20240405_ADMR_Pengumuman RUPS_31625682_lamp1.pdf

                                             PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK
                                        PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“Perseroan”) bahwa
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Selasa,
14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB - selesai.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan POJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(“POJK 16”), dengan ini disampaikan bahwa:

1.        Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham, dan secara
          elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh
          PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2.        Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan
          dilakukan pada tanggal 22 April 2024 melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan
          platform eASY.KSEI (“Pemanggilan Rapat”). Informasi lebih lanjut sehubungan dengan Rapat, antara
          lain, mengenai tempat penyelenggaraan, waktu, mata acara Rapat, dan persyaratan pemegang saham
          yang dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara fisik akan disampaikan melalui
          Pemanggilan Rapat.

3.        Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK 15, pemegang saham yang berhak hadir atau
          diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
          Perseroan pada tanggal 19 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB (“Pemegang Saham”).

4.        Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20
          (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat
          menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya
          7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut
          harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata
          acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat,
          serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

5.        Pemegang Saham dapat: (i) hadir secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat,
          atau hadir secara online dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam
          Rapat; atau (ii) diwakilkan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa atau berdasarkan pemberian kuasa
          secara elektronik, yang mencakup juga kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat,
          berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                                                      Jakarta, 5 April 2024

                                                       PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK
                                                                   Direksi


_______________________________________________________________________
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.
Cyber 2 Tower Lantai 34 | Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 | Jakarta 12950
Tel. +62-21-2553 3060 | Fax. +62-21-2553 3059
www.adarominerals.id