20240408_BBYB_Pemanggilan RUPS_31625957_lamp1.pdf

bank neo commerce

. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1)
POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka serta Pasal 11 ayat (7) Anggaran
Dasar Perseroan.

. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta

Gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara Rapat Keempat merupakan mata acara rutin
yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan, adapun dasar usulan agenda RUPST
ini adalah ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta
Pasal 16 ayat (20) dan Pasal 19 ayat (14) Anggaran
Dasar Perseroan.

Penggunaan
Dana hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal
6 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan

Dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal
6 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. AGENDA RUPSLB DAN PENJELASANNYA

1.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)
Undang-undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 dan
Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan wajib
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Financial — Services — Authority — Regulation — No.
13/POJK.03/2017concerning the Use of Public
Accountant and Public Accounting Firms in Financial
Services, Article 59paragraph (1) Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
the Plan to Organize the General Meeting of
Shareholders of a Public Company and Article 11
paragraph (7) of the Company's Articles of Association

. Determination of the salaries and allowances of the

Company's Board of Directors, as well as the salaries or
honorarium and allowances of the Company's Board of
Commissioners.

Explanation:

The agenda of the Fourth Meetings is a routine agenda
held at the Company's Annual General Meeting of
Shareholders, the basis for the proposed AGMS agenda
is the provisions of Article 96 and article 113 UUPT and
Article 16 paragraph (20) and Article 19 paragraph (14) of
the Company's Articles of Association.

Accountability Report on Realization of the Use of Funds
from Limited Public Offering V (PUT V) with Pre-emptive
Rights (HMETD).

Explanation:

The basis for the proposed AGMS agenda is the
provisions of Article 6 paragraph (10) of the Financial
Services Authority Regulation No.
30/POJK.04/201concerning Report on the realization of
the use of proceeds from the Public Offering.

Accountability Report on Realization of the Use of Funds
from Limited Public Offering VI (PUT VI) with Pre-
emptive Rights (HMETD).

Explanation:

The basis for the proposed AGMS agenda is the
provisions of Article 6 paragraph (10) of the Financial
Services Authority Regulation No.
30/POJK.04/201concerning Report on the realization of
the use of proceeds from the Public Offering.

II. EGMS AGENDA AND EXPLANATION

1.

Changes in the Composition of the Company's
Management

Explanation:

Pursuant to Article 94 paragraph (1) and Article 111
paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in
conjunction with Article 3 and Article 23 of the Financial
Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014
concerning Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies related to the Change in the
'Composition of the Company's Management must be
made by the General Meeting of Shareholders

bank neo commerce

2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk merubah pasal (-pasal)
pada Anggaran Dasar Perseroan

.. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari Jumat tanggal 5 April 2024 sampai dengan pukul 16.00
WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek
di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan
saham di BEI pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari
Jumat tanggal 5 April 2024.

IV. KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi
seluruh Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan
tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada
Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat
dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui

www.idx.co.id, situs web Perseroan yaitu
www.bankneocommerce.co.id, dan aplikasi eASY.KSEI
melalui http://akses.ksei.co.id.

2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk
membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota
Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek
KSEI.

3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (BAE)
Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan
suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap
agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan
oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
ketentuan lainnya, maupun yang disampaikan dalam
Rapat.

4. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada
Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya
dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan
suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada
Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang
ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana
Registrar atau Penerima Kuasa Independen lainnya
yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang
terdapat pada situs web https://akses.ksei.co.id.

b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut
diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa

di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh

format di Surat Kuasa yang terdapat pada situs

web Perseroan (www.bankneocommerce.id) dan
dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Ficomindo

Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai

Caringin No. 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng,

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-

".

2. Adjustments to the Company's Articles of Association
Explanation:
The Company intends to change the Article(s) in
Company's Article of Association

ELIGIBLE SHAREHOLDERS

Shareholders who are entitled to attend or be represented at
the Meeting are the Company Shareholders whose names
are recorded in the Register of Shareholders of the Company
on Friday, April 5 2024 until 16.00 WIB or the owners of the
Company's shares in the securities sub-account in the
collective custody of KSEI at the close of share trading at
IDX on the same day and date, Friday, April 5 2024.

IV. GENERAL REOUIREMENTS

1. This invitation is an official invitation for all Company's
Shareholders and the Company does not send separate
invitation letter to the Company's. This invitation can
also be seen on Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
website through www.idx.co.id, the Company's website
wi rce.co.id and the eASY.KSEI

application through http://akses.ksei.co.id.

2. Shareholders in the Collective Custody of Indonesia
Central Securities Depository (KSEI) are reguired to bring
and submit a Written Confirmation for the Meeting
(KTUR) which can be obtained through Exchange
members or KSEI Securities Account Holder Custodian
Bank.

3. The Notary assisted by the Company's Securities
Administration Bureau (BAE) will check and count votes
by making meeting decisions on each Meeting agenda,
including the votes that have been submitted by the
Shareholders as referred to in Other Reguirements, as
well as those presented at the Meeting.

4. The Company hereby strongly urges the Shareholders to
authorize their presence by giving power of attorney
including for voting and submitting guestions with the
following conditions:

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an
Independent Proxy, namely a representative
appointed by the Company's BAE, namely PT
Ficomindo Buana Registrar or other Independent
Proxy available in KSEI's eASYfacility located on the
website https://akses.ksei.co.id.

b. Besides the power of attorney by e-Proxy
mentioned above, Shareholders can give power of

attorney outside the e-Proxy mechanism by

downloading the format in the Power of Attorney
found on the Company's website

(wi id) and sending it to the

Company's Registrar PT Ficomindo Buana Registrar

address at Jalan Kyai Caringin No. 2-A RT 11/RW 4

Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakart:

bank neo commerce
22638327, email: ficomindo br@yahoo.co.id dan

it om.

Cc. Semua surat Kuasa harus sudah diterima oleh
Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti
tercantum sesuai dengan informasi huruf 4.b diatas
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa,
tanggal 29 April 2024.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke
dalam aplikasi eASY.KSEI.

6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran
Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei
2021 perihal Penerapan Modul e- Proxy dan Penerapan
Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta
Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI
telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang
Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI.
Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada
pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya

atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
sebelum tanggal Rapat.

b.Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan
kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

i. Proses Registrasi,

ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara
Elektronik,

iii. Proses Pemungutan Suara/ Voting:

iv. Tayangan RUPS.

7. Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik
wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di tempat Rapat
sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara
lain:

a. Perseroan dapat membatasi kehadiran fisik
Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas tempat
Rapat yang tersedia.

b. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak
menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi
Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke
dalam tempat Rapat:

c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat
untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang
Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan
Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran
Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk
susunan pengurus terakhir.

Pusat 10150 Telp. 021-022638327, email:
ficomindo..br@yahoo.co.id and
helpdesk.ficomindo@gmail.com.

c. All Power of Attorney must have been received by
the Company's Board of Directors through the
Registrar at the address as stated in point 4.b
above no later than 1 (one) working day before the
Meeting date on Monday, April 29, 2024.

5. Shareholders who wish to physically attend the Meeting
or exercise their voting rights through the eASY.KSEI,
must first inform their attendance or the attendance of
their appointed representatives, and/or submit their
votes through the eASY.KSEI.

6. In connection with the issuance of Circular Letter of the
Board of Directors of KSEI No. KSEI- 4012/DIR/0521
dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the
e-Proxy Module and the Application of the e-Voting
Module on the eASY.KSEI Application. KSEI and the
Impressions of the General Meeting of Shareholders,
currently KSEI has provided an e-GMS platform for the
electronic GMS implementation. Therefore, Shareholders
can attend directly electronically through the eASY.KSEI
application that has been provided by KSEI. To use the
@ASY.KSEI application, Shareholders can access the
@ASY.KSEI menu located at the AKSes facility
http://akses.ksei.co.id with due observance of the
following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint their
proxies and/or submit no later than 12.00 West
Indonesian Time on 1 (one) day before the Meeting
date.

b. Shareholders who will attend or give their power of
attorney electronically to the Meeting through the
@ASY.KSEI application must pay attention to the
following matters:

Registration Process,

li. Electronic Submission and/or Opinion Process,
iii. Voting Process,
iv. GMS Impressions.

7. For Shareholders who will be physically attend are
reguired to follow the provision at the Meeting venue as
stated in the Rules of Conduct of the Meeting, including:

a. The Company reserves the right to limit the physical
presence of the Shareholders based on the available
capacity of the Meeting venue.

b. The Company through the Registration Officer are
entitled to determine if the reguirements are fulfilled
or not for the Shareholders or their proxies to enter
the Meeting venue.

c. Shareholders or their proxies are reguired to submit a
copy of their National Identity Card (KTP) or other
identification to the Meeting officer for verification
before entering the Meeting room. For Shareholders
in the form of Legal Entities, they can bring a copy of
the Articles of Association and the amendments
including the final composition of the management.

bank neo commerce

d. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban d. In order to facilitate the arrangement and order of the
Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly
dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat reguested to be attend at the Meeting venue at least
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Rapat dimulai.

e. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang e. The Shareholders or their proxies who are considered
dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak to not fulfill reguirements shall not be allowed to
diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, enter the Meeting venue, and may authorize the proxy
dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak to an independent party appointed by the Company
independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak (the “Independent Party”) by using the POA form
Independen") dengan menggunakan formulir Surat provided by the Company, hence they may remain to
Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, use their rights to attend and cast a vote at the
sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk Meeting represented by the Independent Party.

hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan
diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

V.  MATERI RAPAT V. MEETING MATERIAL
Materi rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan Meeting materials can be downloaded through the
www.bankneocommerce.co.id) sejak tanggal pemanggilan Company's website (www.bankneocommerce.co.id) from
Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, the invitation date until the Meeting date, while physical
sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat documents can be obtained at the Company's Head Office
Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara on working days and hours if reguested in writing by the
tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Company's Shareholders.
Jakarta, 08 April 2024 Jakarta, 08 April 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK (b RN PT BANK NEO COMMERCE TBK

Board Of Directors

Direksi