Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024
Nama Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Kode Emiten MBAP
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 091/CORSEC-MA/LEG/III/2024 , Tanggal 21 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 02 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gd Graha Baramulti Lantai 6 Jl
diumumkan dan sesuai iklan) Suryopranoto No 2 Komplek Harmoni Blok
A-8 Jakarta Pusat 10130
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Kedua Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan
pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Ketiga Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih
Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Keempat Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian
Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang
saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada
tanggal 08 November 2023.
Kelima Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian
Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Keenam Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk menentukan honorarium
Kantor Akuntan Publik.
Ketujuh Memberikan persetujuan dan wewenang kepada
Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh
anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota
Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit
lainnya untuk tahun buku 2024.
Kedelapan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan
disampaikan dalam Rapat.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Chandra Lautan
Sekretaris Perusahaan
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Grha Baramulti
Telepon : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0
Nama Pengirim Chandra Lautan
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 15-04-2024 09:28
Lampiran 1. Lto OJK (bukti publikasi pemanggilan).pdf
2. 24MI05041004.pdf
3. 24ID05041007.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitrabara Adiperdana Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024
Issuer Name PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Issuer Code MBAP
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 091/CORSEC-MA/LEG/III/2024 , dated 21 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 02 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gd Graha Baramulti Lantai 6 Jl
Suryopranoto No 2 Komplek Harmoni Blok
A-8 Jakarta Pusat 10130
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Kedua Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan
pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Ketiga Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih
Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Keempat Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian
Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang
saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada
tanggal 08 November 2023.
Kelima Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian
Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Keenam Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk menentukan honorarium
Kantor Akuntan Publik.
Ketujuh Memberikan persetujuan dan wewenang kepada
Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh
anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota
Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit
lainnya untuk tahun buku 2024.
Kedelapan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan
disampaikan dalam Rapat.
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Chandra Lautan
Sekretaris Perusahaan
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Grha Baramulti
Phone : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0
Sender Name Chandra Lautan
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 15-04-2024 09:28
Attachment 1. Lto OJK (bukti publikasi pemanggilan).pdf
2. 24MI05041004.pdf
3. 24ID05041007.pdf
This is an official document of PT Mitrabara Adiperdana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitrabara Adiperdana Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.