Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 029/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2024
Nama Perusahaan PT Bank Neo Commerce Tbk.
Kode Emiten BBYB
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 027/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2024 , Tanggal 04 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 April 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk.
diumumkan dan sesuai iklan) Gd. Pacific Century Place Lantai 23. Jl.
Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10,
RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Jakarta
Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024.
4 Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta
gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
Perseroan.
5 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
6 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Perubahan susunan Pengurus Perseroan
2 Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.
Nama Pengirim Agnes Fibri Triliana Dewi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-04-2024 22:12
Lampiran 1. 20240408 Panggilan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2024
Issuer Name PT Bank Neo Commerce Tbk.
Issuer Code BBYB
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 027/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2024 , dated 04 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 April 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk.
Gd. Pacific Century Place Lantai 23. Jl.
Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10,
RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Jakarta
Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024.
4 Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta
gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
Perseroan.
5 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
6 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Perubahan susunan Pengurus Perseroan
2 Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/
Sender Name Agnes Fibri Triliana Dewi
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-04-2024 22:12
Attachment 1. 20240408 Panggilan RUPS.pdf
This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.