20240405_BBLD_Pengumuman RUPS_31624865_lamp2.pdf

                                              T




                         PENGUMUMAN
             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                     PT BUANA FINANCE Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Buana Finance Tbk (“Perseroan”),
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) serta Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:
   1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
      (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 26 April
      2024.
   2. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para
      pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
      pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   3. Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika
      memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan
      dan diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan
      Rapat.
   4. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat
      dengan :
         a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui
             aplikasi eASY.KSEI; atau
         b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau
             pihak lainnya, dengan menggunakan Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs
             web Perseroan www.buanafinance.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat atau
             secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI (“e-Proxy”) .
Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut
bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal Pemanggilan Rapat.


                                    Jakarta, 5 April 2024
                                           Direksi