Article 3 of the Company’s Articles of
Association on the Purposes and Objectives and Business
Activities based on Indonesian Standard Business Sectors
Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or
KBLI) 2020, so that it becomes as follows:
a. The purpose and objectives of the Company is to engage
in services supported by development, warehousing &
transportation support, and consulting.
b. To achieve the aforementioned purposes and objectives,
the Company may carry out the following business
activities:
i. Activities to carry out business activities in the field of
construction, among others:
(a) the business of building, maintaining, and/or
rebuilding jetties, trestles, port facilities, and
similar non-fishery ports. Including construction of
waterways or canals, ports and river channel
facilities, docks (bases), locks (panama canal
locks, hoover dams) and others (KBLI 42912 Non-
Fishery Port Building Construction); and
(b) dredging or normalization and maintenance of
rivers, ports, swamps, lakes, shipping lanes,
ponds and canals, both with the nature of light,
medium and heavy work. Including dredging for
the construction of water transportation routes
(KBLI 42914 Dredging).
ii. Activities to carry out business in the field of
warehousing and transportation support, such as the
operation of transportation infrastructure (e.g. airports,
ports, tunnels, bridges, etc.), transportation agency
activities and loading and unloading of goods, among
others:
(a) cold storage activities (KBLI 52102);
(b) seaport service activities (KBLI 52221); and
(c) wholesale trade in marine transportation
equipment, spare parts and supplies (KBLI
46592).
iii. Activities in the field of consulting, including
transportation consulting activities (KBLI 70202).
2. Approve the grant of power and authority to the Board of
Directors of the Company with substitution rights either
individually or collectively to take any and each action required
in relation to the change of articles of association of the
Company, including but not limited to stating or restating all or
Page 7
part of that resolution into a notarial deed, submitting an
application for approval and/or making a notification to the
authorized parties/officials to obtain approval and/or receipt of
notification, including the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and to carry out actions that may be
required without any exceptions.
During this agenda item, no one asked any questions or rebuttals. .
Third Meeting Agenda
Voting Result Agreed 485,976,010 shares or 99.91%
Disagreed 447,100 shares or 0.09%
Abstain 0
Resolutions 1. Approve the changes in the composition of the Company's
Board of Directors, previously:
President Director : Mr. Tejas Nataraj
Director : Mr. Jofferson Jones Panos
Director : Ms. Lirene C. Mora
Independent Director: Mr. Susetyo
Become:
President Director : Mr. Farid Belbouab
Director : Mr. A Ravi Menon
Director : Mr. Arie Ardian Menaro
Director : Mr. Marcel Menaro
2. Approve the grant of power and authority to the Board of
Directors of the Company with substitution rights either
individually or collectively to take any and each action required
in relation to the change of Board of Directors of the Company,
including but not limited to restating all or part of that resolution
into a notarial deed, making a notification to the authorized
parties/officials to obtain approval and/or receipt of notification,
including the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia and to carry out actions that may be required
without any exceptions.
During this agenda item, no one asked any questions or rebuttals. .
Fourth Meeting Agenda
Voting Result Agreed 485,976,010 shares or 99.91%
Disagreed 0
Abstain 447,100 shares or 0.09%
Resolutions 1. Approve the changes in the composition of the Company's
Board of Commissioners, previously:
President Commissioner: Mr. Christian Razon Gonzalez
Commissioner : Mr. Emilio Manuel V. Pascua
Independent Commissioner: Mr. Dani Rusli Utama
Become:
President Commissioner: Mr. Sjarif Hadiwidjaja
Independent Commissioner : Mr. Capt. Eddy Setiaatmadja
Commissioner: Mrs. Ayda Sulianti
2. Approve the grant of power and authority to the Board of
Directors of the Company with substitution rights either
individually or collectively to take any and each action required
in relation to the change of the Board of Commissioners of the
Company, including but not limited to restating all or part of that
resolution into a notarial deed, making a notification to the
authorized parties/officials to obtain approval and/or receipt of
notification, including the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and to carry out actions that may be
required without any exceptions.
During this agenda item, no one asked any questions or rebuttals.
Page 8
Fifth Meeting Agenda
Voting Result Agreed 486,423,110 shares or 100%
Disagreed 0
Abstain 0
Resolutions 1. Approve the determination of the new controller of the
Company, namely Ir. Charles Menaro, Frank Menaro, and
Tony Menaro as an organized group through PT Saranakelola
Investa.
2. Approve the grant of power and authority to the Board of
Directors of the Company with substitution rights either
individually or collectively to take any and each action required
in relation to the change of the data of the Company, including
but not limited to restating all or part of that resolution into a
notarial deed, making a notification to the authorized
parties/officials to obtain approval and/or receipt of notification,
including the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia and to carry out actions that may be required
without any exceptions.
During this agenda item, there was only one shareholder that asked a question.
Jakarta, April 2, 2024
PT ICTSI Jasa Prima Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Mar 2024 · 14:15–15:00 |
| Present | 486,423,110 (82.84%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
485,976,010
99.91%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
485,976,010
99.91%
Against
—
—
Abstain
447,100
0.09%
Agenda 3
approved
For
485,976,010
99.91%
Against
447,100
0.09%
Abstain
—
—
Agenda 4
For
485,976,010
99.91%
Against
—
—
Abstain
447,100
0.09%
Agenda 5
For
486,423,110
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×5
unresolved
person
Susetyo Menjadi
p.3
unresolved
person
Christian Razon Gonzalez
· Presiden Komisaris
p.3 ×5
unresolved
person
Dani Rusli Utama Menjadi
p.3
unresolved
person
Capt. Eddy Setiaatmadja
· Komisaris Independen
p.3 ×5
unresolved
person
Ir. Charles Menaro
p.4 ×2
unresolved
org
PT Saranakelola Investa.
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Dani Rusli Utama. The Meeting
· Komisaris Independen
p.5 ×7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×5
unresolved
person
Lirene C. Mora Independent
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Susetyo Become
p.7
unresolved
person
Emilio Manuel V. Pascua Independent
· Komisaris
p.7 ×4
unresolved
person
Dani Rusli Utama Become
p.7
unresolved
person
Sjarif Hadiwidjaja Independent
· Presiden Komisaris
p.7 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
356 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '99.91',
'resolution_items': [],
'resolution_text': ') Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan '
'Tempat Kedudukan Perseroan, menjadi sebagai '
'berikut: PASAL 1 Perseroan Terbatas ini '
'bernama : “PT. Meratus Jasa Prima Tbk.” '
'selanjutnya cukup disingkat dengan '
'“Perseroan”, berkedudukan di Jakarta Utara. '
'2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi baik sendiri-sendiri maupun '
'bersama-sama untuk melakukan segala dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, '
'termasuk namun tidak terbatas menyatakan '
'kembali seluruh atau sebagian keputusan '
'tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan '
'permohonan persetujuan dan/atau melakukan '
'pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang '
'berwenang untuk memperoleh persetujuan '
'dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan '
'yang mungkin diperlukan tanpa ada yang '
'dikecualikan. Dalam mata acara ini, ada satu '
'pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran '
'Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan '
'Perseroan. 2. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 '
'Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan '
'serta Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku '
'Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020. 3. '
'Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi '
'Perseroan. 4. Persetujuan atas perubahan susu',
'votes_for': '485976010'},
{'pct_abstain': '0.09',
'pct_for': '99.91',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan '
'Tujuan serta Kegiatan Usaha berdasarkan '
'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia '
'(KBLI) Tahun 2020, menjadi sebagai berikut: '
'a. Maksud dan tujuan Perseroan adalah '
'berusaha dalam bidang jasa yang ditunjang '
'dengan pembangunan, pergudangan & penunjang '
'angkutan, dan konsultasi. b. Untuk mencapai '
'maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan '
'dapat melakukan kegiatan usaha sebagai '
'berikut: i. Kegiatan menjalankan usaha di '
'bidang pembangunan, antara lain: (a) usaha '
'pembangunan, pemeliharaan, dan/atau '
'pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), '
'trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya '
'pelabuhan bukan perikanan. Termasuk '
'konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan '
'dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), '
'lock (panama canal lock, hoover dam) dan '
'lain-lain (KBLI 42912 Konstruksi Bangunan '
'Pelabuhan Bukan Perikanan); dan (b) usaha '
'pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan '
'sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur '
'pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat '
'pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. '
'Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur '
'transportasi air (KBLI 42914 Pengerukan). ii. '
'Kegiatan menjalankan usaha di bidang '
'pergudangan dan penunjang angkutan, seperti '
'pengoperasian infrastruktur angkutan '
'(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, '
'jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen '
'angkutan dan bongkar muat barang, antara '
'lain: (a) aktivitas cold storage (KBLI '
'52102); (b) aktivitas pelayanan kepelabuhan '
'laut (KBLI 52221); dan (c) perdagangan besar '
'alat transportasi laut, suku cadang dan '
'perlengkapannya (KBLI 46592). iii. Kegiatan '
'menjalankan usaha di bidang konsultasi, '
'antara lain aktivitas konsultasi transportasi '
'(KBLI 70202). 2. Menyetujui pemberian kuasa '
'dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan '
'hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun '
'bersama-sama untuk melakukan segala dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, '
'termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan '
'atau menyatakan kembali seluruh atau sebagian '
'keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, '
'mengajukan permohonan persetujuan dan/atau '
'melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat '
'yang berwenang untuk memperoleh persetujuan '
'dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan '
'yang mungkin diperlukan tanpa ada yang '
'dikecualikan. Dalam mata acara ini, tidak ada '
'yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '447100',
'votes_for': '485976010'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '99.91',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Direksi Perseroan yang sebelumnya : Presiden '
'Direktur : Bpk. Tejas Nataraj Direktur : Bpk. '
'Jofferson Jones Panos Direktur : Ibu Lirene '
'C. Mora Direktur Independen: Bpk. Susetyo '
'Menjadi : Presiden Direktur : Bpk. Farid '
'Belbouab Direktur : Bpk. A Ravi Menon '
'Direktur : Bpk. Arie Ardian Menaro Direktur : '
'Bpk. Marcel Menaro 2. Menyetujui pemberian '
'kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri '
'maupun bersama-sama untuk melakukan segala '
'dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris '
'Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada '
'menyatakan kembali baik seluruh atau sebagian '
'keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, '
'melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat '
'yang berwenang untuk memperoleh persetujuan '
'dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan '
'yang mungkin diperlukan tanpa ada yang '
'dikecualikan. Dalam mata acara ini, tidak ada '
'yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.',
'seq': 3,
'votes_against': '447100',
'votes_for': '485976010'},
{'pct_abstain': '0.09',
'pct_for': '99.91',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya : '
'Presiden Komisaris: Bpk. Christian Razon '
'Gonzalez Komisaris : Bpk. Emilio Manuel V. '
'Pascua Komisaris Independen : Bpk. Dani Rusli '
'Utama Menjadi : Presiden Komisaris: Bpk. '
'Sjarif Hadiwidjaja Komisaris Independen: Bpk. '
'Capt. Eddy Setiaatmadja Komisaris: Ibu Ayda '
'Sulianti 2. Menyetujui pemberian kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi baik sendiri-sendiri maupun '
'bersama-sama untuk melakukan segala dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan, '
'termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan '
'kembali baik seluruh atau sebagian keputusan '
'tersebut dalam suatu akta notaris, melakukan '
'pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang '
'berwenang untuk memperoleh persetujuan '
'dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan '
'yang mungkin diperlukan tanpa ada yang '
'dikecualikan. Dalam mata acara ini, tidak ada '
'yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '447100',
'votes_for': '485976010'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Perseroan, yakni Ir. Charles Menaro, Frank '
'Menaro, dan Tony Menaro sebagai kelompok yang '
'terorganisasi melalui PT Saranakelola '
'Investa. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi baik sendiri-sendiri maupun '
'bersama-sama untuk melakukan segala dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan perubahan data Perseroan, termasuk '
'namun tidak terbatas pada menyatakan kembali '
'seluruh atau sebagian keputusan tersebut '
'dalam suatu akta notaris, melakukan '
'pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang '
'berwenang untuk memperoleh persetujuan '
'dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan '
'yang mungkin diperlukan tanpa ada yang '
'dikecualikan. Dalam mata acara ini, ada satu '
'pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. '
'Jakarta, 2 April 2024 PT ICTSI Jasa Prima Tbk '
'Direksi ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES OF '
'EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS '
'SUMMARY PT ICTSI JASA PRIMA TBK In accordance '
'with the provisions of Article 49 paragraph '
'(1) and Article 51 of the Financial Services '
'Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 '
'concerning the Plan and Implementation of '
'General Meeting of Shareholders of Public '
'Companies, the Board of Directors of PT ICTSI '
'Jasa Prima Tbk (hereinafter referred to as '
'the "Company") hereby informs the '
'Shareholders that the Company has held an '
'Extraordinary General Meeting of Shareholders '
'(hereinafter referred to as the "Meeting"), '
'as follows: Date : Thursday, March 28, 2024 '
'Time : 14.15 – 15.00 WIB Place : Intiland '
'Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Star Room, '
'Lantai Podium 1, RT3/RW2, Karet Tengsin, '
'Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, '
'DKI Jakarta 10220. With the Meeting Agenda as '
'follows: 1. Approval of the amendment to '
"Article 1 paragraph (1) of the Company's "
'Articles of Association regarding the Name '
'and Domicile of the Company. 2. Approval on '
'the adjustment of Article 3 of the Company’s '
'Articles of Association on the Purposes and '
'Objectives and Business Activities based on '
'Indonesian Standard Industrial Classification '
'(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or '
'KBLI) in 2020. 3. Approval of the change in '
'the composition of the Board of Directors of '
'the Company. 4. Approval of the change in the '
'composition of the Board of Commissioners of '
'the Company. 5. Approval of the determination '
"of the Company's controller in relation to "
'Article 85 of the Financial Services '
'Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 '
'regarding the Implementation of Activities in '
'the Capital Market. The member of the Board '
'of Directors presented at the Meeting was Mr. '
'Jofferson Jones Panos and the member of the '
'Board of Commissioners presented at the '
'Meeting was Mr. Dani Rusli Utama. The Meeting '
'was attended by 486,423,110 shares or in an '
'amount of 82.84% of all shares with valid '
'voting rights issued by the Company. During '
'the Meeting, the Company provided the '
'opportunities for shareholders to ask '
'questions and respond to each Meeting agenda. '
'The mechanism to draw up the resolutions of '
'this Meeting is through voting. Meeting '
'Resolutions First Meeting Agenda Voting '
'Result Agreed 485,976,010 shares or 99.91% '
'Disagreed 447,100 shares or 0.09% Abstain 0 '
'Resolutions 1. Approve the amendment to '
"Article 1 paragraph (1) of the Company's "
'Articles of Association regarding the Name '
'and Domicile of the Company, so that it '
'becomes as follows: ARTICLE 1 This Limited '
'Liability Company is named : “PT. Meratus '
'Jasa Prima Tbk.” hereinafter simply '
'abbreviated as the "Company", domiciled in '
'North Jakarta. 2. Approve the grant of power '
'and authority to the Board of Directors of '
'the Company with substitution rights either '
'individually or collectively to take any and '
'each action required in relation to the '
'change of articles of association of the '
'Company, including but not limited to '
'restating all or part of that resolution into '
'a notarial deed, submitting an application '
'for approval and/or making a notification to '
'the authorized parties/officials to obtain '
'approval and/or receipt of notification, '
'including the Minister of Law and Human '
'Rights of the Republic of Indonesia and to '
'carry out actions that may be required '
'without any exceptions. During this agenda '
'item, there was only one shareholder that '
'asked a question. Second Meeting Agenda '
'Voting Result Agreed 485,976,010 shares or '
'99.91% Disagreed 0 Abstain 447,100 shares or '
'0.09% Resolutions 1. Approve the adjustment '
'of Article 3 of the Company’s Articles of '
'Association on the Purposes and Objectives '
'and Business Activities based on Indonesian '
'Standard Business Sectors Classification '
'(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or '
'KBLI) 2020, so that it becomes as follows: a. '
'The purpose and objectives of the Company is '
'to engage in services supported by '
'development, warehousing & transportation '
'support, and consulting. b. To achieve the '
'aforementioned purposes and objectives, the '
'Company may carry out the following business '
'activities: i. Activities to carry out '
'business activities in the field of '
'construction, among others: (a) the business '
'of building, maintaining, and/or rebuilding '
'jetties, trestles, port facilities, and '
'similar non-fishery ports. Including '
'construction of waterways or canals, ports '
'and river channel facilities, docks (bases), '
'locks (panama canal locks, hoover dams) and '
'others (KBLI 42912 Non- Fishery Port Building '
'Construction); and (b) dredging or '
'normalization and maintenance of rivers, '
'ports, swamps, lakes, shipping lanes, ponds '
'and canals, both with the nature of light, '
'medium and heavy work. Including dredging for '
'the construction of water transportation '
'routes (KBLI 42914 Dredging). ii. Activities '
'to carry out business in the field of '
'warehousing and transportation support, such '
'as the operation of transportation '
'infrastructure (e.g. airports, ports, '
'tunnels, bridges, etc.), transportation '
'agency activities and loading and unloading '
'of goods, among others: (a) cold storage '
'activities (KBLI 52102); (b) seaport service '
'activities (KBLI 52221); and (c) wholesale '
'trade in marine transportation equipment, '
'spare parts and supplies (KBLI 46592). iii. '
'Activities in the field of consulting, '
'including transportation consulting '
'activities (KBLI 70202). 2. Approve the grant '
'of power and authority to the Board of '
'Directors of the Company with substitution '
'rights either individually or collectively to '
'take any and each action required in relation '
'to the change of articles of association of '
'the Company, including but not limited to '
'stating or restating all or part of that '
'resolution into a notarial deed, submitting '
'an application for approval and/or making a '
'notification to the authorized '
'parties/officials to obtain approval and/or '
'receipt of notification, including the '
'Minister of Law and Human Rights of the '
'Republic of Indonesia and to carry out '
'actions that may be required without any '
'exceptions. During this agenda item, no one '
'asked any questions or rebuttals. . Third '
'Meeting Agenda Voting Result Agreed '
'485,976,010 shares or 99.91% Disagreed '
'447,100 shares or 0.09% Abstain 0 Resolutions '
'1. Approve the changes in the composition of '
"the Company's Board of Directors, previously: "
'President Director : Mr. Tejas Nataraj '
'Director : Mr. Jofferson Jones Panos Director '
': Ms. Lirene C. Mora Independent Director: '
'Mr. Susetyo Become: President Director : Mr. '
'Farid Belbouab Director : Mr. A Ravi Menon '
'Director : Mr. Arie Ardian Menaro Director : '
'Mr. Marcel Menaro 2. Approve the grant of '
'power and authority to the Board of Directors '
'of the Company with substitution rights '
'either individually or collectively to take '
'any and each action required in relation to '
'the change of Board of Directors of the '
'Company, including but not limited to '
'restating all or part of that resolution into '
'a notarial deed, making a notification to the '
'authorized parties/officials to obtain '
'approval and/or receipt of notification, '
'including the Minister of Law and Human '
'Rights of the Republic of Indonesia and to '
'carry out actions that may',
'seq': 5,
'votes_for': '486423110'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.84',
'shares_present': '486423110',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '14:15:00',
'venue': 'Intiland Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Star Room, Lantai '
'Podium 1, RT3/RW2, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota '
'Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220. Dengan'}