20260504_BRMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076938_lamp2.pdf

                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com


                                      SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan
ini menerangkan:

Bahwa pada hari, Kamis, tanggal 30 April 2026 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

                              ”PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.”
                                         (”Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 30 April 2026, Nomor 193 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda Kedua Rapat

Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya
kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Agenda Ketiga Rapat

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan
audit atas laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dan atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2026 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain yang terkait dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik.

Agenda Keempat Rapat

Oleh karena agenda ini bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor
kami.