Back to announcement
20260504_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076753_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.932
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com SURAT KETERANGAN No. 30 / CN-NOT / JT/ IV/ 2026 -Yang bertanda tangan di bawah ini JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan —Dengan ini menerangkan — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 30 April 2026, bertempat di Hotel Langham, Ballroom West, Lantai 3, Jl Jendral Sudirman, District 8 SCBD Lot 28, Jakarta 12190, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimulai pada pukul 1420 WIB dan ditutup pada pukul 15 24 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut 1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2025 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris 2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh a Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut
Page 2 OCR 0.932
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL HR. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. tjimmy78@yahoo coid & jimmytanal@gmailcom DIREKSI Direktur Utama JAP HARTONO Direktur AKHMAD FAISYAL Direktur JAHJA TANUDJAJA ADELAI Direktur ROSHAN CHAKRAVARTY VALLAUTHAM Direktur HENKY SATRIO WIBOWO DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Prof Ir BUNGARAN SARAGIH Komusaris Independen HOESEN Komisaris Ir RIMBUN SITUMORANG — Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 7.524.012.488 (tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 78,9922571”6 (tujuh puluh delapan koma sembilan sembilan dua dua lima tujuh satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat — Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut — Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
Page 3 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH.0202 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL HR. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. t jimmy78@yahoo co.id & jimmytanal@gmai.com sah dalam Rapat ini Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui £/ectronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara b Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 2.888 931 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara, dan suara SETUJU sebanyak 7.521.123.557 (tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 7.524.012.488 (tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan) suara atau sebesar 1004 (seratus persen) Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.396.900 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 2.567.731 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara, dan suara SETUJU sebanyak 7.520.047.857 (tujuh miliar lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh) suara Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara
Page 4 OCR 0.933
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said KavC 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmail.com mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 7.522.615.588 (tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara atau sebesar 99,9814341”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan satu empat tiga empat satu persen) 3 Mata Acara Rapat Ketiga, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 13.448.600 (tiga belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 2.567.731 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara, dan suara SETUJU sebanyak 7.507.996.157 (tujuh miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 7.510.563.888 (tujuh miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara atau sebesar 99,8212576”o (sembilan puluh sembilan koma delapan dua satu dua lima tujuh enam persen) 4 Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 157.542.271 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 2 567.731 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara, dan suara SETUJU sebanyak 7.363.902.486 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus delapan puluh enam) suara Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 7.366.470.217 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh belas) suara atau sebesar 97,9061402”o (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol enam satu empat nol dua persen)
Page 5 OCR 0.921
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said KavC 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmail.com — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut 1. Mata Acara Rapat Pertama: 1 Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Susanti — dan Surja sesuai — dengan laporannya — No 00365/2 1505/AU 1/01/1814-1/1/171/2026 dengan opini Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya 3 Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai laporan tahunan, sehingga mereka dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas pengelolaan perusahaan sepanjang periode tersebut, kecuali jika terbukti ada tindak pidana atau pelanggaran hukum 2. Mata Acara Rapat Kedua. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.160.696.736.000,- (satu triliun seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut
Page 6 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH.0202 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t jimmy78@yahoo co.id & jimmytanal@gmail.com 1 Sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) atau sejumlah Rp 83,99 (delapan puluh tiga koma sembilan sembilan Rupiah) per saham atau 68,926 (enam delapan koma sembilan puluh dua persen) dari laba bersih, didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya 2 Berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) pada tanggal 13 Mei 2026 pukul 1600 Waktu Indonesia Barat Adapun pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2026, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal 3 Sisa dari laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp 360 696 736 000,- (tiga ratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) atau 31,0894 (tiga puluh satu koma nol delapan Persen) dari laba bersih akan dimasukan sebagai cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan 3. Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan
Page 7 OCR 0.927
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. HR. Rasuna Said KavC 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. t jimmy78@yahoo coid & jimmytanal@gmai.com 4. Mata Acara Rapat Keempat: 1 Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Rimbun Situmorang sehubungan dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh nya 2 Menyetujui untuk mengangkat kembali Rimbun Situmorang sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2031 Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Prof Ir BUNGARAN SARAGIH Komisaris Independen HOESEN Komisaris Ir RIMBUN SITUMORANG DIREKSI Direktur Utama JAP HARTONO Direktur AKHMAD FAISYAL Direktur JAHJA TANUDJAJA ADELAI Direktur ROSHAN CHAKRAVARTY VALLAUTHAM Direktur HENKY SATRIO WIBOWO — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 30 April 2026 Nomor 211 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian
Page 8 OCR 0.912
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com Demiktanlah Surat Keterangan 1ni dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya MY TANAL, S.H., MKn.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×8
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.6
unresolved
person
MY TANAL
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
49 ms
13 Sep 2026 14:22
no text layer - needs OCR