Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat CORSEC/L/2024/IV-0024
Nama Perusahaan Petrosea Tbk
Kode Emiten PTRO
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor CORSEC/L/2024/III-0020 , Tanggal 21 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 29 April 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indy Bintaro Office Park Jl. Boulevard
diumumkan dan sesuai iklan) Bintaro, Sektor VII, Kav B7/A6, CBD Bintaro,
Tangerang Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan
dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2023.
2 Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5 Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
6 Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjamin
lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai
jaminan utang atas nama Perseroan, utang mana yang
didapatkan atau akan didapatkan dari sumber
perbankan atau kreditur lainnya.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Petrosea Tbk
Anto Broto
Approver
Petrosea Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
Telepon : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com
Nama Pengirim Anto Broto
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 05-04-2024 08:10
Lampiran 1. PTRO_Pemanggilan RUPSLBT.pdf
2. PTRO_Invitation EAGMS.pdf
3. PTRO_Srt Pengantar Pemanggilan RUPSLBT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Petrosea Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Petrosea Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CORSEC/L/2024/IV-0024
Issuer Name Petrosea Tbk
Issuer Code PTRO
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. CORSEC/L/2024/III-0020 , dated 21 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 29 April 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indy Bintaro Office Park Jl. Boulevard
Bintaro, Sektor VII, Kav B7/A6, CBD Bintaro,
Tangerang Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan
dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2023.
2 Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5 Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
6 Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjamin
lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai
jaminan utang atas nama Perseroan, utang mana yang
didapatkan atau akan didapatkan dari sumber
perbankan atau kreditur lainnya.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
Petrosea Tbk
Anto Broto
Approver
Petrosea Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
Phone : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com
Sender Name Anto Broto
Function Approver
Date and Time 05-04-2024 08:10
Attachment 1. PTRO_Pemanggilan RUPSLBT.pdf
2. PTRO_Invitation EAGMS.pdf
3. PTRO_Srt Pengantar Pemanggilan RUPSLBT.pdf
This is an official document of Petrosea Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Petrosea Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Anto Broto
· Approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.