Back to announcement
20240405_TRIS_Pemanggilan RUPS_31625298_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted TRISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Trisula International Tbk berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Senin, 29 April 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
Rawa Buaya, Cengkareng
Jakarta Barat 11740
AGENDA RAPAT
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, serta laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan
selama tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
charge).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada
pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan pada tahun 2024.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan
yang akan dilakukan pada tahun 2024.
4. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan
dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukan Akuntan Publik.
Menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau
tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja saham Perseroan, Perseroan akan mengajukan pada
Rapat untuk menyetujui pembelian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023
tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
Page 2
CATATAN
1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana
disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-
masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 April
2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para
pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat
sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 4 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. Pemegang Saham dalam Penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat,
harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek
pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam KSEI diminta untuk
memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal
Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat
menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan
Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.
4. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya
kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, dengan menggunakan:
a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diunduh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan
tautan http://easy.ksei.co.id; atau
b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.trisula.co.id. Surat
Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui e-mail
corporate.secretary@trisula.com dan helpdesk1@sinartama.co.id. Surat Kuasa asli yang telah
ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl.
Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat
atau selambat-lambatnya tanggal 26 April 2024.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok
A No 1. Jakarta Barat 11740, pada jam kerja Perseroan dan dapat diunduh melalui website
Perseroan www.trisula.co.id sejak tanggal 5 April 2024.
6. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 5 April 2024
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Direksi
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.