Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 01/SP/V/2026
Nama Perusahaan PT Singaraja Putra Tbk.
Kode Emiten SINI
Lampiran 1
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan
Perihal
Independen
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 06/SP/IV/2026 , Tanggal 16 April 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Mei 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Veranda Hotel Pakubuwono. Dilakukan
diumumkan dan sesuai iklan) secara online
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku 2025.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Tahun Buku 2026 dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
3 Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan
dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dan
perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
peningkatan modal dasar tersebut.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
melaksanakan PMHMETD kepada para pemegang
saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK
Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas
POJK Nomor 32/2015, yang termasuk diantaranya akan
dilakukan: a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan adanya perubahan struktur
permodalan pada Perseroan dalam rangka PMHMETD;
b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam
PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia,
menetapkan kepastian jumlah saham yang
diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD
lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam
akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai
perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dalam rangka PMHMETD
Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
pengambilalihan saham dalam PT Kemilau Mulia Sakti,
yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana
dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No. 17/2020) dan juga transaksi afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020)
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Singaraja Putra Tbk.
Amir Antolis
Direktur Utama
Page 3
PT Singaraja Putra Tbk.
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550
Telepon : 021-8974309, Fax : 0, www.singarajaputra.com
Nama Pengirim Amir Antolis
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-05-2026 20:23
Lampiran 1. SINI_Pemanggilan RUPST RUPSLB RUPSI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Singaraja Putra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Singaraja Putra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/SP/V/2026
Issuer Name PT Singaraja Putra Tbk.
Issuer Code SINI
Attachment 1
Invitation of Annual, Extraordinary and Independent General Meeting of
Subject
Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 06/SP/IV/2026 , dated 16 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 26 May 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Veranda Hotel Pakubuwono. Dilakukan
secara online
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku 2025.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Tahun Buku 2026 dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
3 Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan
dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dan
perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
peningkatan modal dasar tersebut.
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
2 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
melaksanakan PMHMETD kepada para pemegang
saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK
Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas
POJK Nomor 32/2015, yang termasuk diantaranya akan
dilakukan: a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan adanya perubahan struktur
permodalan pada Perseroan dalam rangka PMHMETD;
b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam
PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia,
menetapkan kepastian jumlah saham yang
diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD
lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam
akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai
perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dalam rangka PMHMETD
Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
pengambilalihan saham dalam PT Kemilau Mulia Sakti,
yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana
dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No. 17/2020) dan juga transaksi afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020)
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Singaraja Putra Tbk.
Amir Antolis
Direktur Utama
Page 6
PT Singaraja Putra Tbk.
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550
Phone : 021-8974309, Fax : 0, www.singarajaputra.com
Sender Name Amir Antolis
Function Direktur Utama
Date and Time 04-05-2026 20:23
Attachment 1. SINI_Pemanggilan RUPST RUPSLB RUPSI.pdf
This is an official document of PT Singaraja Putra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Singaraja Putra Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kemilau Mulia Sakti
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.