20240405_AKRA_Pemanggilan RUPS_31625643_lamp1.pdf

pr AKR corporindo Tbk

Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan
akan memberikan penjelasan kepada para
pemegang saham mengenai pelaksanaan
kegiatan usaha Perseroan dan keadaan keuangan
sebagaimana tercantum — dalam — Laporan
Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan: Dalam mata acara ini, akan
dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian
laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023. Berdasarkan ketentuan (i)
Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan
(ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-
undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun
2007, penggunaan laba bersih Perseroan
diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen
yang akan melakukan audit atas Pembukuan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan
dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) yang akan mengaudit
pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4(f) Anggaran
Dasar Perseroan, Persetujuan yang dimintakan
oleh Perseroan adalah meminta agar para
pemegang saham memberikan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk harus terdaftar di
OJK, dan kuasa untuk menentukan besarnya
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

AKR Tower, 26th floor, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia
Tel: #62-21 531 1110, Fax: #62-21 531 1128, 531 1308, 531 1388, Website: www.akr.co.id

Explanation: With respect to above mentioned
agenda, the Company will provide explanations
to the Shareholders regarding the
implementation of Company's business activity
and financial circumstances as listed in the
Company's Financial Report, for the fiscal year
ended December 31, 2023. Based on the
Provision Article 9 verse 5 of Company's Articles
Of Association, the approval of the Financial
Report as it is stated above will provide release
and full acguit (acguit et de charge) to all
members of Directors and Board of
Commissioners for the actions of management
and supervision which have been done in the
fiscal year ended December 31, 2023.

. Approval for the proposed plan of the

Company's Net Income usage for the fiscal year
ended December 31st, 2023.

Explanation: With respect to above mentioned
agenda, we will discuss and decide regarding
the appropriation of the company's net income
for year ended on December 31, 2023.
According to the legislation set in (i) Article 21
verse 1 of Company's Articles of Association
and (ii) Article 70 and Article 71 verse (1) the
Law of Limited Liabilities Companies No. 40
year 2007, the use of Company's net income is
to be decided in GMS.

. Appointment of Independent Public Accountant

Firm to conduct audit of the Company's books
and accounts of the Company for the financial
year ended December 31st, 2024.

Explanation: With respect to above mentioned
agenda, AGM will discuss regarding the plan for
the appointment of Independent Public
Accountant which is registered with Financial
Services Authority (“OJK”) who will conduct
audit of the books of accounts of the Company
for fiscal year ended on December 31, 2024.
Based on the Article 9 verse 4/f) of Company's
Articles of Association, the Company seek
approval from shareholders to authorize the
Board of Commissioners of the Company to
appoint the public accountant, with the condition
that the public accountant appointed shall be
registered in OJK and to determine the amount
of honorarium to be paid to the Public
Accountant appointed.

4. Penetapan

pr MKR corporindo Tbk

remunerasi bagi
Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini
Perseroan akan meminta persetujuan atas (i)
remunerasi anggota Dewan Komisaris dan (ii)
melimpahkan wewenang untuk menetapkan
remunerasi lainnya bagi setiap anggota Direksi
Perseroan, kepada Dewan Komisaris.

. Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian 4.

saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham
treasuri) melalui pembentukan dan pelaksanaan
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan
Karyawan (Management and Employee Stock
Option Program atau MESOP) dengan jumlah
sebanyak 156.500.000 saham atau sebesar
0,78Yo dari modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini
Perseroan akan meminta persetujuan para
pemegang saham atas rencana pengalihan
sebagian saham treasuri melalui program MESOP
sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam
Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan
Perseroan pada tanggal 20 Maret 2024.

anggota Dewan 4. Determination of remuneration for members of

the Company's Board of Commissioners and
Directors.

Explanation: With respect to above agenda, the
Company will reguest approval for (i) the
remuneration of members of the Board of
Commissioners, and (ii) delegating the power to
determine other remuneration for each member
of the Company's Board of Directors, to the
Board of Commissioners.

Approval of the plan to transfer some buyback
Shares of the Company (treasury shares)
through the establishment and implementation
of Management and Employee Stock Option
Program (MESOP) with total of 156,500,000
Shares or 0.786 of the issued and fully paid-up
capital of the Company.

Explanation: In this meeting's agenda, the
Company will reguest shareholders approval for
the plan to transfer part of the Company's
treasury shares through the MESOP program as
further explained in the Information Disclosure
announced by the Company on March 20, 2024.

v

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dan
kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima
kasih.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat kami / Best regards,

Suresh Vembu
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan /cc.:
1. PT Bursa Efek Indonesia
a. Direksi

b. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
a. Direksi
b. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral
PT Raya Saham Registra
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Notaris Aulia Taufani, SH

na

AKR Tower, 26th floor, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia
Tel: 62-21 531 1110, Fax: 62-21 531 1128, 531 1308, 531 1388, Website: www.akr.co.id