20260505_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32077247_lamp1.pdf

          Approval and ratification of the Annual Report and Annual Financial Statements for the Fiscal Year 2025 and granting of full discharge and release of
          liability (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners.
     2.   Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
          Approval of the appropriation of the Company’s net profit for the Fiscal Year 2025.
     3.   Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
          Approval of the report on the realization of the utilization of proceeds from the Initial Public Offering.
     4.   Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
          Determination of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
     5.   Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026.
          Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the Fiscal Year 2026.

B.   ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT / MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
     AND BOARD OF DIRECTORS IN ATTENDANCE

     DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS
     Komisaris Utama          : DR. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A
     President Commissioner
     Komisaris Independen     : BOUMEDIENE SUMURUNG H.
     Independent Commissioner

     DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
     Direktur Utama          : RORRY CHRISTIAN TOBING
     President Director
     Direktur                : RONNY HERTANTYO RAHARJO
     Director

C.   KETUA RAPAT / CHAIRPERSON OF THE MEETING
     RUPST dipimpin oleh DR. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A selaku Komisaris Utama Perseroan.
     The Annual General Meeting of Shareholders was chaired by DR. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A. in his capacity as President Commissioner of the
     Company.

D.   KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDER ATTENDANCE AND QUORUM
     Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili sebanyak 2.258.237.700 (dua miliar dua ratus
     lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 72,2636064% (tujuh puluh dua koma dua enam tiga enam nol

     enam empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua
     puluh lima juta) saham.
     The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies collectively representing 2,258,237,700 (two billion two hundred fifty-eight million two
     hundred thirty-seven thousand seven hundred) shares, or 72.2636064% (seventy-two point two six three six zero six four percent) of the total issued and
     fully paid-up shares of the Company, amounting to 3,125,000,000 (three billion one hundred twenty-five million) shares.

E.   KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT / OPPORTUNITY TO RAISE QUESTIONS AND/OR REMARKS
     Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, dan tidak ada
     pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat.
     Shareholders were provided with the opportunity to raise questions and/or remarks under each agenda item of the Meeting. No shareholder raised any
     question or remark with respect to any of the agenda items.

F.   MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING AND DECISION-MAKING MECHANISM
     Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan
     musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam masing-
     masing Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System
     KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT
     DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam masing-masing Rapat. Apabila musyawarah untuk
     mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk seluruh mata acara Rapat keputusan Rapat adalah sah jika
     disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah
     dalam Rapat.
     All resolutions in the Meeting were adopted by deliberation to reach consensus. If consensus could not be reached, resolutions were to be adopted by a
     simple majority of the valid votes cast in the respective Meeting. Votes were tallied based on votes submitted by shareholders through the KSEI Electronic
     General Meeting System (eASY.KSEI), votes submitted through proxies granted to officers designated by the Company’s Securities Administration Bureau,
     PT DATINDO ENTRYCOM, and votes cast by shareholders present at the Meeting. Where consensus could not be achieved, a vote was taken; for all
     agenda items, a resolution was deemed valid if approved by shareholders and/or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the valid votes cast
     at the Meeting.

G.   HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING RESULTS

     Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     The outcomes of the decision-making process during the Meeting are as follows:

        Mata Acara Rapat              Setuju                Tidak Setuju                                     Total Setuju         Pertanyaan/Pendapat
                                                                                       Abstain
          Agenda Item               Consenting               Dissenting                                    Total Votes Cast        Questions/Remarks

             Pertama                                                                                         2.258.237.700
                                   2.250.101.400                  0                   8.136.300                                             -
              First                                                                                             (100%)



             Kedua                                                                                           2.258.237.600
                                   2.250.101.300                 100                  8.136.300                                             -
             Second                                                                                         (99,9999956%)

              Ketiga                                          Tidak ada pengambilan Keputusan
                                                                                                                                            -
              Third                                                     No vote taken

            Keempat                                                                                          2.258.237.600
                                   2.250.101.300                 100                  8.136.300                                             -
             Fourth                                                                                         (99,9999956%)



              Kelima                                                                                         2.258.237.700
                                   2.250.101.400                  0                   8.136.300                                             -
               Fifth                                                                                            (100%)




H.   HASIL KEPUTUSAN / RESOLUTIONS ADOPTED

     Hasil Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut / The Meeting Resolutions are as follows:
     1. Mata Acara Rapat Pertama/ First Agenda Item:
        1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
             Dewan Komisaris Perseroan.
             Approved the Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2025, including the Company’s Activity Report and the Board of Commissioners’
             Supervisory Report.
        2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
             Akuntan Publik (KAP) Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar
             dalam semua hal yang material dengan Nomor Laporan No. 00151/2.1505/AU.1/04/1814-1/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2026, serta memberikan
             pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan

        pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut
        tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
        Ratified the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025, which were audited by Public Accounting Firm Purwanto
        Susanti dan Surja, affiliated with Ernst & Young Global Limited, with an unqualified audit opinion in all material respects, as set forth in Audit Report
        No. 00151/2.1505/AU.1/04/1814-1/1/III/2026 dated 12 March 2026; and granted full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge)
        to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions performed during the fiscal
        year ended 31 December 2025, insofar as such actions are reflected in the Company’s Financial Statements, except for acts of embezzlement,
        fraud, and other criminal offences.

2. Mata Acara Rapat Kedua/ Second Agenda Item:
   Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.106.175.237.428,-
   (seratus enam miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) untuk digunakan dimasukkan
   sebagai Cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan.
   Approved the appropriation of the Company’s net profit for the fiscal year ended 31 December 2025, amounting to IDR 106,175,237,428 (one hundred
   six billion one hundred seventy-five million two hundred thirty-seven thousand four hundred twenty-eight Rupiah), to be allocated to Other Reserves,
   which will be added to the retained earnings balance.

3. Mata Acara Rapat Ketiga/ Third Agenda Item:
   Menyetujui dan menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
   sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.
   Approved and acknowledged the Company’s accountability report on the Realization of Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering, as
   presented in the Meeting.

4. Mata Acara Rapat Keempat/ Fourth Agenda Item:
   1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang
       Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sehubungan dengan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan
       dalam bentuk apapun lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.
       Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company, with due regard to the proposals and recommendations of
       the Controlling Shareholder and the Company’s Nomination and Remuneration Committee, with respect to the amount of fees/honoraria and/or
       other allowances of any form for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
   2. Menyetujui sehubungan dengan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dalam poin 1 diatas, Dewan Komisaris wajib
       terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
       Approved that, with respect to the delegation of authority to the Board of Commissioners as set out in point 1 above, the Board of Commissioners
       must first obtain the written approval of the Controlling Shareholder and the Nomination and Remuneration Committee prior to exercising such
       authority.

5. Mata Acara Rapat Kelima/ Fifth Agenda Item:
   Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk
   melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan biaya audit dan
   persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat
   melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
   Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to
   audit the Company’s Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026, and to determine the audit fees and other terms and conditions
   thereof, including the authority to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed firm is unable to continue or carry out
   its duties for any reason whatsoever, in accordance with applicable laws and regulations.




                                                            Jakarta, 5 Mei/May 2026
                                                         PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk

                                                                     Direksi
                                                                Board of Directors