Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 015/CT/LEGAL-CORSEC/V/2026
Nama Perusahaan Citra Tubindo Tbk
Kode Emiten CTBN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 011/CT/LEGAL-CORSEC/IV/2026 , Tanggal 17 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Mei 2026 Waktu : 08:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : World Trade Center (WTC) 3 hall, Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris dan remunerasi dan tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
6 Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Tahun 2025
7 Persetujuan atas pernyataan kembali jenis Perseroan
sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Tubindo Tbk
Susi Yulianti
Page 2
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Telepon : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Nama Pengirim Susi Yulianti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-05-2026 15:27
Lampiran 1. CTBN-Pemanggilan AGMS 26 May 2026_Final_.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Tubindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Tubindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/CT/LEGAL-CORSEC/V/2026
Issuer Name Citra Tubindo Tbk
Issuer Code CTBN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 011/CT/LEGAL-CORSEC/IV/2026 , dated 17 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 26 May 2026 Time : 08:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : World Trade Center (WTC) 3 hall, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris dan remunerasi dan tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
6 Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Tahun 2025
7 Persetujuan atas pernyataan kembali jenis Perseroan
sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Tubindo Tbk
Page 4
Susi Yulianti Corporate Secretary Citra Tubindo Tbk World Trade Centre (WTC) 5 Phone : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com Sender Name Susi Yulianti Function Corporate Secretary Date and Time 04-05-2026 15:27 Attachment 1. CTBN-Pemanggilan AGMS 26 May 2026_Final_.pdf This is an official document of Citra Tubindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Citra Tubindo Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Citra Tubindo Tbk
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.